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泰豪科技股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600590證券簡稱：泰豪科技公告編號：臨2023-025
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：江西南昌國家高新開發(fā)區(qū)泰豪軍工大廈一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長楊劍先生主持。會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書羅新杰先生和財(cái)務(wù)總監(jiān)朱宇華先生出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年年度報(bào)告（全文及摘要）
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于2023年度申請綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于2023年度為子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于2023年度公司董事、高級管理人員薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于2023年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司上海泰豪智能節(jié)能技術(shù)有限公司100%股權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案9為關(guān)聯(lián)交易議案，參會股東中同方股份有限公司、泰豪集團(tuán)有限公司、楊劍等關(guān)聯(lián)股東實(shí)行了回避表決，合計(jì)回避表決股份302,876,346股。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所
律師：王振強(qiáng)、武千姿
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事會
2023年5月27日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報(bào)備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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