證券代碼：000701證券簡稱：廈門信達(dá)公示序號(hào)：2023-39

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒有看到否定提案。

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

（一）會(huì)議召開狀況

1、會(huì)議召開日期時(shí)長：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年5月25日14:50

網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年5月25日。在其中：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月25日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月25日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：廈門市湖里區(qū)仙岳路4688號(hào)國貿(mào)中心A棟11樓會(huì)議廳

3、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的

4、召集人：董事會(huì)

5、節(jié)目主持人：老總李植煌老先生

6、大會(huì)的舉辦合乎《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)的參加狀況

1、此次會(huì)議參加股東及股東代表230人，意味著股權(quán)267,866,128股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的47.4092%。在其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東代表8人，意味著股權(quán)245,702,928股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的43.4866%；網(wǎng)上投票股東222人，意味著股權(quán)22,163,200股，占上市企業(yè)總股份的3.9226%。

參與決議的中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)之外的公司股東）225人，意味著股權(quán)23,119,200股，占上市企業(yè)總股份的4.0918%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東3人，意味著股權(quán)956,000股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.1692%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東222人，意味著股權(quán)22,163,200股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的3.9226%。

2、董事、公司監(jiān)事、高管人員和印證侓師參加了此次會(huì)議。

二、方案決議狀況

（一）此次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式

（二）決議狀況

1、企業(yè)二二二本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許266,333,628股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.4279%；抵制588,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.2197%；放棄944,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄944,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.3524%。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)之外的公司股東）的決議情況如下：

允許21,586,700股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的93.3713%；抵制588,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5455%；放棄944,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄944,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.0832%。

決議結(jié)論：根據(jù)

2、企業(yè)二二二年年報(bào)及本年度報(bào)告摘要

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許266,333,628股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.4279%；抵制588,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.2197%；放棄944,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄944,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.3524%。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)之外的公司股東）的決議情況如下：

允許21,586,700股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的93.3713%；抵制588,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5455%；放棄944,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄944,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.0832%。

決議結(jié)論：根據(jù)

3、企業(yè)二二二本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許266,333,628股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.4279%；抵制588,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.2197%；放棄944,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄944,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.3524%。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)之外的公司股東）的決議情況如下：

允許21,586,700股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的93.3713%；抵制588,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5455%；放棄944,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄944,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.0832%。

決議結(jié)論：根據(jù)

4、企業(yè)二二二年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)和二二三本年度預(yù)算案

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許266,333,628股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.4279%；抵制588,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.2197%；放棄944,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄944,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.3524%。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)之外的公司股東）的決議情況如下：

允許21,586,700股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的93.3713%；抵制588,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5455%；放棄944,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄944,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.0832%。

決議結(jié)論：根據(jù)

5、企業(yè)二二二本年度利潤分配預(yù)案

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許266,333,628股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.4279%；抵制588,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.2197%；放棄944,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄944,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.3524%。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)之外的公司股東）的決議情況如下：

允許21,586,700股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的93.3713%；抵制588,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5455%；放棄944,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄944,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.0832%。

決議結(jié)論：根據(jù)

6、關(guān)于二二二本年度執(zhí)行董事薪資的議案

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許265,583,628股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.4263%抵制588,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.2203%；放棄944,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄944,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.3534%。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)之外的公司股東）的決議情況如下：

允許21,586,700股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的93.3713%；抵制588,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5455%；放棄944,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄944,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.0832%。

本提議關(guān)系公司股東已回避表決。

決議結(jié)論：根據(jù)

7、關(guān)于二二三本年度企業(yè)為子公司向金融企業(yè)申請(qǐng)辦理信用額度提升給予融資擔(dān)保的議案

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許266,333,628股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.4279%；抵制588,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.2197%；放棄944,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄944,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.3524%。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)之外的公司股東）的決議情況如下：

允許21,586,700股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的93.3713%；抵制588,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5455%；放棄944,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄944,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.0832%。

本提案為特別決議提議，已經(jīng)獲得合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

決議結(jié)論：根據(jù)

8、有關(guān)與集團(tuán)財(cái)務(wù)公司簽定《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許22,666,700股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的93.6671%；抵制588,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的2.4319%；放棄944,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄944,000股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的3.9010%。

在其中中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)之外的公司股東）的決議情況如下：

允許21,176,700股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的93.2516%；抵制588,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5915%；放棄944,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄944,000股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.1569%。

本提議為關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)系公司股東對(duì)提案已回避表決。

決議結(jié)論：根據(jù)

9、有關(guān)競(jìng)選第十二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事的議案

（1）競(jìng)選李植煌先生為企業(yè)第十二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

所取得的競(jìng)選投票數(shù)257,723,948股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.2137%。在其中所得到的中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)之外的公司股東）競(jìng)選投票數(shù)12,977,020股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的56.1309%。

決議結(jié)論：根據(jù)

（2）競(jìng)選王明成先生為企業(yè)第十二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

所取得的競(jìng)選投票數(shù)257,713,348股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.2098%。在其中所得到的中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)之外的公司股東）競(jìng)選投票數(shù)12,966,420股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的56.0851%。

決議結(jié)論：根據(jù)

（3）競(jìng)選曾挺毅先生為企業(yè)第十二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

所取得的競(jìng)選投票數(shù)257,713,358股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.2098%。在其中所得到的中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)之外的公司股東）競(jìng)選投票數(shù)12,966,430股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的56.0851%。

決議結(jié)論：根據(jù)

（4）競(jìng)選詹志東先生為企業(yè)第十二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

所取得的競(jìng)選投票數(shù)257,713,463股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.2098%。在其中所得到的中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)之外的公司股東）競(jìng)選投票數(shù)12,966,535股，占列席會(huì)議中小投資者所持倉份56.0856%。

決議結(jié)論：根據(jù)

（5）競(jìng)選曾源先生為企業(yè)第十二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

所取得的競(jìng)選投票數(shù)257,713,348股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.2098%。在其中所得到的中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)之外的公司股東）競(jìng)選投票數(shù)12,966,420股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的56.0851%。

決議結(jié)論：根據(jù)

（6）競(jìng)選蘇毅先生為企業(yè)第十二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

所取得的競(jìng)選投票數(shù)257,713,348股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.2098%。在其中所得到的中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)之外的公司股東）競(jìng)選投票數(shù)12,966,420股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的56.0851%。

決議結(jié)論：根據(jù)

六位非獨(dú)立董事侯選人均獲參加股東會(huì)持有表決權(quán)的二分之一之上允許，李植煌老先生、王明成老先生、曾挺毅老先生、詹志東老先生、曾源老先生、蘇毅老先生當(dāng)選為企業(yè)第十二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

10、有關(guān)競(jìng)選第十二屆股東會(huì)獨(dú)董的議案

（1）競(jìng)選劉大進(jìn)先生為企業(yè)第十二屆股東會(huì)獨(dú)董的議案；

所取得的競(jìng)選投票數(shù)257,660,948股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.1902%。在其中所得到的中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)之外的公司股東）競(jìng)選投票數(shù)12,914,020股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的55.8584%。

決議結(jié)論：根據(jù)

（2）競(jìng)選程文文先生為公司發(fā)展第十二屆股東會(huì)獨(dú)董的議案；

所取得的競(jìng)選投票數(shù)257,713,348股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.2098%。在其中所得到的中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)之外的公司股東）競(jìng)選投票數(shù)12,966,420股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的56.0851%。

決議結(jié)論：根據(jù)

（3）競(jìng)選袁新文先生為企業(yè)第十二屆股東會(huì)獨(dú)董的議案；

所取得的競(jìng)選投票數(shù)257,517,348股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.1366%。在其中所得到的中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)之外的公司股東）競(jìng)選投票數(shù)12,770,420股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的55.2373%。

決議結(jié)論：根據(jù)

三位獨(dú)董侯選人均獲參加股東會(huì)持有表決權(quán)的二分之一之上允許，劉大進(jìn)老先生、程文文先生、袁新文老先生當(dāng)選為企業(yè)第十二屆股東會(huì)獨(dú)董。

三、獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)

此次股東大會(huì)上，獨(dú)董劉大進(jìn)老先生、程文文先生、翁君奕老先生向股東會(huì)遞交了《廈門信達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事二二二年度述職報(bào)告》，對(duì)二二二本年度獨(dú)董參加董事會(huì)及股東會(huì)狀況、發(fā)布獨(dú)董建議狀況、專門委員會(huì)履職、對(duì)企業(yè)開展實(shí)地調(diào)研狀況、維護(hù)社會(huì)公眾股公司股東合法權(quán)利所做的事情等多個(gè)方面情況進(jìn)行報(bào)告。

四、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：北京市觀韜中茂（廈門市）法律事務(wù)所

2、侓師名字：嚴(yán)君、楊倩玉侓師

3、總結(jié)性建議：

本所律師認(rèn)為，此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和貴公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席人員及召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。

五、備查簿文檔

1、廈門信達(dá)有限責(zé)任公司二二二年度股東大會(huì)決定；

2、北京市觀韜中茂（廈門市）法律事務(wù)所有關(guān)此次股東會(huì)的法律意見書。

特此公告。

廈門信達(dá)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年五月二十六日

證券代碼：000701證券簡稱：廈門信達(dá)公示序號(hào)：2023-40

廈門信達(dá)有限責(zé)任公司

股東會(huì)決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

廈門信達(dá)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“廈門信達(dá)”）第十二屆股東會(huì)二二三本年度第一次會(huì)議報(bào)告于2023年5月19日以書面材料方法傳出，并且于2023年5月25日在企業(yè)十一樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)與通信相結(jié)合的舉辦。大會(huì)需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人。此次會(huì)議由與會(huì)董事舉薦李植煌老先生組織，監(jiān)事和高管人員列席。此次會(huì)議召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

與會(huì)董事通過用心決議，根據(jù)以下幾點(diǎn)：

（一）表決通過《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會(huì)董事長的議案》（個(gè)人簡歷詳見附件）。

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

董事會(huì)競(jìng)選李植煌老先生出任企業(yè)第十二屆股東會(huì)老總，任職期與這屆董事會(huì)任期一致。

（二）表決通過《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會(huì)副董事長的議案》（個(gè)人簡歷詳見附件）。

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

董事會(huì)競(jìng)選王明成老先生出任企業(yè)第十二屆股東會(huì)副董，任職期與這屆董事會(huì)任期一致。

（三）表決通過《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬與考核、預(yù)算委員會(huì)委員的議案》。

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（1）競(jìng)選執(zhí)行董事李植煌老先生、詹志東老先生、獨(dú)董程文文先生出任股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員，由李植煌老先生出任主委；

（2）競(jìng)選獨(dú)董袁新文老先生、程文文先生、執(zhí)行董事王明成老先生出任股東會(huì)提名委員會(huì)委員會(huì)，由袁新文老先生出任主委；

（3）競(jìng)選獨(dú)董劉大進(jìn)老先生、袁新文老先生、執(zhí)行董事曾源老先生出任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)，由劉大進(jìn)老先生出任主委；

（4）競(jìng)選獨(dú)董程文文先生、劉大進(jìn)老先生、執(zhí)行董事曾源老先生出任股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)，由程文文先生出任主委；

（5）競(jìng)選獨(dú)董劉大進(jìn)老先生、執(zhí)行董事曾挺毅老先生、曾源老先生出任股東會(huì)預(yù)算委員會(huì)委員會(huì)，由劉大進(jìn)老先生出任主委。

各專門委員會(huì)任職期與這屆董事會(huì)任期一致。

（四）表決通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》（個(gè)人簡歷詳見附件）。

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

聘用姜峰老先生、黃俊鋒老先生、吳曉強(qiáng)先生為公司副總經(jīng)理，聘用陳文青先生為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理，聘用王孝敬先生為公司副總經(jīng)理兼董事長助理，任職期與這屆董事會(huì)任期一致。

該項(xiàng)提案獨(dú)董公開發(fā)表單獨(dú)建議刊登于2023年5月26日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（五）表決通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》（個(gè)人簡歷詳見附件）。

網(wǎng)絡(luò)投票狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

聘用李鵬飛先生為企業(yè)證券事務(wù)代表，任職期與這屆董事會(huì)任期一致。

李鵬飛老先生取得了深圳交易所授予的股東會(huì)秘書資格證書，任職要求符合規(guī)定。

三、備查簿文檔

1、廈門信達(dá)有限責(zé)任公司第十二屆股東會(huì)二二三本年度第一次會(huì)議決議；

2、廈門信達(dá)股份有限公司公司獨(dú)立董事意向書。

特此公告。

廈門信達(dá)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年五月二十六日

配件1：

第十二屆股東會(huì)董事長簡歷

李植煌老先生，男，1966年3月出世，本科文憑，高級(jí)工商管理碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)。在職董事長，廈門國貿(mào)控股集團(tuán)公司有限公司副總經(jīng)理，我國正通汽車服務(wù)項(xiàng)目集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席等職。曾擔(dān)任廈門國貿(mào)集團(tuán)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，廈門國貿(mào)會(huì)展集團(tuán)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，中普林集團(tuán)有限公司董事長，廈門國貿(mào)資產(chǎn)投資有限公司（本名：廈門國貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司）執(zhí)行董事，廈門國貿(mào)地產(chǎn)投資有限公司執(zhí)行董事，中普林醫(yī)用品有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，廈門天馬表明科技公司副董等職。

特別提示：李植煌老先生在職持倉5%之上公司股東廈門國貿(mào)控股集團(tuán)公司有限公司副總經(jīng)理。

截止到公示日，李植煌老先生持有公司股份數(shù)量達(dá)到750,000股（均是已授于并未解除限售的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃）；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；不會(huì)有《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列不可被選舉出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員情況；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查且尚未有確立結(jié)果的狀況；除了上述就職外，與大股東不會(huì)有別的關(guān)聯(lián)性，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；并不屬于2014年八部委聯(lián)合發(fā)布的《“構(gòu)建誠信懲戒失信”合作備忘錄》里的失信執(zhí)行人；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

配件2：

第十二屆股東會(huì)副董事長簡歷

王明成老先生，男，1969年1月出世，本科文憑，高級(jí)工商管理碩士，會(huì)計(jì)。新任企業(yè)副董，我國正通汽車服務(wù)項(xiàng)目集團(tuán)有限公司董事長兼監(jiān)事會(huì)主席等職。曾擔(dān)任總經(jīng)理，廈門國貿(mào)資產(chǎn)投資有限公司（本名：廈門國貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司）經(jīng)理，我國正通汽車服務(wù)項(xiàng)目集團(tuán)有限公司CEO等職。

截止到公示日，王明成老先生持有公司股份數(shù)量達(dá)到1,125,000股（在其中持有個(gè)股900,000股為已授于并未解除限售的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃）；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；不會(huì)有《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列不可被選舉出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員情況；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查且尚未有確立結(jié)果的狀況；除了上述就職外，與大股東不會(huì)有別的關(guān)聯(lián)性，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；并不屬于2014年八部委聯(lián)合發(fā)布的《“構(gòu)建誠信懲戒失信”合作備忘錄》里的失信執(zhí)行人；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

配件3：

公司高級(jí)管理人員個(gè)人簡歷

姜峰老先生，男，1975年10月生，本科文憑，高級(jí)工商管理碩士。在職公司副總經(jīng)理、供應(yīng)鏈管理事業(yè)部總經(jīng)理等職。曾擔(dān)任企業(yè)經(jīng)理助理、出口外貿(mào)分公司副總經(jīng)理等職。

黃俊鋒老先生，男，1977年7月生，研究生文憑，經(jīng)濟(jì)師職稱。在職公司副總經(jīng)理，廈門信達(dá)國貿(mào)中心汽車公司股份有限公司董事長等職。曾擔(dān)任廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司公司戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)部副總等職。

吳曉強(qiáng)老先生，男，1978年4月生，研究生文憑。在職公司副總經(jīng)理等職。曾擔(dān)任董事，廈門國貿(mào)控股投資有限公司執(zhí)行董事、法律事務(wù)部經(jīng)理，廈門國貿(mào)教育培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、副總，中普林醫(yī)用品有限責(zé)任公司執(zhí)行董事等職。

陳文青先生，男，1970年10月生，本科文憑，高級(jí)會(huì)計(jì)。在職公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理，東電化（廈門市）電子公司執(zhí)行董事等職。曾擔(dān)任監(jiān)事，廈門國貿(mào)資產(chǎn)投資有限公司（本名：廈門國貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司）常務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理，廈門國貿(mào)控股投資有限公司財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、資金管理部經(jīng)理，廈門國貿(mào)集團(tuán)有限責(zé)任公司資產(chǎn)處處長經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門副總，中普林醫(yī)用品有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，物產(chǎn)中大集團(tuán)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事等職。

王孝敬老先生，男，1981年10月生，本科文憑。在職公司副總經(jīng)理兼董事長助理，廈門信達(dá)信息技術(shù)集團(tuán)有限公司董事長，東電化（廈門市）電子公司執(zhí)行董事等職。曾擔(dān)任企業(yè)經(jīng)理助理、公司監(jiān)事、供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)部副總、法律事務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理、法務(wù)總監(jiān)等職。

王孝敬老先生聯(lián)系電話

電子郵件：wangxs@xindeco.com.cn

聯(lián)系方式：0592-5608117

傳真電話：0592-6021391

通信地址：廈門市湖里區(qū)仙岳路4688號(hào)國貿(mào)中心A棟11樓

特別提示：王孝敬老先生已經(jīng)取得深圳交易所授予的股東會(huì)秘書資格證書，具有出任董事長助理有關(guān)理論知識(shí)、工作經(jīng)歷經(jīng)營管理能力，其任職要求合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

截止到公示日，姜峰老先生擁有我們公司股權(quán)數(shù)量達(dá)到875,000股（在其中持有個(gè)股690,000股為已授于并未解除限售的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃）、黃俊鋒老先生擁有我們公司股權(quán)數(shù)量達(dá)到891,400股（在其中持有個(gè)股690,000股為已授于并未解除限售的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃）、吳曉強(qiáng)老先生擁有我們公司股權(quán)數(shù)量達(dá)到450,000股（均是已授于并未解除限售的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃）、陳文青先生擁有我們公司股權(quán)數(shù)量達(dá)到450,000股（均是已授于并未解除限售的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃）、王孝敬老先生擁有我們公司股權(quán)數(shù)量達(dá)到590,000股（在其中持有個(gè)股534,000股為已授于并未解除限售的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃）；以上高管人員未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；不會(huì)有《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列不可被選舉出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員情況；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查且尚未有確立結(jié)果的狀況；與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；并不屬于2014年八部委聯(lián)合發(fā)布的《“構(gòu)建誠信懲戒失信”合作備忘錄》里的失信執(zhí)行人；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

配件4：

企業(yè)證券事務(wù)代表個(gè)人簡歷

李鵬飛老先生，男，1984年12月生，研究生文憑，經(jīng)濟(jì)師職稱。在職企業(yè)證券事務(wù)代表、證券事務(wù)部經(jīng)理，曾擔(dān)任企業(yè)證券事務(wù)部副總、資深經(jīng)理。

特別提示：李鵬飛老先生取得了深圳交易所授予的股東會(huì)秘書資格證書，任職要求符合規(guī)定。

目前為止，李鵬飛老先生持有公司股份數(shù)量達(dá)到196,000股（均是已授于并未解除限售的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃）；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；不會(huì)有《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列不可被選舉出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員情況；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查且尚未有確立結(jié)果的狀況；與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；并不屬于2014年八部委聯(lián)合發(fā)布的《“構(gòu)建誠信懲戒失信”合作備忘錄》里的失信執(zhí)行人；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

聯(lián)系電話

電子郵件：lipf@xindeco.com.cn

聯(lián)系方式：0592-5608117

傳真電話：0592-6021391

通信地址：廈門市湖里區(qū)仙岳路4688號(hào)國貿(mào)中心A棟11樓