證券代碼：301130 證券簡稱:西點藥業(yè) 公告編號：2023-033

吉林西點藥業(yè)科技發(fā)展有限公司

2022年股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決議案。

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

(一)會議召開情況

1、會議時間：

現(xiàn)場會議時間:2023年5月30日(星期二)14:00

網(wǎng)上投票時間：2023年5月30日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為：:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2023年5月30日9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：:15至15:00

2、會議地點：吉林省巖石經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西點街777號公司會議室

3、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)上表決相結(jié)合

4、會議召集人：董事會

5、會議主持人：董事長張軍先生

6、會議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

(二)出席會議

1、股東出席的總體情況：

12名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表31、452、391股，占上市公司總股份的38.9243％。

其中，現(xiàn)場投票的5名股東代表24、475、400股，占上市公司總股份的30.2899％。

7名股東通過網(wǎng)上投票，代表6、976、991股，占上市公司總股份的8.6345％。

2、中小股東出席的總體情況：

8名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表7、626、991股，占上市公司總股份的9.4389％。

其中：1名中小股東通過現(xiàn)場投票代表6.5萬股，占上市公司總股份的0.8044％。

7名中小股東通過網(wǎng)上投票，代表6、976、991股，占上市公司總股份的8.6345％。

3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員通過現(xiàn)場溝通出席會議，北京海潤天瑞律師事務(wù)所律師通過溝通出席會議。

二、二。法案審議表決

股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，審議并通過了以下議案：

1、審議通過了《2022年董事會工作報告》的議案

總表決：同意31、452、391股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意7、626、991股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

投票結(jié)果：本議案已獲批準(zhǔn)。

2、審議通過了《2022年監(jiān)事會工作報告》的議案

總表決：同意31、452、391股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意7、626、991股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

投票結(jié)果：本議案已獲批準(zhǔn)。

3、審議通過了關(guān)于公司2022年年度報告全文及其摘要的議案

總表決：同意31、452、391股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意7、626、991股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

投票結(jié)果：本議案已獲批準(zhǔn)。

4、關(guān)于公司2022年財務(wù)決算報告的議案已經(jīng)審議通過

總表決：同意31、452、391股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意7、626、991股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

投票結(jié)果：本議案已獲批準(zhǔn)。

5、審議通過了《公司2022年利潤分配計劃》的議案

總表決：同意31、452、391股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意7、626、991股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

投票結(jié)果：本議案已獲批準(zhǔn)。

6、審議通過了2023年會計師事務(wù)所續(xù)聘的議案

總表決：同意31、452、391股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：同意7、626、991股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

投票結(jié)果：本議案已獲批準(zhǔn)。

7、獨(dú)立董事向本次會議作了《2022年獨(dú)立董事報告》。

三、律師出具的法律意見

1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京海潤天瑞律師事務(wù)所。

律師：吳團(tuán)結(jié)，杜羽田。

2、律師見證結(jié)論：

律師認(rèn)為，股東大會召集、召開程序、股東大會人員資格、召集人資格、股東大會投票方式、投票程序和投票結(jié)果符合公司法、股東大會規(guī)則等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

四、備查文件

1、公司2022年股東大會決議；

2、北京海潤天瑞律師事務(wù)所關(guān)于吉林西點醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司2022年股東大會的法律意見。

特此公告。

吉林西點藥業(yè)科技發(fā)展有限公司

董事會

2023年5月30日

北京海潤天瑞律師事務(wù)所

吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司

2022年股東大會有限公司

法律意見書

吉林西點醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司

受吉林西點醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“公司”）委托，北京海潤天瑞律師事務(wù)所（以下簡稱“公司”）指派律師出席公司2022年年度股東大會，見證股東大會。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)上投票實施細(xì)則》（以下簡稱《網(wǎng)上投票實施細(xì)則》）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本法律意見書就股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決方式、表決程序和表決結(jié)果出具。

一、召開本次股東大會的程序

經(jīng)本所律師審查，公司董事會關(guān)于召開股東大會的通知已于2023年4月21日在巨潮信息網(wǎng)上發(fā)布（http://www.cninfo.com.cn）其他指定的信息披露媒體披露。通知規(guī)定了會議召開的基本情況、會議審議事項、現(xiàn)場股東大會會議登記、參與在線投票股東的投票程序等事項。

股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。網(wǎng)上投票時間:2023年5月30日，其中2023年5月30日，深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上投票時間為9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；2023年5月30日90日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15－15:00。

2023年5月30日，股東大會現(xiàn)場會議在吉林省磐石經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西點街舉行 777 公司會議室如期召開，會議由公司董事長張俊先生主持。

律師認(rèn)為，股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、出席股東大會人員資格和召集人資格

共有12名股東和股東代理人出席股東大會，代表31、452、391股，占公司總股份的38.9243%。

出席股東大會現(xiàn)場會議的股東和股東代理人共5人，代表股份24、475、400股，占公司總股本的30.2899%；共有7名股東和股東代理人參加網(wǎng)上投票，代表6、976、991股，占公司總股本的8.6345%。

董事、監(jiān)事和高級管理人員出席或出席股東大會。

經(jīng)本所律師審查，本次會議上述人員的資格符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

股東大會召集人為公司董事會，召集人資格符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，召集人資格合法有效。

三、股東大會審議事項

股東大會審議的事項如下：

(一)關(guān)于公司2022年董事會工作報告的議案

(二)關(guān)于公司《2022年監(jiān)事會工作報告》的議案

(三)關(guān)于公司《2022年年度報告》全文及其摘要的議案

(四)關(guān)于公司《2022年財務(wù)決算報告》的議案

(5)關(guān)于公司2022年利潤分配計劃的議案

(六)關(guān)于續(xù)聘2023年會計師事務(wù)所的議案

股東大會的審議事項與股東大會通知中列出的事項完全一致。

4.股東大會的表決方式、程序和結(jié)果

（1）股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的形式對股東大會通知中列出的事項進(jìn)行投票。

（2）出席股東大會現(xiàn)場會議的股東以記名表決的形式對股東大會通知中列出的事項進(jìn)行表決，并進(jìn)行計票和監(jiān)督。

（3）股東大會議案五、六是中小投資者單獨(dú)計票的議案。本次股東大會統(tǒng)計了上述議案中小投資者單獨(dú)投票的事項。

（4）上述投票全部結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的投票結(jié)果。根據(jù)合并統(tǒng)計的投票結(jié)果，股東大會審議通過了股東大會通知中列出的事項。

1、公司《2022年董事會工作報告》議案

總表決：

同意31、452、391股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

2、關(guān)于公司2022年監(jiān)事會工作報告的議案

總表決：

同意31、452、391股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

3、關(guān)于公司2022年年度報告全文及其摘要的議案

總表決：

同意31、452、391股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

4、關(guān)于公司2022年財務(wù)決算報告的議案

總表決：

同意31、452、391股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

5、關(guān)于公司2022年利潤分配計劃的議案

總表決：

同意31、452、391股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意7、626、991股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

6、2023年會計師事務(wù)所續(xù)聘議案

總表決：

同意31、452、391股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意7、626、991股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

律師認(rèn)為，股東大會的投票方式、程序和結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)上投票實施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

五、結(jié)論意見

律師認(rèn)為，股東大會召集、召開程序、股東大會人員資格、召集人資格、股東大會投票方式、投票程序和投票結(jié)果符合公司法、股東大會規(guī)則等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

北京海潤天瑞律師事務(wù)所(蓋章) 見證律師(簽字)：

負(fù)責(zé)人(簽字)： 吳團(tuán)結(jié)：

顏克兵： 杜羽田：

二〇二三年五月三十日