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深圳市特發(fā)服務股份有限公司 第二屆董事會第十六次會議決議公告
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證券代碼：300917證券簡稱：特發(fā)服務公告編號：2023-029
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市特發(fā)服務股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十六次會議于2023年5月25日在公司會議室以通訊的方式召開。會議通知于2023年5月22日以電子通訊、郵件方式發(fā)出。會議由公司董事長陳寶杰先生主持，應到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認真審議，形成以下決議：
?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》
經(jīng)審議，董事會認為：公司根據(jù)目前募集資金投資項目的進展情況及公司現(xiàn)階段發(fā)展需求，同意終止原募投項目“物業(yè)管理智能化升級和節(jié)能改造”，并將該項目尚未使用的募集資金用于“四川大金源天鼎物業(yè)管理有限公司51%股權(quán)增資”項目。本次變更募集資金用途，是公司根據(jù)當前市場環(huán)境、公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃及項目實施的實際需要而做出的審慎決策，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。
具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)對該事項發(fā)表了同意的核查意見。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交股東大會審議。
?。ǘ徸h通過《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬于2023年6月12日召開2023年第一次臨時股東大會，審議董事會提請審議的相關(guān)議案。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、第二屆董事會第十六次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市特發(fā)服務股份有限公司
董事會
2023年5月27日
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