證券代碼：003816證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)廣核公告編號(hào)：2023-031

　　公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中國(guó)廣核電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2023年5月25日召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“年度股東大會(huì)”）、2023年第一次A股類(lèi)別股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“A股類(lèi)別股東大會(huì)”）及2023年第一次H股類(lèi)別股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“H股類(lèi)別股東大會(huì)”），有關(guān)會(huì)議的決議及表決情況如下：

　　一、特別提示

　　1.本次會(huì)議無(wú)其他新增議案、無(wú)變更、否決議案的情況。

　　2.本次會(huì)議不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　二、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　2.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月25日（星期四）下午14:30開(kāi)始依次召開(kāi)年度股東大會(huì)、H股類(lèi)別股東大會(huì)及A股類(lèi)別股東大會(huì)會(huì)議。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：公司A股股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月25日上午9:15至當(dāng)日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　3.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省深圳市深南大道2002號(hào)中廣核大廈南樓

　　4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5.會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)楊長(zhǎng)利先生

　　6.本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國(guó)廣核電力股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　?。ㄒ唬┠甓裙蓶|大會(huì)

　?。ǘ〢股類(lèi)別股東大會(huì)

　?。ㄈ〩股類(lèi)別股東大會(huì)

　　出席本次會(huì)議的H股股東及股東代理人3人，代表有表決權(quán)股份為4,463,689,260股，占公司H股有表決權(quán)股份總數(shù)的39.984228%。

　　公司全體9名在任董事、4名在任監(jiān)事中的2名監(jiān)事出席了本次會(huì)議，全體高級(jí)管理人員、公司律師及點(diǎn)票監(jiān)票員代表出席或列席了本次會(huì)議。

　　四、議案審議和表決情況

　?。ㄒ唬┠甓裙蓶|大會(huì)表決結(jié)果

　　1.全體股東表決結(jié)果

　　注：上表中“股數(shù)”，指相關(guān)有表決權(quán)股份數(shù)量；“占比”，指相關(guān)有表決權(quán)股份數(shù)量占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。

　　2.關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　上述議案第13項(xiàng)至第17項(xiàng)為特別決議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；其余議案是普通決議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

　　中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司及其全資子公司中廣核投資（香港）有限公司作為表決事項(xiàng)：《關(guān)于2024年至2026年核燃料物資供應(yīng)與服務(wù)框架協(xié)議及相應(yīng)年度建議年度交易金額上限的議案》和《關(guān)于2024年至2026年金融服務(wù)框架協(xié)議及相應(yīng)年度建議年度交易金額上限的議案》涉及的關(guān)聯(lián)方，共持有本公司29,176,641,375股A股和570,235,000股H股，對(duì)該事項(xiàng)回避表決。

　?。ǘ〢股類(lèi)別股東大會(huì)表決結(jié)果

　　1.A股類(lèi)別股東大會(huì)表決情況如下表：

　　2.關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　上述特別決議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的A股類(lèi)別股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　?。ㄈ〩股類(lèi)別股東大會(huì)表決結(jié)果

　　1.H股類(lèi)別股東大會(huì)表決情況如下表：

　　2.關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　上述特別決議案，已獲得出席本次股東會(huì)議的H股類(lèi)別股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　本公告所涉統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若出現(xiàn)與網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)信息尾數(shù)不符的情況，均系四舍五入原因造成。

　　五、獨(dú)立董事述職情況

　　在本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事李馥友先生、楊家義先生、夏策明先生、鄧志祥先生向大會(huì)提交并宣讀了獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告，述職報(bào)告內(nèi)容詳見(jiàn)2023年3月15日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

　　六、監(jiān)票與律師見(jiàn)證情況

　　北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所章玉婷律師、劉暢律師出席、見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；公司本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)全文詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　七、備查文件

　　1.公司2022年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類(lèi)別股東大會(huì)、2023年第一次H股類(lèi)別股東大會(huì)決議；

　　2.北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　中國(guó)廣核電力股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　證券代碼：003816證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)廣核公告編號(hào)：2023-032

　　中國(guó)廣核電力股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)獲得回購(gòu)股份一般性授權(quán)

　　通知債權(quán)人的公告

　　公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中國(guó)廣核電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2023年5月25日召開(kāi)的2022年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類(lèi)別股東大會(huì)及2023年第一次H股類(lèi)別股東大會(huì)，授予公司董事會(huì)回購(gòu)股份一般性授權(quán)，由公司董事會(huì)在相關(guān)授權(quán)期間內(nèi)適時(shí)決定回購(gòu)不超過(guò)《關(guān)于授予董事會(huì)回購(gòu)股份一般性授權(quán)的議案》通過(guò)年度股東大會(huì)、A股類(lèi)別股東大會(huì)及H股類(lèi)別股東大會(huì)批準(zhǔn)之日已發(fā)行A股及/或H股股份總額的10%，以及決定回購(gòu)股份的條款及條件。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2023年3日15日、2023年5月25日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》的《中國(guó)廣核電力股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-011）、《中國(guó)廣核電力股份有限公司2022年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類(lèi)別股東大會(huì)及2023年第一次H股類(lèi)別股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-031）。

　　如公司董事會(huì)行使上述回購(gòu)一般性授權(quán)回購(gòu)H股股份，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司將依法注銷(xiāo)，公司注冊(cè)資本將相應(yīng)減少。公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《中國(guó)廣核電力股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公告如下：

　　凡本公司債權(quán)人均有權(quán)于本公告發(fā)布之日，即2023年5月25日起，向公司申報(bào)債權(quán)。公司債權(quán)人自接到本公司書(shū)面通知之日起三十天內(nèi)，未接到書(shū)面通知的自本公告發(fā)布之日起四十五天內(nèi)，憑有效債權(quán)證明文件、憑證及身份證明文件向本公司要求清償債務(wù)，或要求本公司提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人逾期未向本公司申報(bào)債權(quán)，將被視為放棄申報(bào)權(quán)利，但不會(huì)影響其債權(quán)的有效性，有關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由本公司按原債權(quán)文件的約定繼續(xù)清償（履行）。

　　債權(quán)申報(bào)方式：

　　1.公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。

　　債權(quán)人為法人的，須同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本的原件及復(fù)印件，以及法定代表人的身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還須攜帶法定代表人授權(quán)委托書(shū)原件和代理人有效身份證明文件的原件及復(fù)印件。

　　債權(quán)人為自然人的，須同時(shí)攜帶有效身份證明文件的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還須攜帶授權(quán)委托書(shū)原件和代理人有效身份證明文件的原件及復(fù)印件。

　　2.債權(quán)人可采用信函或電子郵件的方式申報(bào)，具體方式如下：

　　郵寄地址：中國(guó)廣東省深圳市深南大道2002號(hào)中廣核大廈南樓23層財(cái)務(wù)資產(chǎn)部

　　郵編：518026

　　聯(lián)系人：陳拓

　　聯(lián)系電話(huà)：0755-84430888

　　電子郵箱：IR@cgnpc.com.cn

　　特別提示：以郵寄方式申報(bào)的債權(quán)人，申報(bào)日以寄出郵戳日為準(zhǔn)，請(qǐng)?jiān)卩]件封面注明“申報(bào)債權(quán)”字樣；以電子郵件方式申報(bào)的債權(quán)人，請(qǐng)?jiān)陔娮余]件主題注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。

　　特此公告。

　　中國(guó)廣核電力股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月25日