證券代碼：001266證券簡稱：宏英智能公示序號(hào)：2023-023

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)無提升、變動(dòng)、否定提議的現(xiàn)象。

2、此次股東會(huì)不會(huì)有變動(dòng)之前股東會(huì)議決議的現(xiàn)象。

一、會(huì)議召開基本概況

1、會(huì)議召開時(shí)長：2023年5月24日（星期三）在下午13:30。

2、會(huì)議召集人：上海市宏英智能科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)。

3、會(huì)議主持：企業(yè)董事長張化宏老先生

4、會(huì)議召開方法：企業(yè)2022年年度股東大會(huì)采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，以當(dāng)場融合通信方式舉辦此次會(huì)議。本次根據(jù)通信方式出席會(huì)議或列席工作的人員視作參與現(xiàn)場會(huì)議；利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月24日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月24日早上9:15至2023年5月24日在下午15:00階段的隨意時(shí)長。

5、此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、大會(huì)參加狀況

1、公司股東參加的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東共11人，意味著股權(quán)數(shù)量73,202,400股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例是71.1975%；

在其中進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東共5人，意味著股權(quán)數(shù)量67,544,500股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例是65.6945%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東共6人，意味著股權(quán)數(shù)量5,657,900股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例是5.5030%。

2、中小投資者參加的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者共7人，意味著股權(quán)數(shù)量5,658,000股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例是5.5030%；

在其中，進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者共1人，意味著股權(quán)數(shù)量100股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例是0.0001%；利用網(wǎng)上投票的中小投資者共6人，意味著股權(quán)數(shù)量5,657,900股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例是5.5029%。

3、依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)給予征選選舉權(quán)，獨(dú)董古啟軍老先生做為征選人便公司本次股東大會(huì)審議的企業(yè)2023年個(gè)股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)提案向領(lǐng)導(dǎo)公司股東公開招募投票權(quán)，詳細(xì)企業(yè)2023年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)的公告》（公示序號(hào)：2023-014）。截止到征選截止時(shí)間（2023年5月23日17：00），此次股東會(huì)并沒有公司股東授權(quán)委托獨(dú)董進(jìn)行投票。

4、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以通信方式參加或出席了此次會(huì)議，此次股東會(huì)的記錄侓師當(dāng)場參加了此次會(huì)議。

三、提議決議表決狀況

這次股東會(huì)以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票融合網(wǎng)上投票的形式?jīng)Q議如下所示：

1、審議通過了《關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》，實(shí)際決議情況如下：

總決議狀況：允許73,199,900股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9966%；抵制2,500股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0034%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議結(jié)論：允許5,655,500股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9558%；抵制2,500股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0442%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

決議結(jié)論：此提案為普通決議議案，本提案早已參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。

2、審議通過了《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》，實(shí)際決議情況如下：

總決議狀況：允許73,199,900股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9966%；抵制2,500股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0034%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議結(jié)論：允許5,655,500股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9558%；抵制2,500股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0442%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

決議結(jié)論：此提案為普通決議議案，本提案早已參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。

3、審議通過了《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》，實(shí)際決議情況如下：

總決議狀況：允許73,199,900股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9966%；抵制2,500股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0034%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議結(jié)論：允許5,655,500股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9558%；抵制2,500股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0442%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

決議結(jié)論：此提案為普通決議議案，本提案早已參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。

4、審議通過了《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》，實(shí)際決議情況如下：

總決議狀況：允許73,199,900股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9966%；抵制2,500股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0034%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議結(jié)論：允許5,655,500股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9558%；抵制2,500股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0442%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

決議結(jié)論：此提案為普通決議議案，本提案早已參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。

5、審議通過了《關(guān)于2023年度公司董事薪酬的議案》，實(shí)際決議情況如下：

本提案涉及到關(guān)系事宜，關(guān)系公司股東張化宏老先生、曾蘭英女性、曾暉老先生、上海市躍好企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）已回避表決，關(guān)系公司股東總計(jì)逃避的股權(quán)值為67,544,400股，其總計(jì)所持有的公司股權(quán)不納入本提案的高效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。

總決議狀況：允許5,655,500股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9558%；抵制2,500股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0442%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議結(jié)論：允許5,655,500股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9558%；抵制2,500股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0442%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

決議結(jié)論：此提案為普通決議議案，本提案早已參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。

6、審議通過了《關(guān)于2023年度公司監(jiān)事薪酬的議案》，實(shí)際決議情況如下：

總決議狀況：允許73,199,900股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9966%；抵制2,500股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0034%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議結(jié)論：允許5,655,500股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9558%；抵制2,500股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0442%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

決議結(jié)論：此提案為普通決議議案，本提案早已參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。

7、審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配的預(yù)案》，實(shí)際決議情況如下：

總決議狀況：允許73,199,900股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9966%；抵制2,500股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0034%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議結(jié)論：允許5,655,500股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9558%；抵制2,500股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0442%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

決議結(jié)論：此提案為普通決議議案，本提案早已參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。

8、審議通過了《關(guān)于公司及子公司擬向銀行申請綜合授信額度的議案》，實(shí)際決議情況如下：

總決議狀況：允許73,199,900股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9966%；抵制2,500股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0034%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議結(jié)論：允許5,655,500股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9558%；抵制2,500股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0442%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

決議結(jié)論：此提案為普通決議議案，本提案早已參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。

9、審議通過了《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》，實(shí)際決議情況如下：

總決議狀況：允許73,199,900股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9966%；抵制2,500股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0034%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議結(jié)論：允許5,655,500股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9558%；抵制2,500股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0442%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

決議結(jié)論：此提案為尤其決議提案，本提案早已參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

10、決議已通過《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》，實(shí)際決議情況如下：

總決議狀況：允許73,199,900股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9966%；抵制2,500股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0034%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議結(jié)論：允許5,655,500股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9558%；抵制2,500股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0442%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

決議結(jié)論：此提案為尤其決議提案，本提案早已參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

11、審議通過了《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，實(shí)際決議情況如下：

總決議狀況：允許73,199,900股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9966%；抵制2,500股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0034%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議結(jié)論：允許5,655,500股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9558%；抵制2,500股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0442%；放棄0股，占出席本次股東會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

決議結(jié)論：此提案為尤其決議提案，本提案早已參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

四、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：上海錦天城律師事務(wù)所

2、侓師名字：樓春晗、虞寧

3、法律意見：上海錦天城律師事務(wù)所分派樓春晗侓師和虞寧律師當(dāng)場參加了此次會(huì)議，開展印證并且對此次股東會(huì)出具了法律意見書，律師認(rèn)為：企業(yè)2022年年度股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會(huì)工作人員資質(zhì)及決議程序流程等，均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)大會(huì)所形成的決定均真實(shí)有效。

五、備查簿文檔

1、上海市宏英智能科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會(huì)決定；

2、上海錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海宏英智能科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告。

上海市宏英智能科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年5月25日