證券代碼：600827 900923

證券簡(jiǎn)稱：百聯(lián)股份 百聯(lián)B股 公告編號(hào)：2023-018

上海百聯(lián)集團(tuán)有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月21日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月21日 13點(diǎn)30分

地點(diǎn)：上海市南京東路830號(hào)第一百貨商務(wù)中心A廳8樓培訓(xùn)中心

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月21日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月21日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

不適用

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案經(jīng)第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。詳見《上海證券報(bào)》2023年4月19日。、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http//www.sse.com.cn）。

2、特別決議：沒有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：所有提案

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8、10

應(yīng)避免表決的相關(guān)股東名稱：百聯(lián)集團(tuán)有限公司、上海百聯(lián)控股有限公司、上海玉英企業(yè)管理有限公司

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：不適用

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東可以通過上海證券交易所的在線投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)的在線投票，并可以通過其任何股東賬戶參與。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為其所有股東賬戶下的同一意見的投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(五)同時(shí)持有公司A股和B股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

1、登記手續(xù)：個(gè)人股東，請(qǐng)持有股東賬戶卡、身份證登記，委托參與者還需持有授權(quán)委托書（復(fù)印件）（格式見附件），法人股東還需持有公司法人證書、法人授權(quán)委托書；異地股東可通過信函或傳真登記（傳真號(hào)碼：021-52383305： 021-52383307)。

2、注冊(cè)地點(diǎn)：東諸安浜路165弄29號(hào)4樓(紡發(fā)大樓)，地鐵2號(hào)線江蘇路4號(hào)口，921、939、20、44、825 路可達(dá)。

3、注冊(cè)時(shí)間:2023年6月19日(星期一):00一16:00

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議不按有關(guān)規(guī)定發(fā)放禮品和證券；股東和股東代理人的住宿和交通費(fèi)；為保證會(huì)場(chǎng)秩序，未登記的股東不安排會(huì)議。

2、聯(lián)系地址：上海市南京東路800號(hào)新100大廈13樓

上海百聯(lián)集團(tuán)有限公司董事會(huì)秘書處

3、郵政編碼：200001

4、聯(lián)系電話：021-63223344

5、blgf600827郵箱@bl.com

特此公告。

上海百聯(lián)集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月1日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海百聯(lián)集團(tuán)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月21日召開的貴公司2022年度股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。