證券代碼：601766（A股）證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)中車(chē)（A股）公示序號(hào)：臨2023-018

證券代碼：1766（H股）證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)中車(chē)（H股）

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦日期：2023年6月15日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類(lèi)和屆次：2022年年度股東大會(huì)

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期時(shí)長(zhǎng)：2023年6月15日14點(diǎn)00分

舉辦地址：北京海淀區(qū)板井路69號(hào)新世紀(jì)金源大飯店二層第九會(huì)議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月15日至2023年6月15日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買(mǎi)賣(mài)交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

此次股東會(huì)不屬于公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

1.各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)以后將于上海交易所網(wǎng)址發(fā)表的《中國(guó)中車(chē)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》

2.特別決議提案：此次股東會(huì)第9-10項(xiàng)提案均是尤其決議案，需得到合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

3.對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：第4、5、6、8項(xiàng)提案都需開(kāi)展中小股東獨(dú)立記票。

4.涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5.涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

6.次股東會(huì)也將征求2022本年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)。

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類(lèi)個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（四）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）證券登記日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。H股公司股東出席會(huì)議事宜參照企業(yè)公布股東周年大會(huì)通知。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員。

五、大會(huì)備案方式

（一）參加回應(yīng)

擬列席會(huì)議股東（親身或者其授權(quán)委托意味著）應(yīng)當(dāng)2022年6月9日（星期五）或該日之前，將列席會(huì)議的回執(zhí)表以專職人員傳送、郵遞或是發(fā)傳真的形式送到企業(yè)董事會(huì)辦公室（公司股東回執(zhí)表詳見(jiàn)附件2）。

（二）參加備案方式

1.備案方法

（1）自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書(shū)跟股票賬戶。

（2）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，應(yīng)提供法人代表個(gè)人身份證、公司股東個(gè)股賬戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、公司股東部門(mén)的法人代表依規(guī)開(kāi)具的書(shū)面形式法人授權(quán)書(shū)（法人授權(quán)書(shū)詳見(jiàn)附件1）、公司股東個(gè)股賬戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。

（3）外地公司股東（北京市之外的公司股東）還可以通過(guò)信件或發(fā)傳真方法申請(qǐng)辦理參加登記。

以上法人授權(quán)書(shū)最少必須在此次股東會(huì)舉行前24鐘頭交給企業(yè)董事會(huì)辦公室。法人授權(quán)書(shū)由當(dāng)事人受權(quán)別人簽訂的，受權(quán)簽訂的授權(quán)證書(shū)或者其它授權(quán)文件理應(yīng)通過(guò)公正。經(jīng)公證授權(quán)證書(shū)或者其它授權(quán)文件，理應(yīng)和法人授權(quán)書(shū)與此同時(shí)交給企業(yè)董事會(huì)辦公室。

2.備案時(shí)長(zhǎng)：2022年6月15日（星期四）13:30-14:00

3.備案地址：北京海淀區(qū)板井路69號(hào)新世紀(jì)金源大飯店二層第九會(huì)議廳

六、其他事宜

（一）大會(huì)聯(lián)系電話

通訊地址：北京海淀區(qū)西四環(huán)中單16號(hào)

聯(lián)絡(luò)單位：董事會(huì)辦公室

郵　　編：100036

聯(lián)系方式：010-51862188

傳　　真：010-63984785

（二）此次股東會(huì)預(yù)估開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東（親身或者其授權(quán)委托人）出席本次股東會(huì)的來(lái)回交通酒店住宿費(fèi)用自理。

特此公告。

中國(guó)中車(chē)股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月24日

配件1：中國(guó)中車(chē)股份有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)法人授權(quán)書(shū)

配件2：中國(guó)中車(chē)股份有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)回執(zhí)表

配件1：法人授權(quán)書(shū)

中國(guó)中車(chē)股份有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會(huì)法人授權(quán)書(shū)

中國(guó)中車(chē)股份有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月15日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

配件2：回執(zhí)表

中國(guó)中車(chē)股份有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會(huì)回執(zhí)表

（注：以上回執(zhí)表的貼報(bào)、影印件或者按之上文件格式自做均合理）