證券代碼：600081 證券簡稱：東風(fēng)科技 公告編號：2023-043

東風(fēng)電子科技有限公司

2023年第八屆董事會第五次臨時(shí)

會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

2023年5月31日(星期三)，東風(fēng)電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第五次臨時(shí)會議在上海公司總部大會議室舉行。會議通知已于2023年5月26日通過電子郵件送達(dá)董事。本次會議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。

會議由董事長陳興林先生主持，監(jiān)事、高管出席。會議按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定召開。經(jīng)董事認(rèn)真審議，會議形成以下決議：

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《全資子公司破產(chǎn)清算申請議案》

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《東風(fēng)電子科技有限公司關(guān)于全資子公司破產(chǎn)清算申請的公告》(公告號:2023-044)。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

(二)審議通過《關(guān)于修訂的》〈公司章程〉的議案》

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）關(guān)于修訂的東風(fēng)電子科技有限公司〈公司章程〉公告號：2023-045)。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

(三)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會審計(jì)委員會委員的議案》

根據(jù)工作需要，公司第八屆董事會審計(jì)委員會成員蔡世龍計(jì)劃將公司調(diào)整為徐海東先生。調(diào)整后的審計(jì)委員會成員名單為：徐鳳菊（召集人）、徐海東、王帥。徐海東先生的任期與公司第八屆董事會一致，其職責(zé)、權(quán)限、決策程序和議事規(guī)則按照公司章程等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

(四)審議通過《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會的議案》

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《東風(fēng)電子科技有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會的通知》(公告號:2023-046)。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、2023年第八屆董事會第五次臨時(shí)會議決議。

特此公告。

東風(fēng)電子科技有限公司董事會

2023年6月1日

證券代碼：600081 證券簡稱：東風(fēng)科技 公告編號：2023-044

東風(fēng)電子科技有限公司

關(guān)于公司全資子公司申請破產(chǎn)清算的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 東風(fēng)電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司上海東一汽車貿(mào)易有限公司(以下簡稱“東一汽車貿(mào)易”)向法院申請破產(chǎn)清算，因?yàn)槠滟Y產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)，明顯缺乏清償能力。

● 東一汽貿(mào)作為債務(wù)人向法院申請破產(chǎn)清算，法院是否受理，最終裁決不確定。

一、破產(chǎn)申請概述

2023年5月31日，公司第八屆董事會2023年第五次臨時(shí)會議審議通過了《關(guān)于全資子公司申請破產(chǎn)清算的議案》

二、東儀汽貿(mào)基本情況

(一)基本情況

公司名稱：上海東儀汽車貿(mào)易有限公司

注冊地址：上海浦東新區(qū)滬南路4518號

法定代表人：劉世猛

注冊資本：4萬元

成立日期：1998年6月29日

經(jīng)營范圍:汽車(含汽車)、汽車零部件、潤滑油、五金交電、百貨公司、金屬材料、建筑材料、儀器儀表銷售、自營或代理各種商品和技術(shù)進(jìn)出口，但國家有限公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)、汽車裝飾、高架道路障礙服務(wù)、汽車租賃、停車場（倉庫）運(yùn)營、企業(yè)管理咨詢、商業(yè)信息咨詢、倉儲（危險(xiǎn)品除外）、包裝材料、銷售勞防用品、自有設(shè)備租賃、物業(yè)管理、機(jī)動車維修。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

股權(quán)結(jié)構(gòu):公司持有東儀汽貿(mào)100%股權(quán)

(二)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):

■

三、申請破產(chǎn)清算的原因

截至2022年12月31日，經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)的會計(jì)報(bào)表資產(chǎn)總額為1845.48萬元，負(fù)債總額為12.185.57萬元，業(yè)主權(quán)益為-10.340.09萬元。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》的規(guī)定，東一汽貿(mào)計(jì)劃向法院申請破產(chǎn)清算，因?yàn)槠滟Y產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)，明顯缺乏清償能力。

四、破產(chǎn)清算對公司的影響

如果法院裁定接受破產(chǎn)清算，并指定經(jīng)理接管東一汽車貿(mào)易，公司將失去控制權(quán)，東一汽車貿(mào)易將不再納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的范圍。

考慮到公司已完全提取其他應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備和長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備，如果東方汽車貿(mào)易不包括在合并報(bào)表范圍內(nèi)，預(yù)計(jì)公司利潤將增加約153萬元。東方汽車貿(mào)易申請破產(chǎn)清算不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，也不會對公司的可持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

破產(chǎn)清算對公司的最終影響以破產(chǎn)清算執(zhí)行結(jié)果和年度會計(jì)審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

五、其他說明

東一汽貿(mào)作為債務(wù)人向法院申請破產(chǎn)清算，法院是否受理，最終裁決不確定。

公司將積極維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，并根據(jù)破產(chǎn)清算進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請注意后續(xù)公告和投資風(fēng)險(xiǎn)。

破產(chǎn)清算申請仍需提交股東大會審議。

特此公告。

東風(fēng)電子科技有限公司董事會

2023年6月1日

證券代碼：600081 證券簡稱：東風(fēng)科技 公告編號：2023-045

東風(fēng)電子科技有限公司

修改公司章程的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

東風(fēng)電子科技有限公司 2023年第八屆董事會臨時(shí)會議 2023年 5 月 31 日本以現(xiàn)場通訊的形式舉行。經(jīng)會議審議表決，全票通過了修訂〈公司章程〉的議案》。

根據(jù)新永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《東風(fēng)馬勒熱系統(tǒng)有限公司等9家單位2022年業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》，扣除非經(jīng)常性損益后，2022年目標(biāo)資產(chǎn)凈利潤為8000元，517.66萬元，未達(dá)到2022年業(yè)績承諾金額16000元，323.93000元。2022年業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)率為52.18%，未實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾。根據(jù)公司與東風(fēng)汽車零部件(集團(tuán))有限公司簽訂的《績效承諾補(bǔ)償協(xié)議》，2022年應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量將以人民幣1.00元的總價(jià)回購注銷。上述回購注銷后，公司注冊資本將從470元、418元、905元變更為447元、276元、315元，總股本為470元。905股變更為447股、276股、315股。

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指南》的要求，結(jié)合公司注冊資本變更，為進(jìn)一步推進(jìn)上市公司黨建工作，公司董事會同意修訂公司章程的部分條款，具體如下：

■■

除上述修訂外，公司章程的其他條款保持不變，最終以工商行政管理部門批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的公司章程見指定信息披露媒體當(dāng)天披露的東風(fēng)電子科技有限公司章程。

公司章程的修訂需經(jīng)股東大會審議。

特此公告。

東風(fēng)電子科技有限公司董事會

2023年6月1日

證券代碼：600081 證券簡稱：東風(fēng)科技 公告編號：2023-046

東風(fēng)電子科技有限公司

2023年第三次臨時(shí)召開

通知股東大會

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月16日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第三次臨時(shí)股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月16日 14點(diǎn)30 分

召開地點(diǎn)：2000號22層，上海市普陀區(qū)中山北路

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月16日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

二、會議審議事項(xiàng)

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

提案1-2披露日期為2023年6月1日，披露媒體均為中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)站。

2、特別決議：2

3、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(3)同一表決權(quán)通過現(xiàn)金通過本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

（一） 登記手續(xù)：符合上述條件的國有股、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人委托書、出席人身份證登記手續(xù)；符合上述條件的個(gè)人股東持有股東賬戶卡、身份證登記手續(xù)；委托代理人持有授權(quán)委托書、身份證、授權(quán)股東賬戶卡登記手續(xù)。股東可以通過信件或傳真直接到公司登記

（二） 登記地點(diǎn)：上海市中山北路 2000 號 22 層董事會辦公室。

（三） 2023年6月15日上午9:00：30一11：30，下午13：00－16：30

六、其他事項(xiàng)

（一） 股東大會現(xiàn)場會議半天，與會股東或代理人自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)。

（二） 聯(lián)系部門及聯(lián)系方式：

通訊地址：上海中山北路 2000 號 22 層董事會辦公室(郵編:200063)

聯(lián)系電話：：021-62033003 轉(zhuǎn) 52 或 53 分機(jī)

傳真：021-62032133

聯(lián)系人：李非、鄭明

特此公告。

東風(fēng)電子科技有限公司董事會

2023年6月1日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

東風(fēng)電子科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月16日召開的第三次臨時(shí)股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。