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山東齊魯銀行股份有限公司 2022年度股東會(huì)議決議公示
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證券代碼：601665證券簡(jiǎn)稱(chēng)：齊魯銀行公示序號(hào)：2023-025
可轉(zhuǎn)換債券編碼：113065可轉(zhuǎn)換債券通稱(chēng)：山東齊魯可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月26日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路10817號(hào)總公司商務(wù)大廈四樓一會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等國(guó)有關(guān)法律法規(guī)和《齊魯銀行股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次股東會(huì)由老總鄭祖剛組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事13名，參加12名，執(zhí)行董事武偉由于工作原因未出席本次大會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事9名，參加9名；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理列席會(huì)議；高管人員列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度財(cái)務(wù)計(jì)劃計(jì)劃方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年度利潤(rùn)分配方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)聘用2023年度會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：2022年度關(guān)聯(lián)方交易情況匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
第1-7項(xiàng)提案均是普通決議提案，得到列席會(huì)議股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。
提案7涉及到關(guān)聯(lián)方交易，依據(jù)《公司章程》及有關(guān)規(guī)定，出席本次股東會(huì)的相關(guān)性公司股東澳洲聯(lián)邦銀行、濟(jì)南國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司、濟(jì)南城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、濟(jì)南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司、濟(jì)南西城置業(yè)有限公司、濟(jì)南西城投資發(fā)展有限公司、濟(jì)鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司、山東省三慶置業(yè)有限公司、濟(jì)南產(chǎn)發(fā)科技咨詢(xún)有限責(zé)任公司及關(guān)聯(lián)自然人公司股東等已回避表決。
大會(huì)還認(rèn)真聽(tīng)取有關(guān)2022年度控股股東有關(guān)情況的分析報(bào)告、獨(dú)董2022年度個(gè)人工作總結(jié)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京大成（濟(jì)南市）法律事務(wù)所
侓師：蘆展、李鹿巖
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
此次股東會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《齊魯銀行股份有限公司章程》《齊魯銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實(shí)有效；會(huì)議表決程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文件名稱(chēng)
1、山東齊魯銀行股份有限公司2022年度股東會(huì)議決議；
2、北京大成（濟(jì)南市）法律事務(wù)所有關(guān)山東齊魯銀行股份有限公司2022年度股東會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
山東齊魯銀行股份有限公司股東會(huì)
2023年5月26日
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