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南京棲霞建設(shè)有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600533 簡(jiǎn)稱(chēng)：棲霞建設(shè) 公告編號(hào)：2023-022
南京棲霞建設(shè)有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年5月31日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：南京仙林大道99號(hào)星葉廣場(chǎng)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，召集人為董事會(huì)，由董事長(zhǎng)江金松先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)的出席；其他高管的出席:
公司副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)王海剛先生出席了會(huì)議；副總裁呂軍先生、副總裁范廣忠先生出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱(chēng)：2022年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱(chēng)：2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：支付2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬及2023年續(xù)聘議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：2022年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱(chēng)：關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
南京棲霞建設(shè)集團(tuán)有限公司、南京棲霞國(guó)有資產(chǎn)管理有限公司、南京棲霞建設(shè)集團(tuán)材料供銷(xiāo)有限公司等相關(guān)股東回避表決。
表決情況：
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8、提案名稱(chēng)：在授權(quán)范圍內(nèi)為控股子公司提供貸款擔(dān)保的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、提案名稱(chēng)：繼續(xù)擔(dān)?？毓晒蓶|及其全資子公司
審議結(jié)果：通過(guò)
南京棲霞建設(shè)集團(tuán)有限公司、南京棲霞國(guó)有資產(chǎn)管理有限公司、南京棲霞建設(shè)集團(tuán)材料供銷(xiāo)有限公司等相關(guān)股東回避表決。
表決情況：
■
10、提案名稱(chēng)：南京星發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司在授權(quán)范圍內(nèi)提供貸款擔(dān)保的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
11、議案名稱(chēng)：準(zhǔn)備資產(chǎn)減值的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》和《繼續(xù)為控股股東及其全資子公司提供擔(dān)保的議案》審議:南京棲霞建材實(shí)業(yè)有限公司、南京星葉門(mén)窗有限公司、南京星葉建材有限公司、江蘇成品家居有限公司、南京東方建設(shè)監(jiān)理有限公司、南京星葉房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)有限公司、南京棲霞房地產(chǎn)顧問(wèn)有限公司、南京棲霞建設(shè)集團(tuán)科技發(fā)展有限公司。棲霞集團(tuán)是公司的控股股東，上述交易構(gòu)成相關(guān)交易；回避表決的相關(guān)股東為棲霞集團(tuán)、南京棲霞國(guó)有資產(chǎn)管理有限公司、南京棲霞建設(shè)集團(tuán)材料供銷(xiāo)有限公司，分別持有360、850、600、396、996、1、518、480股。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：李宇、王敏敏
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；召集人和出席會(huì)議的人員的資格合法有效；會(huì)議的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
南京棲霞建設(shè)有限公司董事會(huì)
2023年6月1日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋公司公章
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