證券代碼：600133證券簡稱：東湖高新公告編號：臨2023-046

　　可轉(zhuǎn)債代碼：110080可轉(zhuǎn)債簡稱：東湖轉(zhuǎn)債

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第一次會議通知及材料于2023年5月16日以電子郵件方式發(fā)出，于2023年5月26日在公司五樓會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3人，其中參加現(xiàn)場會議監(jiān)事2人，監(jiān)事肖羿先生通訊表決。

　　本次會議由全體監(jiān)事一致推舉由職工監(jiān)事董彬女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　選舉公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事長

　　會議一致選舉肖羿先生為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事長。

　　贊成：3人反對：0人棄權(quán)：0人

　　特此公告。

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二二三年五月二十七日

　　證券代碼：600133證券簡稱：東湖高新公告編號：臨2023-045

　　可轉(zhuǎn)債代碼：110080可轉(zhuǎn)債簡稱：東湖轉(zhuǎn)債

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

　　第十屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第一次會議通知及材料于2023年5月16日以電子郵件方式發(fā)出，于2023年5月26日在公司五樓會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開。本次會議應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人，其中參加現(xiàn)場會議的董事6人，董事楊濤先生、周敏女士、劉祖雄先生通訊表決。

　　參會董事一致推舉由董事史文明先生主持本次會議，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、選舉公司第十屆董事會董事長

　　參與表決的董事一致選舉楊濤先生為公司第十屆董事會董事長，任期與第十屆董事會一致。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　2、選舉公司第十屆董事會專門委員會成員

　　（1）第十屆董事會戰(zhàn)略委員會成員為金明偉先生、熊新華先生、楊濤先生，其中金明偉先生為召集人；

　?。?）第十屆董事會審計(jì)委員會成員為王華先生、金明偉先生、熊新華先生，其中王華先生為召集人；

　?。?）第十屆董事會提名·薪酬與考核委員會成員為熊新華先生、金明偉先生、王華先生，其中熊新華先生為召集人；

　?。?）第十屆董事會內(nèi)部控制委員會成員為熊新華先生、王華先生、金明偉先生，其中熊新華先生為召集人。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　3、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

　　同意聘任史文明先生為公司總經(jīng)理，任期與第十屆董事會一致。（簡歷附后）

　　獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　4、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》；

　　同意聘任張如賓先生為副總經(jīng)理；段靜女士為副總經(jīng)理；余瑞華先生為副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；李素英女士為副總經(jīng)理；薛倩女士為總法律顧問；孫靜女士為副總經(jīng)理。

　　以上高級管理人員任期與第十屆董事會一致。（相關(guān)人員簡歷附后）

　　獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　5、審議通過了《關(guān)于聘任第十屆董事會秘書的議案》；

　　同意聘任段靜女士為第十屆董事會秘書，任期與第十屆董事會一致。（簡歷附后）

　　獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　6、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；

　　同意聘任周京艷女士為公司證券事務(wù)代表，任期與第十屆董事會一致。（簡歷附后）

　　贊成9人，反對0人，棄權(quán)0人

　　三、上網(wǎng)公告附件（附件）

　　特此公告。

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月二十七日

　　附件

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

　　第十屆董事會第一次會議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　根據(jù)《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，認(rèn)真研究和核實(shí)了公司提供的第十屆董事會第一次會議的有關(guān)議案與相關(guān)資料后，經(jīng)審慎思考，依據(jù)公開、公正、客觀原則，對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下意見：

　　本次會議審議的關(guān)于聘任公司高級管理人員和聘任董事會秘書的議案，是根據(jù)《公司法》、《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司章程》、《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事會議事規(guī)則》、《武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定提出的，我們對公司聘任的高級管理人員的履歷等資料進(jìn)行了認(rèn)真查閱，我們認(rèn)為：本次董事會的提名表決程序合法有效，聘任的高級管理人員和董事會秘書具備擔(dān)任公司高級管理人員的資格、能力和專業(yè)素質(zhì)，能夠履行相應(yīng)職責(zé)，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任高級管理人員的情形，也未發(fā)現(xiàn)有受過中國證監(jiān)會、證券交易所處罰和懲戒的不良記錄。我們完全同意其聘任結(jié)果。

　　獨(dú)立董事：金明偉、王華、熊新華

　　二二三年五月二十六日

　　附件：相關(guān)人員簡歷

　　1、史文明，男，37歲，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級經(jīng)濟(jì)師。2017年7月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理；2022年8月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事；2023年2月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理。歷任陽光凱迪集團(tuán)人力資源管理中心人力資源經(jīng)理；武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司人力資源部部長，兼任武漢東湖高新科技園發(fā)展有限公司運(yùn)營總監(jiān)、武漢東湖高新運(yùn)營發(fā)展有限公司總經(jīng)理、武漢東湖高新科技園發(fā)展有限公司武漢項(xiàng)目公司副總經(jīng)理；武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；湖北聯(lián)投鄂東投資有限公司黨委書記、董事長；湖北聯(lián)投鄂東投資有限公司黨委書記、董事長；現(xiàn)任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司黨委委員、總經(jīng)理，湖北聯(lián)投鄂東投資有限公司黨委委員。

　　史文明先生未參與湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司的經(jīng)營決策、未分管除本公司以外的其他業(yè)務(wù)、未在控股股東單位領(lǐng)取薪酬，其上述任職不違背《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件規(guī)定的關(guān)于上市公司的高級管理人員獨(dú)立性的相關(guān)規(guī)定及原則。

　　2、張如賓，男，56歲，本科學(xué)歷，高級工程師、注冊造價(jià)工程師、注冊一級建造師。2015年3月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。2012年12月至2013年4月任公司總工程師；歷任公司工程造價(jià)經(jīng)理、成本部經(jīng)理；參股子公司武漢學(xué)府房地產(chǎn)公司副總經(jīng)理；2013年4月至2015年3月任湖北省路橋集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。

　　3、段靜，女，45歲，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，注冊會計(jì)師。2015年10月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事會秘書，2017年7月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。曾任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)管理部主管會計(jì)、副部長、部長。

　　4、余瑞華，男，44歲，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級會計(jì)師，注冊會計(jì)師。2021年5月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，2022年2月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事。曾任湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總部預(yù)算經(jīng)營部副部長、湖北省路橋集團(tuán)有限公司黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　5、李素英，女，47歲，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，正高職高級經(jīng)濟(jì)師。2021年10月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。1995年至2021年在湖北省路橋集團(tuán)有限公司歷任人力資源總監(jiān)、黨群工作部部長、工會主席；湖北省路橋集團(tuán)興源勞務(wù)服務(wù)有限公司總經(jīng)理。

　　6、薛倩，女，39歲，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，2011年3月取得法律職業(yè)資格證書。2022年4月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司總法律顧問。2011年至今在武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司，歷任審計(jì)法務(wù)部部長、風(fēng)控副總監(jiān)。

　　7、孫靜，女，40歲，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2012年至今在武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司工作，2023年4月起任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。歷任武漢東湖高新科技園發(fā)展有限公司產(chǎn)業(yè)拓展部經(jīng)理、副部長、部長；湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略發(fā)展辦公室高級經(jīng)理；現(xiàn)任武漢東湖高新科技園發(fā)展有限公司副總經(jīng)理。

　　8、周京艷，女，44歲，本科學(xué)歷，高級經(jīng)營師。2009年1月至今在武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司任證券事務(wù)代表。曾任武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司法務(wù)專員兼機(jī)要員。

　　證券代碼：600133證券簡稱：東湖高新公告編號：臨2023-044

　　可轉(zhuǎn)債代碼：110080可轉(zhuǎn)債簡稱：東湖轉(zhuǎn)債

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

　　2022年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年5月26日

　　(二)股東大會召開的地點(diǎn)：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)花城大道9號武漢軟件新城1.1期A8棟A座一樓多功能會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司第九屆董事會召集，經(jīng)公司半數(shù)以上董事共同推舉，本次會議由董事史文明先生主持。本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議決議有效。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，現(xiàn)場及通訊方式出席6人，董事楊濤先生、董事劉祖雄先生因公未出席本次股東大會；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場及通訊方式出席3人；

　　3、董事會秘書出席本次股東大會；公司部分高級管理人員列席本次股東大會。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2022年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：公司2022年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：公司2022年年度利潤分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：公司2022年年度董事會工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：公司2022年年度監(jiān)事會工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：公司2023年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：公司2023年年度融資計(jì)劃的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8、議案名稱：公司2023年年度擔(dān)保計(jì)劃的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　9、議案名稱：公司2023年年度全資及控股子公司為客戶按揭貸款提供階段性擔(dān)保計(jì)劃的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　10、議案名稱：公司2023年年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有公司股份168,650,053股，對本議案回避表決。

　　11、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　12、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　13、議案名稱：關(guān)于公司兌付專職董事2022年年度薪酬余額的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　14、議案名稱：關(guān)于公司全資子公司擬計(jì)劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　15、議案名稱：關(guān)于擬申請可續(xù)期（無固定期限）貸款的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　16、議案名稱：關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方提供融資擔(dān)保并支付擔(dān)保費(fèi)用暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有公司股份168,650,053股，對本議案回避表決。

　　17、議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　18、議案名稱：關(guān)于修訂《對外擔(dān)保管理辦法》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　19、議案名稱：關(guān)于全資子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽訂工程總承包（EPC）合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有公司股份168,650,053股，對本議案回避表決。

　　20.00、議案名稱：選舉第十屆董事會獨(dú)立董事的議案

　　20.01選舉金明偉為公司第十屆董事會獨(dú)立董事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　20.02議案名稱：選舉王華為公司第十屆董事會獨(dú)立董事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　20.03議案名稱：選舉熊新華為公司第十屆董事會獨(dú)立董事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　21.00、議案名稱：選舉第十屆董事會非獨(dú)立董事的議案

　　21.01選舉楊濤為公司第十屆董事會董事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　21.02議案名稱：選舉周敏為公司第十屆董事會董事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　21.03議案名稱：選舉史文明為公司第十屆董事會董事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　21.04議案名稱：選舉劉祖雄為公司第十屆董事會董事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　21.05議案名稱：選舉楊洋為公司第十屆董事會董事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　21.06議案名稱：選舉余瑞華為公司第十屆董事會董事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　22、議案名稱：關(guān)于第十屆董事會獨(dú)立董事薪酬的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　23.00、議案名稱：選舉第十屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案

　　23.01選舉肖羿為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　23.02議案名稱：選舉許文為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　24、議案名稱：關(guān)于全資子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽訂施工總承包合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有公司股份168,650,053股，對本議案回避表決。

　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　議案號：3議案名稱：公司2022年年度利潤分配預(yù)案

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次會議議案第8、9、17項(xiàng)內(nèi)容為特別決議事項(xiàng)，該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過；

　　2、本次會議議案第10、16、19、24項(xiàng)內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有公司股份168,650,053股，對議案10、16、19、24回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒（武漢）律師事務(wù)所

　　律師：王曦、黃操

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會召集人資格、出席/列席會議人員資格合法有效；公司本次股東大會的召集和召開程序、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報(bào)備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議