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中視傳媒有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600088 證券簡稱:中視傳媒 公告編號：2023-20
中視傳媒有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時(shí)間:2023年5月31日
（2）股東大會地點(diǎn)：梅地亞中心第七會議室，北京市海淀區(qū)復(fù)興路B11號
(三)出席會議的普通股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長唐世鼎主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會議的召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；公司全體高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《中視傳媒2022年董事會工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《中視傳媒2022年監(jiān)事會工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《中視傳媒2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《中視傳媒2022年利潤分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所議案
5.01 議案名稱:續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年年審會計(jì)師事務(wù)所
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5.02 議案名稱:2023年審計(jì)費(fèi)用65萬元(含子公司)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《中視傳媒2022年年度報(bào)告全文及摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《中視傳媒2022年日常關(guān)聯(lián)交易報(bào)告及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于中視傳媒利用自有閑置資金委托理財(cái)?shù)淖h案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《中視傳媒2022年獨(dú)立董事報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
上述議案均經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)。其中：提案5的所有子提案均經(jīng)股東大會批準(zhǔn)；中央電視臺無錫太湖影視城有限公司、中國國際電視總公司、北京中電高科技電視發(fā)展有限公司、北京未來廣告有限公司、北京銀幕汽車租賃有限公司是中國國際電視總公司的子公司，上述關(guān)聯(lián)股東共持有公司股份227、354、404股，均進(jìn)行回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京觀濤中茂律師事務(wù)所
律師：張文亮、毛雅倩
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召開和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、上市公司股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定；股東大會的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、中視傳媒有限公司2022年年度股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
中視傳媒有限公司董事會
2023年6月1日
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