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西藏城市發(fā)展投資有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：600773證券簡稱：西藏城投公示序號：2023-037
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月25日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：上海天目中路380號24樓
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及我們公司《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次大會由老總陳衛(wèi)東組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加3人，執(zhí)行董事魏飛、李武，獨(dú)董金鑒中、狄朝平、黃毅，由于工作原因無法出席本次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，公司監(jiān)事吳徐紅由于工作原因無法出席本次大會；
3、董事長助理參加了此次會議，一部分管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年年報及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年利潤分配預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年數(shù)為分公司給予擔(dān)保額度預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)董事2023年薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)下屬企業(yè)為買房顧客銀行按揭給予保證擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
提案5為特別決議議案，經(jīng)參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上表決通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：國浩律師（上海市）公司
侓師：劉亞楠、楊旭
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《證券法》《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參會工作人員資質(zhì)真實有效，召集人資質(zhì)真實有效；決議流程和決議結(jié)論真實有效；此次股東會所形成的決定真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、西藏城市發(fā)展投資有限責(zé)任公司2022年年度股東大會決定；
2、國浩律師（上海市）公司關(guān)于西藏大城市發(fā)展投資有限責(zé)任公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
西藏城市發(fā)展投資有限責(zé)任公司股東會
2023年5月26日
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