證券代碼：688667證券簡稱：菱電電機控制公示序號：2023-023

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月15日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年6月15日15點00分

舉辦地址：湖北武漢市東西湖區(qū)清水路特8號武漢市菱電汽車電氣有限責任公司寫字樓一樓會議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月15日

至2023年6月15日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

注：股東會將征求《武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案早已第三屆股東會第八次大會、第三屆職工監(jiān)事第八次會議審議根據(jù)。有關(guān)公示已經(jīng)在2022年4月29日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》給予公布。以上提案主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：不適合

3、對中小股東獨立記票的議案：提案5、提案6、提案7、提案8、提案9

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：不適合

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：不適合

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（三）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）除權(quán)日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）備案時長：2023年6月13日8：30-11：30、14：30-17：00。以信件或電子郵件方法辦理相關(guān)手續(xù)的，需在2023年6月13日17:00前送到。

（二）備案地址：武漢市東西湖區(qū)金銀湖街清水路特8號武漢市菱電汽車電氣有限責任公司證券事務(wù)部。

（三）備案方法：擬出席本次大會股東或公司股東委托代理人需持下列文檔在相關(guān)時長、地址現(xiàn)場辦理。外地公司股東能通過信件、電子郵箱方法辦理相關(guān)手續(xù)。

1、法人股東親身參加的，應(yīng)提供其個人本人身份證、個股賬戶正本；授權(quán)委托人列席會議的，應(yīng)提供受托人個股賬戶原件及身份證掃描件、受權(quán)委托書原件（文件格式詳見附件一）和受委托人本人身份證。

2、公司股東由企業(yè)法人親身列席會議的，應(yīng)提供其個人本人身份證、法人代表身份證件證明文件正本、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本；法人代表授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供其個人本人身份證、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本、法人授權(quán)書（蓋公章）。

3、股票融資投資人列席會議的，應(yīng)持股票融資有關(guān)券商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權(quán)書；投資人為個人，還應(yīng)當持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件；投資人為機構(gòu)，還需持本單位營業(yè)執(zhí)照、與會人員身份證件、企業(yè)法人代表開具的法人授權(quán)書。

4、公司股東可按照之上規(guī)定以信件、電子郵件的形式進行備案，信件抵達郵戳和電子郵件抵達日不可晚于2023年6月13日17:00，信件中應(yīng)標明公司股東手機聯(lián)系人、聯(lián)系方式及標明“股東會”字眼。根據(jù)信件或電子郵件方法注冊登記的公司股東請于參與現(xiàn)場會議時帶上以上有效證件。企業(yè)拒絕接受手機方法辦理相關(guān)手續(xù)。如根據(jù)信件或電子郵件方法備案，請?zhí)峁┮欢ǖ氖謾C聯(lián)系人，與公司座機電話確定后才視作備案取得成功。

六、其他事宜

（一）此次現(xiàn)場會議參加者吃住及差旅費自立。

（二）出席會議公司股東請帶上相關(guān)證明提早三十分鐘抵達大會現(xiàn)場辦理每日簽到。

（三）大會聯(lián)系電話

通訊地址：武漢市東西湖區(qū)金銀湖街清水路特8號

郵政編碼：430048

手機：027-81822580

電子郵件：ir@lincontrol.com

手機聯(lián)系人：龔本新

特此公告。

武漢市菱電汽車電氣有限責任公司

股東會

2023年5月26日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：

法人授權(quán)書

武漢市菱電汽車電氣有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月15日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688667證券簡稱：菱電電機控制公示序號：2023-024

武漢市菱電汽車電氣有限責任公司有關(guān)舉辦2022本年度暨2023年第一季度銷售業(yè)績

暨股票分紅答疑會的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●會議召開時長：2023年6月5日（星期一）在下午13:00-14:00

●會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●會議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

●投資人可在2023年5月29日（星期一）至6月4日（周日）16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預(yù)征選”頻道或者利用單位郵箱ir@lincontrol.com開展提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

武漢市菱電汽車電氣有限責任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月29日公布企業(yè)2022年年報、2023年第一季度匯報，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2022本年度及2023年第一季度的經(jīng)營業(yè)績及其股東分紅狀況，企業(yè)計劃于2023年6月5號下午13:00-14:00舉辦2022本年度暨2023年第一季度銷售業(yè)績暨股票分紅答疑會，就投資人關(guān)注的問題相互交流。

一、答疑會種類

這次投資人答疑會以網(wǎng)絡(luò)互動方式舉辦，企業(yè)將對于2022本年度及2023年第一季度的經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況和股東分紅實際情況與投資人進行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

二、答疑會舉行的時長、地址

（一）會議召開時長：2023年6月5號下午13:00-14:00

（二）會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、參與人員

老總、經(jīng)理：王和平老先生

執(zhí)行董事、副總、財務(wù)經(jīng)理：吳章華老先生

副總、董事長助理：龔本新老先生

獨董：劉泉軍老先生

（若有突發(fā)情況，與會人員很有可能作出調(diào)整，會議召開時把作出有關(guān)詳細說明）

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年6月5日（星期一）在下午13:00-14:00，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將及時回應(yīng)投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年5月29日（星期一）至6月4日（周日）16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預(yù)征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動詳情，選定此次活動或是單位郵箱ir@lincontrol.com向領(lǐng)導(dǎo)提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

五、手機聯(lián)系人及資詢方法

手機聯(lián)系人：企業(yè)證券事務(wù)部

手機：027-81822580

電子郵箱：ir@lincontrol.com

六、其他事宜

這次投資人答疑會舉辦后，客戶可以根據(jù)上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

武漢市菱電汽車電氣有限責任公司

股東會

2023年5月26日