證券代碼：603877證券簡稱：太平鳥公告編號：2023-052

　　債券代碼：113627債券簡稱：太平轉(zhuǎn)債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開第四屆董事會第十四次會議和第四屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案》?；谀技Y金實際使用及募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）實施情況，經(jīng)審慎研究，公司決定對部分募投項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間進(jìn)行延期調(diào)整?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]646號）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）8,000,000張，每張面值100元，募集資金總額為800,000,000元，上述募集資金扣除已支付的保薦承銷費(fèi)用4,500,000元（含稅），實際收到可轉(zhuǎn)債募集資金795,500,000元。上述募集資金已于2021年7月21日全部到位，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為793,661,320.76元，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審驗并出具了《驗資報告》（信會師報字[2021]第ZF10798號）。

　　二、募集資金使用情況

　　截至2023年3月31日，公司募集資金使用情況如下：

　　單位：萬元

　　注1：募集資金承諾投資總額80,000.00萬元含發(fā)行費(fèi)用，調(diào)整后投資總額79,366.13萬元為扣除發(fā)行費(fèi)用后的實際募集資金凈額。

　　注2：補(bǔ)充流動資金累計投入金額與調(diào)整后投資總額的差額系資金產(chǎn)生的活期利息。

　　三、部分募投項目延期的具體情況、原因

　　（一）募投項目延期的具體情況

　　為保障募投項目的順利實施，基于審慎原則，結(jié)合當(dāng)前募投項目實際建設(shè)情況，在項目實施主體、投資用途和投資規(guī)模不變的情況下，公司擬將募投項目“科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間延長至2025年12月。

　?。ǘ┠纪俄椖垦悠诘脑?/p>

　　近兩年，受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境等客觀因素影響，紡織服裝行業(yè)面臨重大挑戰(zhàn)，公司經(jīng)營業(yè)績也承受了較大壓力?？紤]到“科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目”無法直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，從確保穩(wěn)健經(jīng)營和資金安全角度出發(fā)，公司適度調(diào)整經(jīng)營重點和資源投入，從而整體延緩了項目實施進(jìn)度和募集資金投放力度。

　　隨著國內(nèi)消費(fèi)環(huán)境回暖、公司組織架構(gòu)調(diào)整取得初步成效，公司將在未來2-3年內(nèi)加大數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入力度，提高客戶需求洞察能力、增強(qiáng)供應(yīng)鏈管理效率、強(qiáng)化基礎(chǔ)平臺協(xié)同效應(yīng)，全面提升公司的數(shù)字化運(yùn)營能力和智能化決策水平，積極擁抱參與新一輪數(shù)字化變革。

　　（三）保障延期后項目按期完成的相關(guān)措施

　　公司將及時跟進(jìn)募投項目的實施進(jìn)度，積極協(xié)調(diào)人力、物力等資源配置，提高募集資金的使用效率，有序推進(jìn)募投項目后續(xù)的順利實施；加強(qiáng)募集資金使用的監(jiān)督管理，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和市場情況逐步加快對募投項目建設(shè)，按照募集資金投資計劃，如期完成“科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目”建設(shè)。

　　四、本次部分募投項目重新論證的情況

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》第6.3.9條第（三）項規(guī)定，超過最近一次募集資金投資計劃的完成期限且募集資金投入金額未達(dá)到相關(guān)計劃金額50%的，上市公司應(yīng)當(dāng)對該項目的可行性、預(yù)計收益等重新進(jìn)行論證，決定是否繼續(xù)實施該項目。鑒于“科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目”截至2023年3月31日的投資進(jìn)度為6.06%，出于謹(jǐn)慎性考慮，上市公司比照上述規(guī)定，對該項目的實施進(jìn)行了重新論證，具體情況如下：

　?。ㄒ唬╉椖繉嵤┑谋匾?/p>

　　1、核心客群需求及消費(fèi)行為變化

　　公司聚焦當(dāng)代年輕消費(fèi)者群體，致力成為“中國青年的首選時尚品牌”。隨著互聯(lián)網(wǎng)科技快速發(fā)展、物質(zhì)精神文化水平持續(xù)提升，當(dāng)代年輕消費(fèi)者群體的需求及消費(fèi)行為逐步體現(xiàn)出更高的“在線化”程度、更迫切的“社娛化”需求和更突出的“個性化”表達(dá)，這要求時尚服飾企業(yè)需要擁有更便捷的銷售渠道、更精準(zhǔn)的需求洞察和更高效的運(yùn)營效率。實現(xiàn)“科技數(shù)字化”轉(zhuǎn)型，是公司把握核心客群、適應(yīng)市場變化、保持競爭優(yōu)勢的必由之路。

　　2、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級趨勢

　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)是全球經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展方向，在科技驅(qū)動的數(shù)字時代下，服裝企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的迫切性已成為行業(yè)的共識，數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級將持續(xù)推動企業(yè)和品牌不斷向數(shù)智化發(fā)展。根據(jù)艾媒咨詢發(fā)布《2022-2023年中國服飾行業(yè)發(fā)展與消費(fèi)趨勢調(diào)查分析報告》調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年服飾消費(fèi)者線上消費(fèi)比重超過六成，線上銷售已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的最大驅(qū)動力?！翱萍紨?shù)字化”轉(zhuǎn)型已成為標(biāo)桿企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略選擇，例如跨境電商平臺SHEIN，通過大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)洞察用戶需求、小單快返低成本試錯迭代，構(gòu)建以客戶為中心的數(shù)字化柔性供應(yīng)鏈生態(tài)，已成為快時尚領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)。

　　3、數(shù)據(jù)驅(qū)動戰(zhàn)略仍需持續(xù)投入

　　近年來，公司不斷通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)傳統(tǒng)運(yùn)營模式變革升級，提升運(yùn)營效率和消費(fèi)者體驗，已取得一定成效。隨著公司SAP項目正式上線，已實現(xiàn)主數(shù)據(jù)和核心業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化和可視化，夯實數(shù)字化地基，支撐多品牌、平臺化的高質(zhì)量發(fā)展。盡管公司在數(shù)字化領(lǐng)域取得了一定的突破，但公司現(xiàn)狀和數(shù)字化戰(zhàn)略領(lǐng)先企業(yè)仍存在一定差距，是公司目前必須解決的“痛點”。隨著加大對數(shù)字化轉(zhuǎn)型投資力度，聚焦“科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目”——消費(fèi)者洞察、供應(yīng)鏈運(yùn)營提效和數(shù)字化基建平臺投入，公司的可持續(xù)獲利能力和運(yùn)營質(zhì)量有望得到明顯提升。

　?。ǘ╉椖繉嵤┑目尚行?/p>

　　1、數(shù)字化是傳統(tǒng)行業(yè)未來發(fā)展方向，政策對數(shù)字化轉(zhuǎn)型高度鼓勵

　　傳統(tǒng)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要增長方向。以手機(jī)、手提電腦等為代表的便攜式電子設(shè)備已經(jīng)成為全球大部分民眾的生活必備工具，數(shù)字化經(jīng)濟(jì)已逐步滲入日常生活的方方面面。當(dāng)前電商、渠道、支付等具有天然互聯(lián)網(wǎng)屬性的市場已逐步成熟，市場集中度不斷提升，增長亦總體趨緩。與此同時，得益于互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，服裝設(shè)計等相對傳統(tǒng)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型呈現(xiàn)高速增長的趨勢。隨著省市各級對于國家相關(guān)鼓勵政策的不斷落地，以公司為代表一系列具有傳統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)計環(huán)節(jié)的企業(yè)有望在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中收獲較多的利好因素，從而使得自身能夠以相對較低的成本完成公司所在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的升級。

　　2、國內(nèi)新興科技型服裝企業(yè)崛起，為國內(nèi)品牌數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供借鑒意義

　　國內(nèi)新興科技型服裝企業(yè)不斷崛起，增長速度遠(yuǎn)超傳統(tǒng)服裝企業(yè)。以SHEIN公司為例，其作為科技型服裝企業(yè)，通過持續(xù)的大數(shù)據(jù)挖掘消費(fèi)者的最新需求并有效指導(dǎo)生產(chǎn)，從而保證自身產(chǎn)品的“爆款”屬性的同時，有效控制了產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)速度，2022年營業(yè)收入已突破1,000億元，并實現(xiàn)連續(xù)四年盈利。以SHEIN為代表的數(shù)字化服裝公司崛起，有效說明了服裝行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的可行性與有效性，為國內(nèi)服裝品牌提供很好的借鑒價值。

　　3、公司擁有項目實施能力，相關(guān)案例提供可靠的實現(xiàn)基礎(chǔ)

　　公司擁有專業(yè)的信息科技人員，具備承載募集資金項目建設(shè)的能力。公司近年來持續(xù)增大信息技術(shù)相關(guān)投入，當(dāng)前已形成了較為完整的信息技術(shù)團(tuán)隊，包括宏觀架構(gòu)設(shè)計、數(shù)據(jù)管理及治理、應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā)等多個領(lǐng)域的專家。同時，公司具有經(jīng)驗豐富的項目管理團(tuán)隊，為數(shù)字化項目的落地提供了良好的保障。數(shù)字化轉(zhuǎn)型當(dāng)前已成為眾多傳統(tǒng)行業(yè)的重要方向之一，相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)為不同公司量身定做了不同領(lǐng)域的各類轉(zhuǎn)型方案，基本能夠覆蓋公司項目希望實現(xiàn)的各個子場景，項目建設(shè)可行性較高。

　　4、公司具備項目實施基礎(chǔ)，組織變革助力數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施

　　近年來，公司穩(wěn)步提升數(shù)字化管理水平，已具備良好的項目實施基礎(chǔ)。2022年度，在外部顧問IBM公司幫助下，公司成功實施上線SAP系統(tǒng)，有效推動公司主數(shù)據(jù)的規(guī)則化治理和核心業(yè)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，強(qiáng)化業(yè)財一體化集團(tuán)管理水平，夯實公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)。與此同時，公司已完成組織模式由事業(yè)部制向職能大部制轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)、零售運(yùn)營、供應(yīng)鏈等核心業(yè)務(wù)的專業(yè)化集中管理，可更有效地保證“科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目”中各個平臺后續(xù)的運(yùn)行協(xié)調(diào)，為公司未來發(fā)展轉(zhuǎn)型提供重要支撐和保障。

　?。ㄈ┠纪俄椖啃б媲闆r

　　“科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目”為非生產(chǎn)性項目，不直接創(chuàng)造利潤。項目投入后可幫助公司實現(xiàn)傳統(tǒng)運(yùn)營模式和方式的變革升級，構(gòu)建企業(yè)的數(shù)字化運(yùn)營管理能力。該項目有助于及時洞察消費(fèi)者需求，提高設(shè)計開發(fā)的精準(zhǔn)度，提升商品快速供應(yīng)效率，進(jìn)行更精準(zhǔn)的營銷零售和消費(fèi)者直接觸達(dá)，解決“高庫存、高缺貨并存”行業(yè)難題，推動公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

　　該項目成功實施后，預(yù)計公司線上收入占比將得到更快提升，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)大幅度縮短，有效會員數(shù)量快速增長和品牌粘性增強(qiáng)，公司可持續(xù)獲利能力和運(yùn)營質(zhì)量將得到明顯提升。

　?。ㄋ模┠纪俄椖恐匦抡撟C的結(jié)論

　　公司對“科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目”進(jìn)行了重新論證，基于上述分析，公司認(rèn)為該募投項目符合公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃，仍然具備投資的必要性和可行性，公司將繼續(xù)實施該項目計劃。同時，公司將對募投項目的實施進(jìn)行持續(xù)關(guān)注，確保募投項目的有序推進(jìn)。

　　五、本次部分募投項目延期對公司的影響

　　本次募投項目延期系公司根據(jù)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場形勢、公司經(jīng)營狀況及募投項目實際實施情況作出的審慎決定，僅涉及項目建設(shè)進(jìn)度調(diào)整，未改變項目的投資總額、實施方式及實施內(nèi)容，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情形。本次募投項目延期，不會對公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營造成實質(zhì)性影響，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃與股東的長遠(yuǎn)利益。

　　六、履行的審議程序

　　公司于2023年5月26日召開第四屆董事會第十四次會議和第四屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案》。公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見，保薦人中信建投證券股份有限公司出具了明確的核查意見。本事項無需提交公司股東大會審議。

　　七、專項意見說明

　　（一）獨立董事意見

　　公司擬將部分募投項目延期充分考慮了公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略需要，不存在變相改變募集資金投向，或因不當(dāng)變更而損害公司股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，程序合法有效，能夠更好地發(fā)揮募集資金的使用效率，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此我們同意本次募投項目延期的相關(guān)事項。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　公司本次部分募投項目延期事項，未改變募投項目的內(nèi)容和資金投向，不存在損害股東利益的情況，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性影響，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。因此我們同意公司本次募投項目延期的事項。

　?。ㄈ┍Ｋ]人核查意見

　　經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：本次部分募投項目延期是太平鳥根據(jù)項目實施的實際情況做出的審慎決定，項目的延期未改變募投項目的投資內(nèi)容、投資總額、實施主體，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響；本次部分募投項目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；本次部分募投項目延期已經(jīng)太平鳥公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已出具了同意意見，履行了必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的相關(guān)要求。綜上，保薦人對太平鳥部分募投項目延期事項無異議。

　　特此公告。

　　寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：603877證券簡稱：太平鳥公告編號：2023-051

　　債券代碼：113627債券簡稱：太平轉(zhuǎn)債

　　寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：?公司全體監(jiān)事出席了本次會議?本次監(jiān)事會全部議案均獲通過，無反對票

　　一、監(jiān)事會會議召開情況寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十二次會議的書面通知于2023年5月19日以電子郵件及專人送達(dá)等方式發(fā)出，會議于2023年5月26日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事長戎益勤先生主持。財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書王青林先生列席會議。會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議并通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案》

　　表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次部分募投項目延期事項，未改變募投項目的內(nèi)容和資金投向，不存在損害股東利益的情況，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性影響，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。因此我們同意公司本次募投項目延期的事項。

　　詳見2023年5月27日公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于部分募集資金投資項目重新論證并延期的公告》。

　　特此公告。

　　寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：603877證券簡稱：太平鳥公告編號：2023-053

　　債券代碼：113627債券簡稱：太平轉(zhuǎn)債

　　寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司

　　關(guān)于注銷部分募集資金專戶的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2021】646號）核準(zhǔn)，寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）8,000,000張，每張面值100元（幣種人民幣，下同），募集資金總額為800,000,000元，上述募集資金扣除已支付的保薦承銷費(fèi)用4,500,000元（含稅），實際收到可轉(zhuǎn)債募集資金795,500,000元。上述募集資金已于2021年7月21日全部到位，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為793,661,320.76元，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2021]第ZF10798號）。

　　二、募集資金管理情況

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，最大限度地保護(hù)投資者利益，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的要求，制訂了《寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司募集資金管理制度》。公司嚴(yán)格按照《寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定存放、使用、管理募集資金。

　　2021年7月公司與保薦人中信證券股份有限公司及中國工商銀行股份有限公司寧波新城支行、中國銀行股份有限公司寧波市海曙支行分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　公司募集資金專戶的基本情況如下：

　　三、募集資金專戶的注銷情況

　　中國銀行股份有限公司寧波市海曙支行（賬號：405246444820）的募集資金已按照相關(guān)規(guī)定使用完畢，為減少管理成本，公司對上述募集資金專戶予以注銷并已辦理完畢相關(guān)注銷手續(xù)。上述專戶注銷后，公司與該銀行及保薦人簽訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

　　特此公告。

　　寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：603877證券簡稱：太平鳥公告編號：2023-050

　　債券代碼：113627債券簡稱：太平轉(zhuǎn)債

　　寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司

　　第四屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司全體董事出席了本次會議

　　●本次董事會全部議案均獲通過，無反對票

　　一、董事會會議召開情況

　　寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議的書面通知于2023年5月19日以電子郵件及專人送達(dá)等方式發(fā)出，會議于2023年5月26日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席會議董事9名。會議由董事長張江平先生主持，公司全體監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議并通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案》

　　表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　詳見2023年5月27日公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于部分募集資金投資項目重新論證并延期的公告》。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　　公司獨立董事對本次會議議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　特此公告。

　　寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月27日