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證券代碼:601116 公司簡(jiǎn)稱:三江購(gòu)物 公告號(hào):臨-2023-029
三江購(gòu)物俱樂(lè)部有限公司
第六期員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
2023年5月30日下午,三江購(gòu)物俱樂(lè)部有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆員工持股計(jì)劃第一次持股人大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)。會(huì)議通知按規(guī)定提前發(fā)送并確認(rèn)。本次會(huì)議持有人75人,實(shí)際持有人75人,代表公司員工持股計(jì)劃558、934.39份,占公司員工持股計(jì)劃總份額的100%。會(huì)議由董事長(zhǎng)授權(quán)的陳春燕女士主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)持有人認(rèn)真討論并以記名投票的形式表決,審議通過(guò)了以下決議:
一、審議通過(guò)了關(guān)于設(shè)立員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案
投票結(jié)果:同意5、558、934.39份,反對(duì)0份,棄權(quán)0份
根據(jù)《員工持股計(jì)劃管理辦法》,成立第六屆員工持股計(jì)劃管理委員會(huì),負(fù)責(zé)員工持股計(jì)劃的日常管理,代表持有人行使股東權(quán)利;管理委員會(huì)由三名成員組成,管理委員會(huì)主任1人。管理委員會(huì)成員的任期為員工持股計(jì)劃的任期。
二、二。審議通過(guò)了關(guān)于選舉員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)成員的議案
投票結(jié)果:同意5、558、934.39份,反對(duì)0份,棄權(quán)0份
管理委員會(huì)由傅艷波、陳春燕、余貴國(guó)三名成員組成,會(huì)議選舉為第六期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)成員。任期與公司第六期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期一致。
三、審議通過(guò)了授權(quán)公司員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)處理與本期員工持股計(jì)劃有關(guān)的提案
投票結(jié)果:同意5、558、934.39份,反對(duì)0份,棄權(quán)0份
授權(quán)公司員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與員工持股計(jì)劃有關(guān)的事項(xiàng),員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)按照員工持股計(jì)劃管理辦法的規(guī)定行使與員工持股計(jì)劃有關(guān)的事項(xiàng)。
特此公告。
三江購(gòu)物俱樂(lè)部有限公司董事會(huì)
2023年6月1日
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