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安徽金種子酒業(yè)有限公司2022年股東大會決議公告
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證券代碼：600199 證券簡稱：金種子酒 公告編號：2023-031
安徽金種子酒業(yè)有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月31日
（2）股東大會地點：安徽省阜陽市清河?xùn)|路523號金種子研發(fā)大樓9樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，由公司董事長謝金明先生主持。會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事侯孝海先生、魏強先生、獨立董事呂本富先生、范勇先生、薛軍先生通過公司Rmeet會議系統(tǒng)出席；
2、公司在職監(jiān)事5人，出席5人，其中：監(jiān)事徐艷梅女士、屠華先生通過公司Rmeet會議系統(tǒng)出席會議；
3、董事會秘書金彪出席會議；公司部分高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：審議公司2022年董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：審議《2022年監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：審議《公司2022年年度報告及摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：審議《公司2022年財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：審議《公司2022年利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增計劃》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：審議《2023年會計師事務(wù)所續(xù)聘議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：審議《公司2022年獨立董事報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：審議《關(guān)于公司及全資子公司2023年向銀行申請綜合授信額度及子公司擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
本次會議的議案為非累積投票議案。該議案已獲得出席股東大會現(xiàn)場會議和通過網(wǎng)上投票有表決權(quán)的股東和股東代理人的批準(zhǔn)。本公司股東大會的審議議案已有效通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：安徽天河律師事務(wù)所
律師：李剛、毛文斌
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召開和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；參加股東大會的人員和召集人合法有效；表決程序和結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
特此公告。
安徽金種子酒業(yè)有限公司董事會
2023年6月1日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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