證券代碼：688016證券簡稱：心脈醫(yī)療公告編號：2023-026

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會召開情況

　　上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十三次會議（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2023年5月23日在上海市浦東新區(qū)康新公路3399弄時代醫(yī)創(chuàng)園25號樓9層公司會議室以現場表決與通訊結合的方式召開。本次會議通知已于2023年5月18日送達全體監(jiān)事。本次會議由公司監(jiān)事會主席CHENGYUNYUE女士召集并主持，會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開方式符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經與會監(jiān)事審議表決，形成的會議決議如下：

　?。ㄒ唬徸h通過《關于調整公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》

　　根據現行有效的《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關規(guī)定及公司股東大會對本次發(fā)行相關事宜的授權，擬對本次發(fā)行方案中的募集資金規(guī)模及相關事項進行調整，具體調整內容如下：

　　調整前：

　　本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過254,683.93萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后擬用于以下項目：

　　單位：人民幣萬元

　　本次發(fā)行的募集資金到位前，公司可根據募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后根據相關法律法規(guī)的程序予以置換。

　　本次發(fā)行的募集資金到位后，若本次實際募集資金凈額少于上述募集資金擬投入金額，公司將根據實際募集資金凈額對上述項目的募集資金投入金額進行適當調整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

　　調整后：

　　本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過180,922.87萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后擬用于以下項目：

　　單位：人民幣萬元

　　本次發(fā)行的募集資金到位前，公司可根據募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后根據相關法律法規(guī)的程序予以置換。

　　本次發(fā)行的募集資金到位后，若本次實際募集資金凈額少于上述募集資金擬投入金額，公司將根據實際募集資金凈額對上述項目的募集資金投入金額進行適當調整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

　　除上述調整外，本次發(fā)行方案中的其他內容不變。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票；獲全體監(jiān)事一致通過。

　　具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司關于調整2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的公告》（公告編號：2023-027）、《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司關于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案修訂情況說明的公告》（公告編號：2023-028）。

　　（二）審議通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）的議案》

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司目前的實際情況，根據公司股東大會對本次發(fā)行相關事宜的授權，擬對本次發(fā)行預案進行修訂，并相應擬定了《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票；獲全體監(jiān)事一致通過。

　　《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司關于向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）披露的提示性公告》、《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》（公告編號：2023-029）。

　?。ㄈ徸h通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告（修訂稿）的議案》

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司目前的實際情況，根據公司股東大會對本次發(fā)行相關事宜的授權，擬對本次發(fā)行募集資金使用的可行性分析報告進行修訂，并相應擬定了《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告（修訂稿）》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票；獲全體監(jiān)事一致通過。

　　具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告（修訂稿）》。

　　（四）審議通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司目前的實際情況，根據公司股東大會對本次發(fā)行相關事宜的授權，擬對本次發(fā)行募集資金使用的可行性分析報告進行修訂，并相應擬定了《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票；獲全體監(jiān)事一致通過。

　　具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

　?。ㄎ澹徸h通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報與公司采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》

　　根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）《國務院關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）和《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監(jiān)會公告[2015]31號）等規(guī)定的要求，為保障中小投資者利益，根據公司股東大會對本次發(fā)行相關事宜的授權，擬對本次發(fā)行方案進行調整，需相應更新本次發(fā)行攤薄即期回報填補措施的相關內容。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票；獲全體監(jiān)事一致通過。

　　具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風險提示、填補回報措施及相關主體承諾的公告（修訂稿）》（公告編號：2023-030）。

　　特此公告。

　　上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：688016證券簡稱：心脈醫(yī)療公告編號：2023-027

　　上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）

　　股份有限公司關于調整2022年度

　　向特定對象發(fā)行A股股票方案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月25日召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議，于2022年9月29日召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》等相關議案，并由公司股東大會授權公司董事會及其獲授權人士在符合相關法律法規(guī)的前提下全權辦理公司本次向特定對象發(fā)行股票相關事項。

　　為推進本次向特定對象發(fā)行A股股票工作，結合公司實際情況，公司于2023年5月23日召開第二屆董事會第十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關于調整公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》，決定將公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額由“不超過254,683.93萬元(含本數)”調整為“不超過180,922.87萬元(含本數)”?，F將公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額調整的具體情況公告如下：

　　一、調整前的募集資金金額與用途

　　公司本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過254,683.93萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后擬用于以下項目：

　　單位：人民幣萬元

　　本次發(fā)行的募集資金到位前，公司可根據募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后根據相關法律法規(guī)的程序予以置換。

　　本次發(fā)行的募集資金到位后，若本次實際募集資金凈額少于上述募集資金擬投入金額，公司將根據實際募集資金凈額對上述項目的募集資金投入金額進行適當調整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

　　二、調整后的募集資金金額與用途

　　公司本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過180,922.87萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后擬用于以下項目：

　　單位：人民幣萬元

　　本次發(fā)行的募集資金到位前，公司可根據募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后根據相關法律法規(guī)的程序予以置換。

　　本次發(fā)行的募集資金到位后，若本次實際募集資金凈額少于上述募集資金擬投入金額，公司將根據實際募集資金凈額對上述項目的募集資金投入金額進行適當調整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

　　本次調整2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案事項已經公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過。獨立董事就上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。公司于2022年9月29日召開的2022年第二次臨時股東大會已審議通過《關于提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理本次發(fā)行A股股票相關事宜的議案》，根據公司股東大會的授權，本次調整向特定對象發(fā)行股票募集資金總額事項無需再提交公司股東大會審議。

　　本次向特定對象發(fā)行股票相關事項尚需獲得上交所審核通過，并經中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施，公司將根據該事項的審核進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：688016證券簡稱：心脈醫(yī)療公告編號：2023-028

　　上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）

　　股份有限公司關于2022年度向特定對象

　　發(fā)行A股股票預案修訂情況說明的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月25日召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議，2022年9月29日召開2022年度第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》等相關議案，并由公司股東大會授權公司董事會全權辦理公司本次向特定對象發(fā)行股票相關事項。

　　為推進本次向特定對象發(fā)行A股股票的工作，結合公司實際情況，公司于2023年5月23日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于調整公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）的議案》等相關議案。本次向特定對象發(fā)行A股股票預案主要修訂內容包括：將預案文件名稱由《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》調整為《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》，本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額由不超過254,683.93萬元（含本數）調整為不超過180,922.87萬元（含本數）。

　　現將公司就本次預案涉及的其他修訂情況說明如下：

　　本次修訂的具體內容詳見公司同日在指定信息披露網站上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告，敬請廣大投資者注意查閱。

　　特此公告。

　　上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：688016證券簡稱：心脈醫(yī)療公告編號：2023-031

　　上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）

　　股份有限公司關于向特定對象發(fā)行股票

　　申請文件的審核問詢函回復及募集說明書等申請文件更新的提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月10日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關于上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函》（上證科審（再融資）〔2023〕24號）（以下簡稱“《問詢函》”）。

　　公司收到《問詢函》后，已按照要求會同相關中介機構就《問詢函》提出的問題進行了認真研究和逐項落實，并按審核問詢函要求對有關問題進行了說明和論證?，F根據上交所的進一步審核意見以及公司實際情況對《問詢函》回復進行更新，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函的回復》等文件，公司將按照要求及時將書面回復材料報送上交所。

　　根據上交所的審核意見，公司會同相關中介機構對《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票證券募集說明書（申報稿）》中的相關內容進行了補充與修訂，更新部分以“楷體（加粗）”字體顯示，具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票證券募集說明書（申報稿）》等文件。

　　2023年5月23日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于調整公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）的議案》等相關議案，決定將公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額由“不超過254,683.93萬元(含本數)”調整為“不超過180,922.87萬元(含本數)”，同時決定按照上述調整對本次向特定對象發(fā)行股票預案進行修訂，并形成《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》，相關文件已在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上進行了披露，敬請廣大投資者注意查閱。

　　公司本次向特定對象發(fā)行A股股票事項尚需通過上交所審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否通過上交所審核，并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：688016證券簡稱：心脈醫(yī)療公告編號：2023-025

　　上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）

　　股份有限公司第二屆董事會

　　第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“心脈醫(yī)療”或“公司”）第二屆董事會第十六次會議（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2023年5月23日在上海市浦東新區(qū)康新公路3399弄時代醫(yī)創(chuàng)園25號樓9層公司會議室以現場表決與通訊結合的方式召開。本次會議通知已于2023年5月18日送達全體董事。本次會議由公司董事長彭博先生召集并主持，會議應出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議的召集、召開方式符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事審議表決，形成的會議決議如下：

　?。ㄒ唬徸h通過《關于調整公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》

　　根據現行有效的《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關規(guī)定及公司股東大會對本次發(fā)行相關事宜的授權，擬對本次發(fā)行方案中的募集資金規(guī)模及相關事項進行調整，具體調整內容如下：

　　調整前：

　　本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過254,683.93萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后擬用于以下項目：

　　單位：人民幣萬元

　　本次發(fā)行的募集資金到位前，公司可根據募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后根據相關法律法規(guī)的程序予以置換。

　　本次發(fā)行的募集資金到位后，若本次實際募集資金凈額少于上述募集資金擬投入金額，公司將根據實際募集資金凈額對上述項目的募集資金投入金額進行適當調整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

　　調整后：

　　本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過180,922.87萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后擬用于以下項目：

　　單位：人民幣萬元

　　本次發(fā)行的募集資金到位前，公司可根據募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后根據相關法律法規(guī)的程序予以置換。

　　本次發(fā)行的募集資金到位后，若本次實際募集資金凈額少于上述募集資金擬投入金額，公司將根據實際募集資金凈額對上述項目的募集資金投入金額進行適當調整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

　　除上述調整外，本次發(fā)行方案中的其他內容不變。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。

　　公司獨立董事就本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司關于調整2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的公告》（公告編號：2023-027）、《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司關于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案修訂情況說明的公告》（公告編號：2023-028）。

　?。ǘ徸h通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）的議案》

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司目前的實際情況，根據公司股東大會對本次發(fā)行相關事宜的授權，擬對本次發(fā)行預案進行修訂，并相應擬定了《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。

　　公司獨立董事就本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司關于向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）披露的提示性公告》（公告編號：2023-029）、《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》。

　　（三）審議通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告（修訂稿）的議案》

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司目前的實際情況，根據公司股東大會對本次發(fā)行相關事宜的授權，擬對本次發(fā)行募集資金使用的可行性分析報告進行修訂，并相應擬定了《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告（修訂稿）》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。

　　公司獨立董事就本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告（修訂稿）》。

　?。ㄋ模徸h通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司目前的實際情況，根據公司股東大會對本次發(fā)行相關事宜的授權，擬對本次發(fā)行募集資金使用的可行性分析報告進行修訂，并相應擬定了《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。

　　公司獨立董事就本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

　?。ㄎ澹徸h通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報與公司采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》

　　根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）《國務院關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）和《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監(jiān)會公告[2015]31號）等規(guī)定的要求，為保障中小投資者利益，根據公司股東大會對本次發(fā)行相關事宜的授權，擬對本次發(fā)行方案進行調整，需相應更新本次發(fā)行攤薄即期回報填補措施的相關內容。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。

　　公司獨立董事就本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風險提示、填補回報措施及相關主體承諾的公告（修訂稿）》（公告編號：2023-030）。

　　特此公告。

　　上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：688016證券簡稱：心脈醫(yī)療公告編號：2023-029

　　上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）

　　股份有限公司關于公司2022年度

　　向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）

　　披露的提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月23日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于調整公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）的議案》等相關議案，決定將公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額由“不超過254,683.93萬元(含本數)”調整為“不超過180,922.87萬元(含本數)”，同時決定按照上述調整對本次向特定對象發(fā)行股票預案進行修訂，并形成《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》，相關文件已在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上進行了披露，敬請廣大投資者注意查閱。

　　公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）的披露事項不代表審核、注冊部門對于本次發(fā)行相關事項的實質性判斷、確認、批準或注冊，本次公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票事項的生效和完成尚需經上海證券交易所發(fā)行上市審核通過并報經中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：688016證券簡稱：心脈醫(yī)療公告編號：2023-030

　　上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）

　　股份有限公司2022年度向特定對象

　　發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風險提示、填補回報措施及相關主體承諾的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）和《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，為保障投資者特別是中小投資者利益，上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）就本次發(fā)行對攤薄即期回報的影響進行了認真分析，并制定了具體的攤薄即期回報的填補措施。同時，公司直接和間接控股股東及其一致行動人、全體董事及高級管理人員依據上述規(guī)定對公司填補回報措施能夠得到切實履行亦作出了相應承諾，具體如下：

　　一、本次向特定對象發(fā)行對公司主要財務指標的影響測算

　　（一）主要測算假設和前提條件

　　1、假設本次向特定對象發(fā)行股票預計于2023年10月末完成。該完成時間僅用于計算本次發(fā)行對即期回報的影響，最終以經中國證監(jiān)會注冊并實際發(fā)行完成時間為準。

　　2、假設本次向特定對象發(fā)行股票數量為不超過公司發(fā)行前總股本的30%，即不超過21,593,444股（含本數）。若公司在本次向特定對象發(fā)行A股股票的定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、回購、資本公積金轉增股本等股本變動事項，本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行數量將進行相應調整。

　　3、本次向特定對象發(fā)行股票的數量、募集資金金額、發(fā)行時間僅為基于測算目的假設，最終以實際發(fā)行的股份數量、發(fā)行結果和實際日期為準。

　　4、假設宏觀經濟環(huán)境、產業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展狀況、產品市場情況等方面沒有發(fā)生重大變化。

　　5、本測算未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響。

　　6、公司2022年度扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤為32,379.40萬元，假設公司2023年度扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的預測凈利潤在2022年度基礎上按照增長10%、增長30%、增長50%三種情景分別計算。

　　上述假設僅為測試本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對2023年經營情況及趨勢的判斷，亦不構成對公司2023年的業(yè)績盈利預測，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任，業(yè)績情況及所有者權益數據最終以會計師事務所審計的金額為準。

　?。ǘ局饕攧罩笜说挠绊憸y算

　　基于上述假設，公司測算了本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報對公司2023年每股收益等主要財務指標的影響，具體情況如下表所示：

　　注：基本每股收益及稀釋每股收益系按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露》的規(guī)定計算。

　　1、本次發(fā)行前扣除非經常性損益后基本每股收益=當期扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤/發(fā)行前總股本；

　　2、本次發(fā)行后扣除非經常性損益后基本每股收益=當期扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤/（發(fā)行前總股本+本次新增發(fā)行股份數*發(fā)行月份次月至年末的月份數/12）。

　　由上表可知，本次向特定對象發(fā)行股票完成后，短期內公司基本每股收益將可能出現一定程度的下降，即期回報會出現一定程度攤薄。

　　二、關于本次發(fā)行攤薄即期回報的特別風險提示

　　本次向特定對象發(fā)行股票后，隨著募集資金到位，公司凈資產將會大幅增加，而本次募集資金投資項目效益的實現需要一定時間，若公司利潤短期內不能得到相應幅度的增加，公司的每股收益和凈資產收益率等指標將出現一定幅度的下降，公司股東即期回報存在被攤薄的風險。

　　此外，一旦前述分析的假設條件或公司經營發(fā)生重大變化，不能排除本次發(fā)行導致即期回報被攤薄情況發(fā)生變化的可能性。特此提醒投資者關注本次發(fā)行可能攤薄即期回報的風險。

　　同時，在測算本次發(fā)行對即期回報的攤薄影響過程中，公司對2023年歸屬于上市公司所有者的凈利潤的假設分析并非公司的盈利預測，為應對即期回報被攤薄風險而制定的填補回報具體措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。公司特此提醒投資者關注本次發(fā)行可能攤薄即期股東回報的風險。

　　三、本次發(fā)行募集資金的必要性和合理性

　?。ㄒ唬┍敬蜗蛱囟▽ο蟀l(fā)行股票的必要性

　　1、滿足本次募集資金投資項目的資金需求

　　為把握介入醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略機遇，提升公司優(yōu)質產能規(guī)模，增強自身研發(fā)技術實力鞏固優(yōu)勢競爭地位，公司擬通過本次發(fā)行募集資金用于“全球總部及創(chuàng)新與產業(yè)化基地項目”、“外周血管介入及腫瘤介入醫(yī)療器械研究開發(fā)項目”及“補充流動資金”。

　　隨著介入醫(yī)療器械行業(yè)的快速發(fā)展、市場需求的持續(xù)增長，公司對擴充產能的需求進一步增加。公司通過“全球總部及創(chuàng)新與產業(yè)化基地項目”的實施，把握介入醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的機遇，生產多款介入醫(yī)療器械產品，順應介入醫(yī)療器械行業(yè)市場快速發(fā)展，促進介入醫(yī)療器械行業(yè)產業(yè)的技術進步和產業(yè)升級；此外，公司通過“外周血管介入及腫瘤介入醫(yī)療器械研究開發(fā)項目”的實施，能夠提高公司的研發(fā)創(chuàng)新能力，豐富公司產品種類，開拓新的盈利增長點，提升公司核心競爭力。同時使用部分募集資金用于補充流動資金，有助于降低公司財務風險，提高公司的償債能力和抗風險能力，緩解公司的資金壓力，保障公司研發(fā)創(chuàng)新及業(yè)務擴張等活動的持續(xù)正常開展。由于上述募集資金投資項目所需資金規(guī)模較大，公司使用自有資金或進行債務融資可能為公司帶來較大的資金壓力，因此公司選擇本次向特定對象發(fā)行股票募集資金以解決上述募集資金投資項目的資金需求。

　　2、符合公司經營發(fā)展規(guī)劃

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的運用符合公司擴充產能的業(yè)務規(guī)劃。募集資金投資項目建設完成后，公司將進一步鞏固和提升在介入醫(yī)療器械行業(yè)的產能、技術等綜合優(yōu)勢，為自身介入醫(yī)療器械行業(yè)業(yè)務發(fā)展提供可靠、有力的資源保障，滿足更多客戶需求，不斷鞏固和提升公司在介入醫(yī)療器械行業(yè)的領先地位。本次向特定對象發(fā)行股票符合公司未來經營發(fā)展規(guī)劃，有利于公司業(yè)務的持續(xù)發(fā)展，也符合公司及全體股東的利益。

　　3、向特定對象發(fā)行股票募集資金是公司當前融資的最佳方式

　　與股權融資相比，通過貸款融資和通過發(fā)行債券的方式進行資金籌集會為公司帶來較高的財務成本。如公司通過上述兩種方式進行融資，一方面會導致公司整體資產負債率上升，提高公司的財務風險，降低公司償債能力和抗風險能力，另一方面會產生較高的利息費用，擠壓降低公司整體的利潤空間，不利于公司的穩(wěn)健發(fā)展。公司通過股權融資可以有效降低償債壓力，有利于保障本次募投項目的順利實施，保持公司資本結構的合理穩(wěn)定。

　?。ǘ┍敬蜗蛱囟▽ο蟀l(fā)行股票的合理性

　　自2012年成立以來，公司緊緊圍繞國家醫(yī)療器械戰(zhàn)略規(guī)劃。公司目前產品種類豐富，已上市多款產品，主要有胸主和腹主動脈覆膜支架、術中支架、藥物球囊擴張導管、外周血管球囊擴張導管等。公司產品處于行業(yè)中領先的地位。同時，公司建立了較為完善的質量管理體系，制定并執(zhí)行嚴格的質量控制措施，保證產品質量的安全性和穩(wěn)定性。同時，公司通過逐步優(yōu)化人力資源管理制度，目前已形成了一支跨學科、多細分領域的核心專業(yè)團隊，通過不斷聚集優(yōu)秀人才，加強人力資源吸收整合，將為公司未來長期穩(wěn)定的可持續(xù)發(fā)展提供了強有力的人才保障。

　　綜上，公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金具有必要性和合理性。

　　四、本次募集資金投資項目與公司現有業(yè)務的關系，公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

　?。ㄒ唬┍敬文技Y金投資項目與公司現有業(yè)務的關系

　　公司自成立以來，一直深耕于主動脈及外周血管介入醫(yī)療器械領域，通過多年的經驗積累，公司已逐漸發(fā)展成我國主動脈及外周血管介入醫(yī)療器械的領先企業(yè)。本次募集資金投資項目“心脈醫(yī)療全球總部及創(chuàng)新與產業(yè)化基地項目”屬于公司現有產品的產能擴建及生產擬上市產品、“外周血管介入及腫瘤介入醫(yī)療器械研究開發(fā)項目”屬于公司在現有業(yè)務和技術基礎上的進一步研發(fā)創(chuàng)新。此次募集資金投資項目的實施，有利于提高公司市場占有率，增強可持續(xù)盈利能力，鞏固公司領先的行業(yè)地位。

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的運用符合公司研發(fā)、制造和銷售主動脈、外周血管及腫瘤介入醫(yī)療器械的業(yè)務規(guī)劃。募集資金投資項目建設完成后，公司可以有效提高供給能力，為產品業(yè)務發(fā)展提供可靠、有力的資源保障，滿足更多客戶需求。本次向特定對象發(fā)行股票符合公司未來經營發(fā)展規(guī)劃，有利于公司業(yè)務的持續(xù)發(fā)展，也符合公司及全體股東的利益。

　?。ǘ┕揪哂胸S富的行業(yè)經驗，擁有良好的人才基礎、技術儲備、客戶資源經驗保障項目順利實施

　　1、人員儲備

　　公司擁有一批經驗豐富、創(chuàng)新能力強、專業(yè)結構合理、人員構成相對穩(wěn)定的主動脈及外周血管介入產品研發(fā)專業(yè)技術人才。目前已經組建了業(yè)內具有較強競爭力的研發(fā)團隊，擁有一批研發(fā)經驗豐富、創(chuàng)新能力強勁、專業(yè)構成多元的主動脈及外周血管介入醫(yī)療器械產品研發(fā)專業(yè)技術人才。研發(fā)人員專業(yè)背景覆蓋材料學、機械設計制造及自動化、藥學、藥物制劑、紡織工程等多種類學科，多學科融合的人員配備能夠滿足公司不同核心技術的研發(fā)需要。

　　公司擁有一支專業(yè)的、富有創(chuàng)新力和共同價值觀的優(yōu)秀管理團隊。公司主要經營管理層人員均擁有超過10年以上的醫(yī)療器械行業(yè)從業(yè)經歷，除具備良好的技術基礎之外，還具備豐富的醫(yī)療器械行業(yè)管理經驗，對醫(yī)療器械產業(yè)政策及未來發(fā)展趨勢有著深刻的認識和全面的把握，從產品研發(fā)，到生產管理，再到營銷網絡建設及布局等方面都擁有非常豐富的經驗。

　　2、技術儲備

　　公司始終以產品和技術為導向，堅持具有自主知識產權產品的研發(fā)和創(chuàng)新。公司掌握了主動脈疾病覆膜支架系統的核心設計及關鍵制造技術，依托卓越的技術研發(fā)能力，公司在國內率先開發(fā)出具有完全自主知識產權、達到國際先進水平的主動脈介入醫(yī)療器械產品并成功實現了大規(guī)模產業(yè)化，打破了國外產品的壟斷，為細分領域內醫(yī)療器械國產化奠定了基礎?；诠粳F有的技術和成本優(yōu)勢，本次募投項目建成投產后將迅速形成具有較強競爭力的優(yōu)勢產能，滿足市場需求，提升盈利水平，提高公司的行業(yè)地位和市場份額。

　　3、市場儲備

　　經過多年發(fā)展，公司產品已覆蓋國內31個省、自治區(qū)和直轄市，廣泛運用于國內各主要終端醫(yī)院。截至2022年末，公司已與160余家經銷商開展合作，在經銷商數量、終端醫(yī)院及銷售區(qū)域覆蓋能力上都已具備較強的競爭力。此外，公司已在諸多二、三、四線城市進行了營銷渠道布局，隨著我國居民生活水平的不斷提升和醫(yī)療消費的不斷升級，該等地區(qū)未來微創(chuàng)傷介入治療的滲透率將進一步提高，公司可在市場擴容過程中率先受益。截至2022年末，公司產品已進入全國約1,700家醫(yī)院，主動脈產品國內市場占有率已連續(xù)多年排名國產品牌第一。

　　國際業(yè)務方面，公司進一步推進前述創(chuàng)新性產品在國際業(yè)務市場的開拓力度。截至2022年末，公司銷售已覆蓋22個國家，業(yè)務拓展至歐洲、拉美和亞太其他國家和地區(qū)。廣泛的營銷網絡、良好的客戶關系和優(yōu)良的產品品質有助于公司募投項目投產后的產能消化。

　　五、公司應對本次發(fā)行攤薄即期回報采取的措施

　　為保護投資者利益，保證公司募集資金的有效使用，增強公司的可持續(xù)發(fā)展能力，提高對公司股東回報的能力，公司擬采取如下填補措施：

　?。ㄒ唬┘訌娔技Y金管理，保證募集資金使用規(guī)范

　　公司已按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求制定了募集資金管理制度，對募集資金的專戶存儲、使用、用途變更、管理和監(jiān)督等進行了明確的規(guī)定，公司將根據相關法律法規(guī)和募集資金管理制度的相關要求，規(guī)范募集資金的管理與使用，確保本次募集資金專項用于募投項目。公司將定期檢查募集資金使用情況，保證募集資金合理規(guī)范使用，合理防范募集資金使用風險。

　　根據募集資金管理制度規(guī)定，本次發(fā)行募集資金將存放于董事會指定的募集資金專項賬戶中。公司將加快推進募集資金投資項目建設，爭取募集資金投資項目早日達產并實現預期效益。同時，公司將根據相關法規(guī)和募集資金管理制度的要求，嚴格管理募集資金使用，保證募集資金按照原定用途得到充分有效利用。

　?。ǘ┘涌旃局鳡I業(yè)務的發(fā)展，提高公司盈利能力

　　本次發(fā)行募集資金將主要投入全球總部及創(chuàng)新與產業(yè)化基地項目、外周血管介入及腫瘤介入醫(yī)療器械研究開發(fā)項目，該募集資金投資項目與公司主營業(yè)務密切相關，項目實施后，將進一步擴大公司的業(yè)務規(guī)模，提高公司的核心競爭力。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將加快募集資金投資項目建設的推進，力爭早日實現預期收益，從而降低本次發(fā)行對股東即期回報攤薄的風險。

　?。ㄈ┩晟乒局卫恚瑸槠髽I(yè)發(fā)展提供制度保障

　　公司將嚴格遵循《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司的治理結構，為公司發(fā)展提供制度性保障。確保股東能夠充分行使權利，確保董事會能夠按照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定行使職權、作出決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司的整體利益和股東的合法權益，確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行使對董事、高級管理人員及公司財務的監(jiān)督權和檢查權。

　?。ㄋ模┩晟评麧櫡峙湔?，重視投資者回報

　　根據《公司法》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號）、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現金分紅》（證監(jiān)會公告[2022]3號）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》（上證發(fā)[2022]14號）等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關規(guī)定，為了完善和健全公司的分紅決策和監(jiān)督機制，增強公司利潤分配的透明度，切實保護公眾投資者的合法權益，結合公司實際經營情況及未來發(fā)展需要，公司制訂了《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司未來三年（2022年-2024年）股東分紅回報規(guī)劃》，具體詳見《上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》“第四節(jié)利潤分配政策及執(zhí)行情況”。

　　六、公司的董事、高級管理人員以及公司直接和間接控股股東及其一致行動人對公司填補回報措施的承諾

　　根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）和《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2015]31號）等文件的要求，公司全體董事、高級管理人員，直接和間接控股股東香港心脈、維爾京心脈、微創(chuàng)醫(yī)療及其一致行動人微創(chuàng)投資對公司發(fā)行攤薄即期回報采取填補措施事宜做出以下承諾：

　?。ㄒ唬┕救w董事、高級管理人員對公司本次發(fā)行攤薄即期回報采取填補措施的承諾

　　為降低本次發(fā)行攤薄即期回報的影響，公司全體董事、高級管理人員對公司攤薄即期回報填補措施相關事宜承諾如下：

　　“1、不以無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

　　2、對本人的職務消費行為進行約束；

　　3、不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；

　　4、由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　5、若公司后續(xù)推出公司股權激勵政策，承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　6、自本承諾出具日至本次發(fā)行實施完畢前，若中國證監(jiān)會、上交所等證券監(jiān)管機構作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足證券監(jiān)管機構的該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照證券監(jiān)管機構的最新規(guī)定出具補充承諾?！?/p>

　　（二）公司直接和間接控股股東及其一致行動人對公司填補回報措施的承諾

　　為降低本次發(fā)行攤薄即期回報的影響，公司直接和間接控股股東香港心脈、維爾京心脈、微創(chuàng)醫(yī)療及其一致行動人微創(chuàng)投資對公司攤薄即期回報填補措施相關事宜承諾如下：

　　“1、不越權干預公司經營管理活動，不侵占上市公司利益；

　　2、作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本企業(yè)自愿接受中國證監(jiān)會和上交所等證券監(jiān)管機構按照其制定或發(fā)布的有關規(guī)定、規(guī)則，對本企業(yè)作出處罰或采取相關管理措施，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任；

　　3、自本承諾出具日至本次發(fā)行實施完畢前，若中國證監(jiān)會、上交所等證券監(jiān)管機構作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足證券監(jiān)管機構的該等規(guī)定時，本企業(yè)承諾屆時將按照證券監(jiān)管機構的最新規(guī)定出具補充承諾?！?/p>

　　七、關于本次發(fā)行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序

　　本次發(fā)行攤薄即期回報事項的分析及填補即期回報措施及相關承諾主體的承諾等事項已經公司2022年7月25日召開的第二屆董事會第九次會議、2022年9月29日召開的2022年第二次臨時股東大會、2023年5月23日召開的第二屆董事會第十六次會議審議通過。

　　公司將在定期報告中持續(xù)披露填補即期回報措施的完成情況及相關承諾主體承諾事項的履行情況。

　　特此公告。

　　上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日