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陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司 關(guān)于“廣電轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足轉(zhuǎn)股價(jià)格向下 修正條件的提示性公告
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證券代碼：600831證券簡稱：廣電網(wǎng)絡(luò)編號：臨2023-022號
轉(zhuǎn)債代碼：110044轉(zhuǎn)債簡稱：廣電轉(zhuǎn)債
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2018〕41號文核準(zhǔn)，公司于2018年6月27日向社會公開發(fā)行800萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額80,000萬元，期限6年。票面利率第一年為0.40%、第二年為0.60%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為1.80%、第六年為2.00%。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2018〕103號文同意，公司本次發(fā)行的80,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2018年7月24日起在上海證券交易所上市交易。轉(zhuǎn)債簡稱“廣電轉(zhuǎn)債”，轉(zhuǎn)債代碼“110044”。
自2019年1月3日起，“廣電轉(zhuǎn)債”可轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股期為2019年1月3日至2024年6月26日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為6.91元/股。因?qū)嵤?018年度、2020年度、2021年度利潤分配方案，公司對轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行了三次調(diào)整，目前轉(zhuǎn)股價(jià)格為6.84元/股。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與可能觸發(fā)情況
（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款
1、修正條件與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)二十個(gè)交易日中至少有十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
?。ǘ┺D(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況
2022年8月9日，公司第八屆董事會第六十一次會議審議通過《關(guān)于不向下修正“廣電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，決定暫不行使“廣電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。自此次董事會審議通過之日起未來六個(gè)月（2022年8月9日至2023年2月8日）內(nèi)，如再次觸發(fā)“廣電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，公司亦不提出向下修正方案，即下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2023年2月9日起重新起算。詳見公司臨2022-027號、臨2022-028號公告。
截至2023年5月25日，公司股票近十五個(gè)交易日中已有五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%（即6.15元/股），若再有五個(gè)交易日滿足上述條件，可能觸發(fā)“廣電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款，屆時(shí)公司董事會將召開會議決定是否行使“廣電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司董事會將根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，在“廣電轉(zhuǎn)債”觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件后召開會議決定是否向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)相關(guān)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司
董事會
2023年5月25日
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