證券代碼：688560證券簡稱：明冠新材公告編號：2023-047

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●案件所處的訴訟階段：雙方達(dá)成調(diào)解，經(jīng)法院確認(rèn)并出具行政調(diào)解書，現(xiàn)已調(diào)解結(jié)案

　　●上市公司全資子公司所處的當(dāng)事人地位：原告

　　●是否會(huì)對上市公司損益產(chǎn)生負(fù)面影響：雙方已就本案達(dá)成調(diào)解，并收到安康鐵路運(yùn)輸法院送達(dá)的《行政調(diào)解書》，本次調(diào)解不會(huì)對上市公司損益產(chǎn)生負(fù)面影響。公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、本次訴訟基本情況

　　明冠新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司深圳市明冠投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“明冠投資”或“原告”）就安康高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（以下簡稱“安康高新區(qū)管委會(huì)”）出具的《安康高新區(qū)管委會(huì)關(guān)于停止相關(guān)招商引資協(xié)議書的決定書》事項(xiàng)，委托北京策略律師事務(wù)所向安康鐵路運(yùn)輸法院提起訴訟，并于2023年1月6日收到安康鐵路運(yùn)輸法院送達(dá)的《安康鐵路運(yùn)輸法院受理案件通知書》，案號為（2023）陜7101行初14號，同意立案審理。具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月10日披露在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司關(guān)于前期子公司收購博創(chuàng)宏遠(yuǎn)新材料有限公司股權(quán)事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（公告編號：2023-003）。

　　2023年3月3日，明冠投資與安康高新區(qū)管委會(huì)、陜西安康高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資（集團(tuán)）有限公司、陜西安康高新投資管理有限公司、博創(chuàng)宏遠(yuǎn)新材料有限公司（以下簡稱“博創(chuàng)宏遠(yuǎn)”）簽署了《和解協(xié)議》，《和解協(xié)議》就明冠投資所持博創(chuàng)宏遠(yuǎn)股權(quán)的后續(xù)安排、股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的審計(jì)、評估等事項(xiàng)進(jìn)行了約定。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月7日披露在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司關(guān)于前期子公司收購博創(chuàng)宏遠(yuǎn)新材料有限公司股權(quán)事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（公告編號：2023-018）。

　　二、本次訴訟案件的調(diào)解情況

　　公司于近日收到安康鐵路運(yùn)輸法院的《安康鐵路運(yùn)輸法院行政調(diào)解書》（2023）陜7101行初14號（以下簡稱“《行政調(diào)解書》”）。在本案審理過程中，經(jīng)安康鐵路運(yùn)輸法院主持調(diào)解，各方當(dāng)事人自愿協(xié)商一致，達(dá)成如下調(diào)解協(xié)議：

　　1、原告深圳市明冠投資發(fā)展有限公司將其在第三人博創(chuàng)宏遠(yuǎn)新材料有限公司中持有的35%股權(quán)作價(jià)4,540.338萬元（大寫：肆仟伍佰肆拾萬叁仟叁佰捌拾元整），轉(zhuǎn)讓給第三人陜西安康高新投資管理有限公司。（雙方已辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更登記，付款期限由雙方另行協(xié)商確認(rèn)，與本案無涉。）

　　2、原告深圳市明冠投資發(fā)展有限公司與被告安康高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)之間存在權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的201813號協(xié)議、201905號協(xié)議、201941號協(xié)議、202201號協(xié)議、202202號協(xié)議于2022年12月28日全部解除，對原、被告雙方均不再具有法律約束力，原、被告雙方均不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　3、本案原、被告雙方圍繞201813號協(xié)議、201905號協(xié)議、201941號協(xié)議、202201號協(xié)議、202202號協(xié)議再無其它爭議。

　　案件受理費(fèi)50元，減半收取25元，原告深圳市明冠投資發(fā)展有限公司自愿負(fù)擔(dān)。

　　上述協(xié)議，符合有關(guān)法律規(guī)定，安康鐵路運(yùn)輸法院予以確認(rèn)。

　　本行政調(diào)解書經(jīng)雙方當(dāng)事人簽收后，即具有法律效力。

　　三、本次調(diào)解對公司的影響

　　雙方已就本案達(dá)成調(diào)解，并收到安康鐵路運(yùn)輸法院送達(dá)的《行政調(diào)解書》，本次調(diào)解不會(huì)對上市公司損益產(chǎn)生負(fù)面影響。公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、其他進(jìn)展情況說明

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　　公司于2023年4月25日分別召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子公司出售其所持有的博創(chuàng)宏遠(yuǎn)新材料有限公司股權(quán)的議案》，同意明冠投資與安康高新簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將其所直接持有參股公司博創(chuàng)宏遠(yuǎn)35%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給安康高新，轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為4,540.338萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月26日披露在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司關(guān)于全資子公司出售參股公司博創(chuàng)宏遠(yuǎn)新材料有限公司股權(quán)的公告》（公告編號：2023-029）。

　　2023年4月28日，明冠投資收到安康高新支付的首筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款2,270.169萬元。2023年5月8日，明冠投資已完成上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的工商變更登記手續(xù)，明冠投資不再直接持有博創(chuàng)宏遠(yuǎn)股權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月10日披露在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司關(guān)于全資子公司出售參股公司博創(chuàng)宏遠(yuǎn)新材料有限公司股權(quán)的進(jìn)展公告》（公告編號：2023-041）。

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　　2023年5月25日，明冠投資收到安康高新支付的剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款2,270.169萬元。截止目前，該筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款4,540.338萬元已全部到賬。綜上，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)已完成。

　　五、備查文件

　　1、《安康鐵路運(yùn)輸法院行政調(diào)解書》。

　　特此公告。

　　明冠新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688560證券簡稱：明冠新材公告編號：2023-048

　　明冠新材料股份有限公司

　　向特定對象發(fā)行限售股上市流通公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次上市流通的股份均為明冠新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發(fā)行的限售股，限售股數(shù)量為37,214,182股，占公司股本總數(shù)的18.49%，限售期為自公司向特定對象發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月。

　　●本次上市流通日期為2023年6月6日

　　一、本次上市流通的限售股類型

　　公司于2022年9月27日收到中國證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于同意明冠新材料股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2040號），同意公司向特定對象發(fā)行A股股票的注冊申請。

　　公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股37,214,182股，并于2022年12月6日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢本次發(fā)行新增股份的登記托管及股份限售手續(xù)。公司總股本由164,087,736股變更為201,301,918股。

　　本次上市流通的限售股均為公司向特定對象發(fā)行的限售股，限售期為自公司向特定對象發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月，共涉及限售股股東數(shù)量為16名，對應(yīng)限售股數(shù)量為37,214,182股，占公司總股本的18.49%，該部分限售股將于2023年6月6日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

　　本次向特定對象發(fā)行股票后，公司總股本為201,301,918股。除上述情形外，本次上市流通的限售股形成至今，公司未發(fā)生因利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增等導(dǎo)致股本數(shù)量變化的情況。

　　三、本次上市流通的限售股的有關(guān)承諾

　　本次上市流通的限售股屬于向特定對象發(fā)行股票，認(rèn)購對象承諾所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。除上述承諾外，本次申請上市的限售股股東無其他特別承諾。

　　截至本公告披露日，本次申請上市流通的限售股股東均嚴(yán)格履行了上述限售承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、中介機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：

　　1、本次限售股份上市流通符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；

　　2、截至本核查意見出具日，本次限售股份解除限售的數(shù)量和上市流通時(shí)間符合相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)股東的限售承諾；

　　3、截至本核查意見出具日，本次限售股份流通上市的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次向特定對象發(fā)行限售股上市流通事項(xiàng)無異議。

　　五、本次上市流通的限售股情況

　　（一）本次上市流通的限售股總數(shù)為37,214,182股，占公司總股本的18.49%。

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　　六、上網(wǎng)公告附件

　　《中信建投證券股份有限公司關(guān)于明冠新材料股份有限公司向特定對象發(fā)行股票限售股上市流通的核查意見》

　　特此公告。

　　明冠新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日