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國泰君安證券股份有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：601211證券簡稱：光大證券公示序號：2023-038
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時(shí)長：2023年5月29日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：上海南京西路768號405會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會采用現(xiàn)場會議的形式舉辦，股東會以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的對此次股東大會通知中列明的事項(xiàng)展開了投票選舉。此次股東會的表決方式合乎《公司法》以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。此次會議由董事長賀青老先生組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事17人，參加6人，董事劉信義、管蔚、鐘茂軍、陳華、王文杰、張嶄、張德澎、安洪軍，獨(dú)董夏大慰、丁瑋、柴洪水由于工作原因無法出席本次股東會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事6人，參加3人，監(jiān)事吳紅偉、沈赟、左志軍由于工作原因無法出席本次股東會；
3、董事兼董事長助理喻健先生參加了此次股東會。企業(yè)一部分高管人員出席了此次股東會。此次股東會由自然人股東意味著、公司監(jiān)事、地區(qū)律師顧問北京海問法律事務(wù)所印證侓師、H股股份過戶婚姻登記處中國香港中間證券登記有限責(zé)任公司相關(guān)工作人員一同出任監(jiān)票人。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年董事會工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年公司監(jiān)事會工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)提請審議企業(yè)2022年度利潤分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)提請審議聘任會計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)提請審議企業(yè)2022年年報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6.00有關(guān)預(yù)估企業(yè)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案（逐一決議）
6.01提案名字：與上海國際集團(tuán)有限責(zé)任公司及相關(guān)公司預(yù)估所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6.02提案名字：與深圳投資控股有限公司及相關(guān)公司預(yù)估所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6.03提案名字：和本董事、監(jiān)事會和高管人員相關(guān)產(chǎn)業(yè)預(yù)估所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6.04提案名字：與關(guān)聯(lián)自然人預(yù)估所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：2022年公司獨(dú)立董事個(gè)人工作總結(jié)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)授于股東會公開增發(fā)企業(yè)A股、H股股權(quán)一般性受權(quán)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）累積投票提案決議狀況
9.00表決通過《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》，從即日起，帝國剛、嚴(yán)志雄出任企業(yè)第六屆股東會獨(dú)董。夏大慰、柴洪水辭去企業(yè)第六屆股東會獨(dú)董。
（三）涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
累積投票提案：
（四）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會的議案8為特別決議提案，該提案贏得了出席本次股東會股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。
此次股東會涉及到回避表決的情況如下：
在決議提案6.01時(shí)，上海國際集團(tuán)有限責(zé)任公司、上海市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司回避表決；在決議提案6.02時(shí)，深圳投資控股有限公司回避表決；在決議提案6.03時(shí)，上海城投（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司、深圳能源集團(tuán)有限責(zé)任公司、上海錦江在線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)項(xiàng)目有限責(zé)任公司、安徽省華茂紡織品有限責(zé)任公司回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京海問法律事務(wù)所
侓師：牟堅(jiān)、楊小龍
2、律師見證結(jié)果建議：
此次會議集結(jié)和舉行的程序流程、召集人資格、出席本次大會現(xiàn)場會議股東或公司股東委托代理人資質(zhì)、決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的決議結(jié)論合理。
特此公告。
國泰君安證券股份有限公司
股東會
2023年5月30日
●上報(bào)文檔
1、國泰君安證券股份有限公司2022年年度股東大會決定
2、北京海問法律事務(wù)所有關(guān)2022年年度股東大會的法律意見書
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