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西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：601020證券簡稱：華鈺礦業(yè)公告編號：臨2023-019號
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：西藏拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)格桑路華鈺大廈六樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由董事長劉良坤先生主持。本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會進行了投票表決，并按照法律法規(guī)進行了計票、監(jiān)票。本次股東大會的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司股東大會議事規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書孫艷春女士出席了本次股東大會，總經(jīng)理蔣仕來先生、財務(wù)總監(jiān)邢建軍先生及副總經(jīng)理薛垂良先生列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于《西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年年度報告》及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于《西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年度財務(wù)報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司聘請2023年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司修訂公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司修訂公司董事會議事規(guī)則的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案6、7已對中小投資者單獨計票；議案6、8為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。其余議案均為普通決議事項，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒（三亞）律師事務(wù)所
律師：楊昕煒、陳璟依
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項和表決程序、會議表決結(jié)果均符合我國相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
特此公告。
西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司董事會
2023年5月26日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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