證券代碼：605198證券簡(jiǎn)稱：安德利公告編號(hào)：2023-018

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月25日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)新城大街889號(hào)安德利大樓2樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　出席A股類別股東會(huì)議的股東及其持有股份的情況：

　　出席H股類別股東會(huì)議的股東及其持有股份的情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)、A股類別股東會(huì)議及H股類別股東會(huì)議由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由王安董事長(zhǎng)主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，會(huì)議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)和《煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書及高管列席本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　2022年年度股東大會(huì)

　　1、議案名稱：關(guān)于《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：關(guān)于2022年年度報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：關(guān)于公司2023年董事、監(jiān)事薪酬的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　注：根據(jù)親身或委托代表于年度股東大會(huì)投票的H股股東所持的股份總數(shù)計(jì)算，17,463,400股股份對(duì)本議案投了棄權(quán)票。其中，17,450,000股股份由Mitsui&Co.,Ltd.（三井物產(chǎn)株式會(huì)社）持有，Mitsui&Co.,Ltd.（三井物產(chǎn)株式會(huì)社）為公司關(guān)聯(lián)股東，應(yīng)對(duì)本議案回避表決。因此在計(jì)算本議案票數(shù)時(shí)，其持有的17,450,000股股份不被計(jì)算在內(nèi)，其余共計(jì)13,400股股份被計(jì)算在內(nèi)。

　　9、議案名稱：關(guān)于變更募集資金用途暨對(duì)全資子公司增資的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　10、議案名稱：關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)人數(shù)并修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　11、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)給予董事會(huì)一般性授權(quán)以決定回購(gòu)不超過本公司已發(fā)行H股總數(shù)的10%股份的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2023年第一次A股類別股東會(huì)議

　　1、議案名稱：關(guān)于變更募集資金用途暨對(duì)全資子公司增資的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)人數(shù)并修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)給予董事會(huì)一般性授權(quán)以決定回購(gòu)不超過本公司已發(fā)行H股總數(shù)的10%股份的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2023年第一次H股類別股東會(huì)議

　　1、議案名稱：關(guān)于變更募集資金用途暨對(duì)全資子公司增資的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)人數(shù)并修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)給予董事會(huì)一般性授權(quán)以決定回購(gòu)不超過本公司已發(fā)行H股總數(shù)的10%股份的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)累積投票議案表決情況

　　8、關(guān)于補(bǔ)充選舉第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　(四)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、2022年年度股東大會(huì)審議的議案1、2、3、4、5、6、7、8.01、8.02為普通決議案，經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意即通過；議案9、10、11為特別決議案，經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意即通過。

　　2、A股類別股東會(huì)議和H股類別股東會(huì)議審議的議案均為特別決議案，經(jīng)出席本次類別股東會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意即通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京大成律師事務(wù)所

　　律師：于緒剛、曾若琳

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》和《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、上網(wǎng)及備查文件

　　1、北京大成律師事務(wù)所關(guān)于煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東會(huì)議及2023年第一次H股類別股東會(huì)議的法律意見書。

　　2、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋公司印章的2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東會(huì)議及2023年第一次H股類別股東會(huì)議決議；

　　特此公告。

　　煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日