證券代碼：000430證券簡稱：湖南張家界公示序號：2023-016

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提議的情況。

2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

3、此次會議審議提案均對中小股東的決議獨(dú)立記票。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1、會議召開的日期、時長：

現(xiàn)場會議時間是在：2023年5月25日14:30至16：00。

網(wǎng)上投票時間是在：2023年5月25日，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年5月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年5月25日9:15-15:00階段的隨意時長。

2、現(xiàn)場會議地址：湖南張家界國際酒店二樓會議廳。

3、大會的舉辦方法：這次股東會以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

4、會議召集人：董事會。

5、現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：董事長劉少龍老先生。

6、此次股東會的招集、舉辦與決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會參加狀況

1、列席會議的整體情況

參加此次股東會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票股東及公司股東委托意味著共11人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為134,567,919股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的33.2416%。

2、現(xiàn)場會議參加狀況

出席本次股東會現(xiàn)場會議股東及股東代表共5人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為134,428,319股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的33.2071%。

3、網(wǎng)上投票狀況

根據(jù)網(wǎng)上投票股東6人，意味著股權(quán)139,600股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0345%。

4、加入網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者狀況

參加此次股東會網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者及股東代表共9人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為30,349,113股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的7.4970%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者及股東代表3人，意味著股權(quán)30,209,513股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的7.4625%。利用網(wǎng)上投票的中小投資者6人，意味著股權(quán)139,600股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0345%。

企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和印證侓師參加了此次會議。

二、提案決議表決狀況

這次股東會以當(dāng)場投票選舉與互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的已通過下列決定：

1、審議通過了《2022年度董事會工作報告》

決議結(jié)論：允許股權(quán)134,429,819股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8974%；抵制股權(quán)138,100股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1026%；放棄股權(quán)0股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許股權(quán)30,211,013股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.5450%；抵制股權(quán)138,100股,占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.4550%；放棄股權(quán)0股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

2、審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報告》

決議結(jié)論：允許股權(quán)134,429,819股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8974%；抵制股權(quán)138,100股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1026%；放棄股權(quán)0股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許股權(quán)30,211,013股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.5450%；抵制股權(quán)138,100股,占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.4550%；放棄股權(quán)0股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

3、審議通過了《2022年度獨(dú)立董事述職報告》

決議結(jié)論：允許股權(quán)134,429,819股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8974%；抵制股權(quán)138,100股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1026%；放棄股權(quán)0股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許股權(quán)30,211,013股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.5450%；抵制股權(quán)138,100股,占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.4550%；放棄股權(quán)0股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

4、審議通過了《2022年度財務(wù)決算報告》

決議結(jié)論：允許股權(quán)134,429,819股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8974%；抵制股權(quán)138,100股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1026%；放棄股權(quán)0股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許股權(quán)30,211,013股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.5450%；抵制股權(quán)138,100股,占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.4550%；放棄股權(quán)0股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

5、審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》

決議結(jié)論：允許股權(quán)134,429,819股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8974%；抵制股權(quán)138,100股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1026%；放棄股權(quán)0股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許股權(quán)30,211,013股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.5450%；抵制股權(quán)138,100股,占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.4550%；放棄股權(quán)0股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

6、審議通過了《2022年年度報告全文及摘要》

決議結(jié)論：允許股權(quán)134,429,819股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8974%；抵制股權(quán)138,100股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1026%；放棄股權(quán)0股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許股權(quán)30,211,013股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.5450%；抵制股權(quán)138,100股,占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.4550%；放棄股權(quán)0股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

7、審議通過了《關(guān)于聘任2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：允許股權(quán)134,429,819股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8974%；抵制股權(quán)138,100股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1026%；放棄股權(quán)0股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許股權(quán)30,211,013股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.5450%；抵制股權(quán)138,100股,占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.4550%；放棄股權(quán)0股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

8、審議通過了《關(guān)于核定公司2023年度貸款總額的議案》

決議結(jié)論：允許股權(quán)134,429,819股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8974%；抵制股權(quán)138,100股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1026%；放棄股權(quán)0股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許股權(quán)30,211,013股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.5450%；抵制股權(quán)138,100股,占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.4550%；放棄股權(quán)0股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

三、侓師開具的法律意見書

湖南省澧濱律師事務(wù)所律師朱勝輝、余晌午到場印證此次股東會并提交了《法律意見書》，覺得：公司本次股東會集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議人員及召集人資質(zhì)、會議表決程序流程均達(dá)到《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、《張家界旅游集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會決議》

2、《湖南澧濱律師事務(wù)所關(guān)于張家界旅游集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會之法律意見書》

特此公告。

張家界旅游集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年5月25日

證券代碼：000430證券簡稱：湖南張家界公示序號：2023-015

張家界旅游集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)董事辭職的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

張家界旅游集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會近日接到董事謝貴湘女性遞交書面離職報告。謝貴湘女性因工作調(diào)動因素，申請辦理辭掉企業(yè)第十一屆董事會董事及其股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員職位，離職后辭去企業(yè)一切職位。

依據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該辭職申請自送到董事會時有效。執(zhí)行董事謝貴湘小姐的離職未導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會成員少于成員數(shù)，也不會影響董事會的正常使用。企業(yè)對謝貴湘女性任職期盡職履責(zé)工作和公司的發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告。

張家界旅游集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年5月25日