證券代碼：000758證券簡稱：中色股份公示序號：2023-035

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會第56次會議于2023年5月17日以郵件形式下達(dá)通知，并且于2023年5月24日以通信方式舉辦。此次股東會應(yīng)參與執(zhí)行董事7人，具體參與執(zhí)行董事7人，此次董事會會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》與本企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1、例會以3票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于子公司與十五冶建筑工程（印尼）有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》（關(guān)聯(lián)董事黃俊、秦兵滿、馬引代、朱國勝4人回避表決）。

愿意企業(yè)子公司中色股份印尼有限公司與十五冶建設(shè)工程（印度）有限責(zé)任公司簽署《印尼阿曼銅冶煉項目第二標(biāo)段施工承包合同》。由十五冶建設(shè)工程（印度）有限責(zé)任公司承擔(dān)印度阿曼銅冶煉新項目第二中標(biāo)單位的土建工程、設(shè)備及原材料組裝，及其單個無負(fù)載試運行等相關(guān)工作，不包含樁基礎(chǔ)。合同書為固定總價，沒有印尼企業(yè)增值稅價格104,750,000美金，合同書以美元計費，選用印尼幣付款。

該提議尚要遞交股東大會審議。

公司獨立董事對該項提案出具了獨董事先認(rèn)同和單獨建議。

該項提案具體內(nèi)容詳細(xì)同一天在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于子公司與十五冶建筑工程（印尼）有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告》。

2、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。

該項提案具體內(nèi)容詳細(xì)同一天在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。

三、備查簿文檔

1、第九屆股東會第56次會議決議簽名蓋章件。

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司股東會

2023年5月25日

證券代碼：000758證券簡稱：中色股份公示序號：2023-037

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司有關(guān)舉辦2023年第三次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會第56次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。現(xiàn)將舉辦此次股東會的有關(guān)事項通知如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第三次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會。2023年5月24日，企業(yè)第九屆股東會第56次會議以7票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《關(guān)于召開2023年年第三次臨時股東大會的議案》，確定舉辦2023年第三次股東大會決議。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所股票上市規(guī)則和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會議時間：

現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年6月16日（星期五）在下午14:30

網(wǎng)上投票時長：2023年6月16日

在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年6月16日早上9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為2023年6月16日9:15—15:00的隨意時長。

5、會議召開方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票三種投票方式中的一種方式。假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的現(xiàn)象，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會的除權(quán)日：2023年6月12日（星期一）

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權(quán)日2023年6月12日（星期一）在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）集團公司聘用的記錄侓師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加的股東會的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會議地址：北京朝陽區(qū)安定路10號我國有色大廈南樓6層611會議廳。

二、會議審議事宜

1、會議提案如下所示：

2、提案決議及公布狀況

以上提議經(jīng)公司第九屆股東會第56次會議審議根據(jù)。

以上提議于2023年5月25日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公示。

3、著重強調(diào)事宜

以上提議歸屬于關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)企業(yè)公司股東-中國有色礦業(yè)投資有限公司、法人股東-秦兵滿老先生、馬引代老先生回避表決。

三、大會備案等事宜

1、擬參加現(xiàn)場會議的法人股東請持股東賬戶卡、自己身份證證件（公司股東委托代理人請持公司股東法人授權(quán)書和委托人自己身份證證件），公司股東請持股東賬戶卡、法人身份證明、法人身份證明件、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（公司股東委托代理人請持股東賬戶卡、委托代理人自己身份證證件、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件和法人授權(quán)委托書），于2023年6月15日（早上9：00—在下午16：00）到北京朝陽區(qū)安定路10號我國有色大廈南樓一層申請辦理登記。

2、公司股東還可以信件或發(fā)傳真形式進行備案（信件或發(fā)傳真應(yīng)標(biāo)明手機聯(lián)系人和聯(lián)系電話，信件以郵戳為標(biāo)準(zhǔn)）。受權(quán)委托書格式詳見附件。

3、大會聯(lián)系電話：

企業(yè)地址：北京朝陽區(qū)安定路10號我國有色大廈南樓

郵政編碼：100029

手機聯(lián)系人：高虎威

電子郵件：gaohuwei@nfc-china.com

聯(lián)系方式：010-84427222

發(fā)傳真：010-84427222

4、開會時間大半天，參會公司股東吃住、差旅費自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。實際投票方式詳見附件一“參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟”。

五、備查簿文檔

1、中色股份第九屆股東會第56次會議決議。

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司股東會

2023年5月25日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，網(wǎng)上投票包含深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股東能通過深圳交易所交易軟件或是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件參與網(wǎng)上投票?；ヂ?lián)網(wǎng)投票程序如下所示：

（一）網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360758”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“中色網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

（二）利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月16日的股票交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月16日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時間為2023年6月16日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午3:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

茲交由老先生/女性，意味著我單位/本人參加中國有色金屬建設(shè)股份有限公司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。如受托人沒有對網(wǎng)絡(luò)投票做確立標(biāo)示，則視為受委托人有權(quán)利依照自己的喜好開展決議。

受托人名字：

受托人擁有上市公司股份的特性數(shù)量：

受托人深圳市證券賬戶卡號：

受委托人名字：

受委托人身份證號：

發(fā)證日期：

授權(quán)委托有效期限：時間日期

受托人簽字（法人代表蓋公章）：

此次股東會提議決議意見表

證券代碼：000758證券簡稱：中色股份公示序號：2023-036

有關(guān)分公司與十五冶建設(shè)工程

（印度）有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

1、關(guān)聯(lián)方交易基本概況

前不久，中國有色金屬建設(shè)股份有限公司（以下稱“企業(yè)”）子公司中色股份印尼有限公司（以下稱“中色印度企業(yè)”）與十五冶建設(shè)工程（印度）有限責(zé)任公司（以下稱“十五冶印度企業(yè)”）簽定《印尼阿曼銅冶煉項目第二標(biāo)段施工承包合同》，由十五冶印度公司負(fù)責(zé)印尼阿曼銅冶煉新項目第二中標(biāo)單位施工，合同總金額為104,750,000美金（不含稅價）。

2、買賣方關(guān)聯(lián)性

公司控股股東——中國有色礦業(yè)投資有限公司為十五冶印度企業(yè)的控股股東。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，集團公司分公司與十五冶印度企業(yè)歸屬于受同一法人代表掌控的關(guān)聯(lián)性，集團公司分公司與十五冶印度企業(yè)中間買賣組成關(guān)聯(lián)方交易。

3、股東會決議狀況

2023年5月24日，企業(yè)第九屆股東會第56次會議以3票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于子公司與十五冶建筑工程（印尼）有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》（關(guān)聯(lián)董事黃俊、秦兵滿、馬引代、朱國勝4人回避表決）。愿意企業(yè)子公司中色印度公司和十五冶印度公司簽訂《印尼阿曼銅冶煉項目第二標(biāo)段施工承包合同》，由十五冶印度公司負(fù)責(zé)印尼阿曼銅冶煉新項目第二中標(biāo)單位的土建工程、設(shè)備及原材料組裝，及其單個無負(fù)載試運行等相關(guān)工作，不包含樁基礎(chǔ)。合同書為固定總價，沒有印尼企業(yè)增值稅價格104,750,000美金，合同書以美元計費，選用印尼幣付款。

以上關(guān)聯(lián)方交易尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

獨董周科平、謝志華、孫浩就以上關(guān)聯(lián)方交易事宜發(fā)布了事先認(rèn)同及獨立性建議。

4、以上關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

1、十五冶建設(shè)工程（印度）有限責(zé)任公司基本概況

公司名字：十五冶建設(shè)工程（印度）有限責(zé)任公司

公司住所：菲律賓北京首都經(jīng)濟特區(qū)省北菲律賓行政部門市Pademangan鎮(zhèn)Ancol村GunungSahariRaya路1號ManggaDua城市廣場辦公場所F區(qū)48號3樓

法人代表：孫剛雄

注冊資金：13,050,000,000印尼盾

公司性質(zhì)：外資企業(yè)

業(yè)務(wù)范圍：工業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化廠房、電力工程建筑建造、電氣設(shè)備、機械安裝

2、十五冶建設(shè)工程（印度）有限責(zé)任公司財務(wù)報表企業(yè)：元

3、與上市公司關(guān)聯(lián)性

實際關(guān)聯(lián)性如圖所示：

融合該關(guān)聯(lián)人主要財務(wù)指標(biāo)和生產(chǎn)經(jīng)營情況，對于我們來說該企業(yè)具有履約情況。

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

1、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

該項關(guān)系交易標(biāo)的為印度阿曼銅冶煉新項目第二中標(biāo)單位施工承包合同。

2、買賣交易定價政策及定價原則

本次買賣選用公開招標(biāo)方式明確中標(biāo)方和中標(biāo)價格。中標(biāo)價格以市場公允價格為載體，集團公司分公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)方交易，皆在公允價值公平公正、自行公平的標(biāo)準(zhǔn)中進行。關(guān)聯(lián)交易的任何一方未運用關(guān)聯(lián)方交易危害另一方權(quán)益。

3、買賣協(xié)議書主要內(nèi)容

工程名稱：印度阿曼銅冶煉新項目第二中標(biāo)單位施工承包合同

工程項目地址：印度松巴哇島BeneteBay和SouthBenete

工程內(nèi)容：該項目工作范疇為冶煉地區(qū)、綜合管網(wǎng)、通訊、廠區(qū)監(jiān)測中心、消防報警系統(tǒng)等（包括土建工程、設(shè)備及原材料組裝，及其單個無負(fù)載試運行等相關(guān)工作，不包含樁基礎(chǔ)）

合同總金額：104,750,000美金，合同價款沒有印尼企業(yè)增值稅（印尼語簡稱PPN），印尼預(yù)扣稅（印尼語簡稱PPH）由乙方擔(dān)負(fù)，招標(biāo)方在每一次支付中扣除。為防止稅收條文分歧，招標(biāo)方凈支付額采用下列公式換算：

凈支付額=合同價款+企業(yè)增值稅（合同價款*可用企業(yè)增值稅11%）-預(yù)扣稅（合同價款*可用預(yù)扣稅2.65%）

如遇到印度有關(guān)稅率調(diào)整，按變更后的征收率實行。

付款方式：為了確保工程工期，招標(biāo)方在接到承包方遞交的預(yù)付款保函和履約保函，或是招標(biāo)方承認(rèn)的履行合同保證書后，付款承包方本項目合同價款（含企業(yè)增值稅并扣減預(yù)扣稅）的10%的訂金，做為項目開工和鼓勵風(fēng)險準(zhǔn)備金。承包方應(yīng)向甲方遞交月度總結(jié)施工進度匯報、月度總結(jié)環(huán)保無污染情況匯報、付款申請報告等必需文件材料及商業(yè)發(fā)票及增值發(fā)票，經(jīng)招標(biāo)方查驗準(zhǔn)確無誤且接到小區(qū)業(yè)主收取的進度款后，按85%的付款比例給予付款。進度款總計付款至合同價款的85%時，招標(biāo)方終止支付。合同價款的5%在設(shè)備竣工后付款，合同價款的5%待接到特性考評竣工驗收證書后付款，剩下5%為質(zhì)保金。

合同生效標(biāo)準(zhǔn)：合同規(guī)定經(jīng)雙方法人或法人授權(quán)意味著簽名蓋章、經(jīng)公司最高權(quán)力機關(guān)審批后宣布起效。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對上市公司產(chǎn)生的影響

十五冶印度公司具有本地建筑工程施工最大資質(zhì)證書，主要是針對發(fā)電廠、礦山工程、冶煉工程、石油化工設(shè)備等土建工程和機電安裝工程的工程總承包工程項目，在印度修建好幾個重點項目，是企業(yè)達(dá)標(biāo)的服務(wù)商。

集團公司分公司與十五冶印度企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易是企業(yè)日常運營的關(guān)聯(lián)方交易，為推進印度阿曼銅冶煉項工程項目進度，經(jīng)中色印度企業(yè)招投標(biāo)，采用十五冶印度企業(yè)為印度阿曼銅冶煉建筑項目二標(biāo)段承包商，成交價公允價值有效，不存在損害公司及股東利益的情形，不容易所以對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠，不受影響公司獨立性。

五、2023年今年初至公布日總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總額

2023年今年初至本公示公布日，公司和中國有色礦業(yè)投資有限公司產(chǎn)生關(guān)聯(lián)方交易總金額rmb12,696.84萬余元。

六、獨董事先認(rèn)同及獨立性建議

對于我們來說，該項關(guān)聯(lián)方交易就是為了確保印度阿曼銅冶煉新項目順利開展，采用公開招標(biāo)方式明確經(jīng)銷商，合乎公布、公平公正、公正的原則，未危害非關(guān)系股東權(quán)益。十五冶印度企業(yè)是中國十五冶金建設(shè)集團有限公司在印度成立的分公司，具備本地建筑工程施工最大資質(zhì)證書，是企業(yè)合格供應(yīng)商；與此同時中國十五冶金建設(shè)集團有限公司在閃速熔煉加工工藝銅冶煉廠的設(shè)備安裝工程方面具有豐富經(jīng)驗，作為國內(nèi)高質(zhì)量的承包單位。該項關(guān)聯(lián)方交易決策制定合理合法，合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、企業(yè)章程以及相關(guān)規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定。企業(yè)關(guān)聯(lián)董事在決議此關(guān)聯(lián)方交易時回避表決。大家允許將該提案遞交股東大會審議。

七、備查簿文檔

1、第九屆股東會第56次會議決議；

2、獨董事先認(rèn)同及獨立性建議；

3、《印尼阿曼銅冶煉項目第二標(biāo)段施工承包合同》。

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司股東會

2023年5月25日