證券代碼：300012 證券簡(jiǎn)稱：華測(cè)檢測(cè) 公告編號(hào)：2023-039

華華測(cè)試認(rèn)證集團(tuán)有限公司

第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議

決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月26日，華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議發(fā)出會(huì)議通知，2023年5月31日通訊召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加7名董事，實(shí)際參加7名董事，分別為：萬(wàn)峰、申屠獻(xiàn)忠、錢峰、劉極地、程海晉、曾繁禮、劉志權(quán)。會(huì)議由萬(wàn)峰先生主持，董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。經(jīng)過(guò)充分討論和審議，會(huì)議決議如下：

1、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)等方式審議通過(guò)了《關(guān)于變更內(nèi)審負(fù)責(zé)人的議案》

陳芳女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人職務(wù)，辭職后不在公司及其子公司工作。為保證公司內(nèi)部審計(jì)工作的順利進(jìn)行，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第2號(hào)，創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作、經(jīng)審計(jì)委員會(huì)提名，董事會(huì)同意聘請(qǐng)姜華女士為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于變更內(nèi)審負(fù)責(zé)人的公告》(公告號(hào):2023-040)。

2、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)等方式審議通過(guò)了《關(guān)于擔(dān)保子公司融資租賃的議案》

具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于擔(dān)保子公司融資租賃的公告》(公告號(hào):2023-041)。

特此公告。

華華測(cè)試認(rèn)證集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月一日

證券代碼：300012 證券簡(jiǎn)稱：華測(cè)檢測(cè) 公告編號(hào)：2023-040

華華測(cè)試認(rèn)證集團(tuán)有限公司

關(guān)于變更內(nèi)審負(fù)責(zé)人的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華測(cè)試認(rèn)證集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)最近收到了公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人陳芳女士的書(shū)面辭職報(bào)告。陳芳女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人職務(wù)，辭職后不在公司及其子公司工作。陳芳女士的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。陳芳女士在任職期間勤勉盡責(zé)，在風(fēng)險(xiǎn)控制、法人治理、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面發(fā)揮了積極作用，為促進(jìn)公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)做出了重要貢獻(xiàn)。公司董事會(huì)衷心感謝陳芳女士在公司任職期間對(duì)公司的貢獻(xiàn)！

為保證公司內(nèi)部審計(jì)工作的順利進(jìn)行，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第2號(hào)，創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作、公司章程、公司內(nèi)部審計(jì)管理制度等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)提名，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)，同意聘請(qǐng)姜華女士為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第六屆董事會(huì)屆滿之日止。(姜華女士簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)

特此公告！

華華測(cè)試認(rèn)證集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月一日

附件簡(jiǎn)歷：

江華女士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1976年出生，碩士學(xué)位，深圳市第六、第七屆政協(xié)委員。曾任深圳報(bào)業(yè)集團(tuán)深圳文化博覽會(huì)公司副總裁、中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)總監(jiān)、深圳報(bào)業(yè)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)指南副總經(jīng)理、香港商業(yè)日?qǐng)?bào)內(nèi)部管理協(xié)會(huì)副主任、深圳碳云智能有限公司政府事務(wù)及公共關(guān)系總監(jiān)、深圳金藝科技有限公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)辦公室主任、桑達(dá)政府及公共事業(yè)部（深圳）總經(jīng)理、點(diǎn)維文化高級(jí)副總裁。2023年1月加入華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司，擔(dān)任公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)。

姜華女士未持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)，未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰。沒(méi)有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》 2 創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)第一號(hào) 3.2.3 條、第3.2.4 條款規(guī)定的情形；不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人；其資格符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的條件。

證券代碼：300012 證券簡(jiǎn)稱：華測(cè)檢測(cè) 公告編號(hào)：2023-041

華華測(cè)試認(rèn)證集團(tuán)有限公司

為子公司融資租賃提供擔(dān)保

公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保概述

(一)基本情況

華測(cè)蔚思博檢測(cè)技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華測(cè)檢測(cè)”)全資子公司(更名前為“蔚思博檢測(cè)技術(shù)(合肥)有限公司”)，2021年10月27日，與永豐金國(guó)際租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱“永豐金租賃”)合作、蔚華科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“蔚華科技”)簽訂了融資租賃合同。本合同租賃標(biāo)的物為測(cè)試芯片相關(guān)設(shè)備，合同租賃本金為1500萬(wàn)元，至今已償還本金800.10萬(wàn)元，尚未償還本金69.90萬(wàn)元，租賃期限為36個(gè)月，每1個(gè)月支付一次，剩余期限為19個(gè)月。鑒于威斯博已成為公司的全資子公司，融資租賃合同的擔(dān)保人將被原股東威華科技取代，并與相關(guān)方簽訂融資租賃合同變更協(xié)議。

(二)審批情況

公司于 2023年5月31日，第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擔(dān)保子公司融資租賃的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。截至2023年4月30日，蔚思博的資產(chǎn)負(fù)債率為56.67%。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本擔(dān)保不需要提交股東大會(huì)審議。

二是被擔(dān)保人的基本情況

公司名稱：華測(cè)蔚思博檢測(cè)技術(shù)有限公司

法定代表人：申屠忠誠(chéng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340100MA2UB0JE3M

成立時(shí)間：2019年11月20日

注冊(cè)地:安徽省合肥市高新區(qū)明珠產(chǎn)業(yè)園5號(hào)樓1層A區(qū)

注冊(cè)資本：人民幣11元，779.8124萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：集成電路檢測(cè)技術(shù)研發(fā)、研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)、信息系統(tǒng)技術(shù)咨詢服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、平板顯示設(shè)備測(cè)試服務(wù)、貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

股東情況:華測(cè)持有蔚思博100%股權(quán)

該公司信用狀況良好，不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人。

被擔(dān)保人最近一年又一期的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息:

單位：萬(wàn)元

■

三、協(xié)議的主要內(nèi)容

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保

擔(dān)保金額：中國(guó)測(cè)試擔(dān)保的主要債權(quán)為威斯博根據(jù)《融資租賃協(xié)議》產(chǎn)生的所有債務(wù)，金額為77.64萬(wàn)元（融資本金和稅收利息）。

擔(dān)保范圍：包括金融租賃協(xié)議產(chǎn)生的所有金錢債券，如租金、租賃余值、延遲利息、罰息、損失賠償、實(shí)現(xiàn)債券（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)）等應(yīng)付費(fèi)用。

保證期：保證期為《融資租賃協(xié)議》履行期屆滿之日起兩年。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

本擔(dān)保主要是為了滿足威斯博的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，確保其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利發(fā)展，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)和整體發(fā)展戰(zhàn)略，具有必要性和合理性。威斯博是公司的全資子公司，能夠及時(shí)掌握其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和信用狀況，整體保障風(fēng)險(xiǎn)可控，不損害公司及全體股東的利益。經(jīng)認(rèn)真審議，董事會(huì)同意公司為子公司的融資租賃提供擔(dān)保。

五、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至目前，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為13,158.78萬(wàn)元(含此次)，均為控股子公司提供的擔(dān)保，占2022年12月31日上市公司凈資產(chǎn)的2.40%；對(duì)外無(wú)逾期擔(dān)保。

六、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議

2、第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議

3、《融資租賃協(xié)議》

特此公告。

華華測(cè)試認(rèn)證集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月一日

證券代碼：300012 證券簡(jiǎn)稱：華測(cè)檢測(cè) 公告編號(hào)：2023-042

華華測(cè)試認(rèn)證集團(tuán)有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議

決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2023年5月26日發(fā)出通知，2023年5月31日召開(kāi)。會(huì)議采用通訊表決方式，會(huì)議應(yīng)參加3名監(jiān)事，實(shí)際參加3名監(jiān)事，分別為：陳偉明、張渝民、杜學(xué)志。本次會(huì)議按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳偉明先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成下列決議：

1、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)等方式審議通過(guò)了《關(guān)于擔(dān)保子公司融資租賃的議案》

經(jīng)認(rèn)真審議，公司為威斯博的融資租賃提供擔(dān)保，滿足其實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理的需要。威斯博是公司的全資子公司。擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，不損害公司和股東的利益。會(huì)議的審議和投票程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意該公司為子公司的融資租賃提供擔(dān)保。

特此公告。

華華測(cè)試認(rèn)證集團(tuán)有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二〇二三年六月一日