證券代碼：000100 證券簡稱：TCL技術(shù) 公告編號：2023-038

TCL科技集團有限公司

2021-2023年員工持股計劃(第二期)

額度所有權(quán)公告

TCL科技集團有限公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

TCL科技集團有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十九次會議，2022年第二次臨時股東大會審議通過?！?021-2023年員工持股計劃(第二期)(草案)〉提案等相關(guān)提案，詳見公司在指定媒體上發(fā)布的公告。

公司2021-2023年員工持股計劃(二期)(以下簡稱“二期持股計劃”)設(shè)定的公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是2022年歸母凈利潤比2021年增長率和2021年歸母凈利潤比2020年平均增長率不低于30%或2022年營業(yè)收入比2021年增長率和2021年營業(yè)收入比2020年平均增長率不低于30%。公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)達到的，可以根據(jù)下屬經(jīng)營單位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的實現(xiàn)情況和個人業(yè)績，將本期持股計劃核算的目標(biāo)股份數(shù)額歸屬于持有人。公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)未達到的，本期持股計劃的標(biāo)的股權(quán)全部歸公司所有，不再歸持有人所有。

《公司2020年審計報告》(大華審字(2021)根據(jù)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具 000688號]、《公司2021年度審計報告》[大華審核(2022) 《公司2022年度審計報告》[大華審字(2023) 002888號]，公司2022年營業(yè)收入比2021年增長率和2021年營業(yè)收入比2020年平均增長率約為57.6%，即公司第二期持股計劃的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)。

2023年5月31日，第二期持股計劃管理委員會根據(jù)公司業(yè)績、下屬經(jīng)營單位業(yè)績和個人業(yè)績，確定本期持股計劃持有人約3065萬股，并通過內(nèi)部登記確認分別以相關(guān)持有人的名義，其中，董事、監(jiān)事、高級管理人員李東生先生、王成先生、趙軍先生、廖錢先生、毛天祥先生、李健女士、嚴(yán)曉林先生約852萬股，其他持有人約2213萬股。

由于下屬經(jīng)營單位業(yè)績和個人業(yè)績不合格，約8649萬股不屬于持有人，根據(jù)第二期持股計劃，未屬于目標(biāo)股及相應(yīng)的股息（如有）由持股計劃管理委員會免費收回，并在持股計劃期滿前出售，銷售收入返還公司。

根據(jù)公司《2021-2023年員工持股計劃(第二期)(草案)》，自持有人對應(yīng)標(biāo)的股份所有權(quán)之日起(2023年5月31日，下同)，分兩期非交易轉(zhuǎn)讓或賣出:

第一次非交易轉(zhuǎn)讓或出售：自持有人對應(yīng)標(biāo)的股份所有權(quán)之日起12個月后，本期持股計劃可根據(jù)當(dāng)時市場情況決定是否出售相應(yīng)股份的50%股份，或在深圳證券交易所和登記結(jié)算公司系統(tǒng)支持的前提下，將持有人對應(yīng)股份的50%非交易轉(zhuǎn)讓給本期計劃持有人賬戶；

第二次非交易轉(zhuǎn)讓或出售：自持有人對應(yīng)標(biāo)的股份所有權(quán)之日起24個月后，本次持股計劃可根據(jù)當(dāng)時市場情況決定是否出售相應(yīng)股份的50%股份，或在當(dāng)時深圳證券交易所和登記結(jié)算公司系統(tǒng)支持的前提下，將持有人對應(yīng)股份的50%非交易轉(zhuǎn)讓給本次計劃持有人賬戶。

特此公告。

TCL科技集團有限公司

董事會

2023年5月31日

證券代碼:000100 證券簡稱：TCL技術(shù) 公告編號:2023-039

TCL科技集團有限公司

第七屆董事會第三十二次會議決議公告

TCL科技集團有限公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

TCL科技集團有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第七屆董事會第三十二次會議于2023年5月29日以電子郵件形式發(fā)布通知，并于2023年5月31日通信。董事會應(yīng)當(dāng)參加11名董事的表決，實際上應(yīng)當(dāng)參加11名董事的表決。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

1.會議以11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對審議，并通過了《關(guān)于2023年回購部分公共股份的議案》。

詳情請參閱《關(guān)于2023年部分公眾股份回購的回購報告》，該公司于本決議公告當(dāng)天在指定信息披露媒體上發(fā)布。

二、會議以7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對審議通過〈2021-2023年員工持股計劃(第三期)(草案)〉提案。董事李東生先生、王成先生、趙軍先生、廖騫先生回避表決。

詳見《2021-2023年員工持股計劃(第三期)(草案)》，同日發(fā)布在指定信息披露媒體上。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

3.會議以7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對審議并通過〈2021-2023年員工持股計劃(第三期)管理辦法〉提案。董事李東生先生、王成先生、趙軍先生、廖騫先生回避表決。

詳見《2021-2023年員工持股計劃(第三期)管理辦法》，該公司于本決議公告當(dāng)日發(fā)布在指定信息披露媒體上。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

4.會議以7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對審議，并通過了《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會辦理2021-2023年員工持股計劃(第三期)相關(guān)事宜的議案》。董事李東生、王成、趙軍、廖騫回避表決。

為保證本期持股計劃的順利實施，請股東大會授權(quán)董事會辦理與本期持股計劃有關(guān)的事項，包括但不限于以下事項：

1.授權(quán)董事會制定和修改持股計劃；

2.授權(quán)董事會變更終止持股計劃，包括但不限于按照持股計劃取消持股人資格，提前終止持股計劃；

3.授權(quán)董事會決定延長持股計劃的期限；

4.授權(quán)董事會鎖定和解鎖持股計劃購買的所有股票；

5.持股計劃經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)后，在實施期內(nèi)，按照有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定對持股計劃進行相應(yīng)調(diào)整；

6.授權(quán)董事會對持股計劃相關(guān)資產(chǎn)管理機構(gòu)的聘用和變更作出決定；

7.授權(quán)董事會辦理持股計劃所需的其他必要事項，但有關(guān)文件明確規(guī)定股東大會行使的權(quán)利除外；

8.股東大會和董事會授權(quán)的期限與本期持股計劃的期限一致。

除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、本期持股計劃或公司章程明確規(guī)定董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授予的適當(dāng)人員代表董事會直接行使。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

5.會議以11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對審議并通過修改〈公司章程〉部分條款的議案。

2023年5月8日，公司完成2022年年度權(quán)益分配，每10股將資本公積金轉(zhuǎn)換為全體股東1股。轉(zhuǎn)換股本后，公司總股本從17、071、891、607股增加到18、779、080、767股。

公司現(xiàn)根據(jù)股本變更修訂公司章程的相應(yīng)條款，具體如下：

■

詳見指定信息披露媒體發(fā)布的《公司章程》，同日發(fā)布本決議公告。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

六、會議以11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對審議，并通過了《關(guān)于提交公司召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

詳見《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》，該公司于本決議公告當(dāng)天發(fā)布在指定信息披露媒體上。

特此公告。

TCL科技集團有限公司

董事會

2023年5月31日

證券代碼：000100 證券簡稱：TCL技術(shù) 公告編號：2023-040

TCL科技集團有限公司

第七屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告

TCL科技集團有限公司及監(jiān)事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月29日，TCL科技集團有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第七屆監(jiān)事會第二十一次會議以電子郵件形式發(fā)出通知，并于2023年5月31日通訊召開。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)參加3名監(jiān)事的表決，實際上應(yīng)當(dāng)參加3名監(jiān)事的表決。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

1.會議以2票贊成，0票棄權(quán)，0票反對審議并通過〈2021-2023年TCL科技集團有限公司員工持股計劃(第三期)(草案)〉提案。監(jiān)事毛天祥先生回避表決。

詳見《2021-2023年員工持股計劃(第三期)(草案)》，同日發(fā)布在指定信息披露媒體上。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

二、會議以2票贊成，0票棄權(quán)，0票反對審議通過〈TCL科技集團有限公司2021-2023年員工持股計劃(第三期)管理辦法〉提案。監(jiān)事毛天祥先生回避表決。

詳見《2021-2023年員工持股計劃(第三期)管理辦法》，該公司于本決議公告當(dāng)日發(fā)布在指定信息披露媒體上。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

特此公告。

TCL科技集團有限公司

監(jiān)事會

2023年5月31日

證券代碼：000100 證券簡稱：TCL技術(shù) 公告編號：2023-041

TCL科技集團有限公司

關(guān)于2023年回購部分公眾股份的回購報告

TCL科技集團有限公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、回購計劃已于2023年5月31日通過第七屆董事會第32次會議。根據(jù)公司章程等有關(guān)規(guī)定，本事項不需要提交股東大會審議。

2、公司以自有資金、自籌資金等融資方式回購公司股份，回購股份總額不低于2.2億元(含)，不超過2.5億元(含)，回購價格不超過5.78元/股(含)(不超過董事會回購決議前30個交易日股票平均交易價格的150%)?；刭彽木唧w數(shù)量以回購期滿時實際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)?；刭徆煞輰⒂糜趩T工持股計劃或股權(quán)激勵?；刭徆煞莸膶嵤┢谙逓樽怨镜谄邔枚聲谌螘h審議通過回購股份計劃之日起12個月內(nèi)。

3、公司在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司開立了回購股份專用證券賬戶。

4、風(fēng)險提示：

（1）回購股票存在回購期間股價持續(xù)超過回購價格上限的風(fēng)險，導(dǎo)致回購計劃無法順利實施。

（2）本次回購存在股權(quán)激勵或員工持股計劃等回購股份，可能是由于股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃未經(jīng)董事會、股東大會等決策機構(gòu)批準(zhǔn)，激勵對象放棄認購，導(dǎo)致回購股份無法全部授予的風(fēng)險，回購股份有效期屆滿后未將回購股份轉(zhuǎn)讓給股權(quán)激勵或員工持股計劃。

（3）回購仍存在因重大影響公司股票交易價格或董事會決定終止回購計劃而無法按計劃實施的風(fēng)險。

公司將在回購期間根據(jù)市場情況做出回購決策并實施。請注意投資風(fēng)險。

1.回購股份的目的和用途

公司以科技制造業(yè)發(fā)展為基礎(chǔ)，以全球領(lǐng)先為目標(biāo)，堅持“提高質(zhì)量和效率、鍛造長板、加強薄弱環(huán)節(jié)、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、加快全球布局”的工作要求，推動半導(dǎo)體顯示、半導(dǎo)體光伏和半導(dǎo)體材料兩大核心業(yè)務(wù)走向全球領(lǐng)先。

基于對公司對未來發(fā)展的信心和對公司價值的高度認可，為了維護股東利益，兼顧員工激勵的需要，公司計劃通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)集中競價回購公司股份，回購總額不低于2.2億元(含)和2.5億元(含)，回購價格不超過5.78元/股(含)。

本次回購的股份將用于員工持股計劃或股權(quán)激勵。如果公司未能在股份回購?fù)瓿珊?6個月內(nèi)按上述目的使用，未使用的部分將被取消相關(guān)程序。

二、本次回購股份符合相關(guān)條件

本次回購符合《上市公司股份回購規(guī)則》第七條和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第九條第十條規(guī)定的下列條件：

1、公司股票上市已滿一年；

2、公司近一年無重大違法行為；

3、回購股份后，公司具有持續(xù)經(jīng)營能力和債務(wù)履行能力；

4、回購股份后，公司的股權(quán)分配符合上市條件。

5、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。

三、回購股份的方式

公司計劃通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)集中競價回購公司股份。

四、回購資金來源

公司回購的資金來源是公司自有資金、自籌資金等融資方式。

5.回購股票的價格、價格范圍或定價原則

為保護投資者利益，結(jié)合近期公司股價，回購股價不得超過5.78元/股(含)(不得超過董事會回購決議前30個交易日平均股價的150%)；具體回購價格由董事會授權(quán)公司管理層在回購實施過程中根據(jù)公司的股價、財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況確定。

如果公司在回購期間發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股票或現(xiàn)金紅利、股票拆除、減少股票、配股或發(fā)行股本權(quán)證書，回購價格上限應(yīng)按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整。

6、回購股份的類型、數(shù)量、占公司總股本的比例以及用于回購的總資金

1、股份回購類型：公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）。

2、回購資金總額:公司回購資金總額不低于2.2億元(含)，不超過2.5億元(含)。

3、回購股份數(shù)量與占公司總股本的比例:回購總額不低于2.2億元(含)，不超過2.5億元(含)，回購股份價格不超過5.78元/股(含)的，按回購總額和回購股份價格上限計算，預(yù)計回購股份數(shù)量約為4.325.26萬股，回購股份比例約占公司總股本的0.23%。具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時實際回購股份的數(shù)量為準(zhǔn)。

如果公司在回購期間發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股票或現(xiàn)金紅利、股票拆除、減少股票、配股或發(fā)行股本權(quán)證書等除權(quán)除息事項，回購股份的數(shù)量應(yīng)按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整，自股價除權(quán)除息之日起。

七、股份回購的實施期限

回購股份的實施期限為自公司第七屆董事會第三十二次會議審議通過回購股份計劃之日起12個月內(nèi)。

1、如遇以下條件，回購期提前屆滿：

(1)回購期內(nèi)回購資金使用金額達到最高限額2.5億元的，回購計劃實施，回購期自本日起提前屆滿。

（2）公司董事會決定終止回購計劃的，回購期限自董事會決議終止回購計劃之日起提前屆滿。

2、公司不得在下列期限內(nèi)回購公司股份：

(一)公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內(nèi)因特殊原因延遲公告日期的，自原預(yù)約公告前十個交易日起計算；

(2)公司季度報告、業(yè)績預(yù)測、業(yè)績快報公告前十個交易日內(nèi)；

(三)自可能對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日起或者決策過程中依法披露之日起；

(四)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

3、公司股票因規(guī)劃重大事項連續(xù)停牌10個交易日以上的，可以延長回購期限，延期不得超過中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的最長期限。

八、預(yù)計回購后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化

2023年5月29日，在回購資金總額不低于2.2億元(含)且不超過2.5億元(含)的情況下，計算回購股份后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化如下:

（1）根據(jù)回購總額的上限和回購股票的價格上限，假設(shè)回購全部實施并用于股權(quán)激勵或員工持股計劃并鎖定，公司股本結(jié)構(gòu)的變化如下：

■

（2）根據(jù)回購總額的下限和回購股票的價格上限，假設(shè)回購全部實施并用于股權(quán)激勵或員工持股計劃并鎖定，公司股本結(jié)構(gòu)的變化如下：

■

注：上述變化不考慮其他因素的影響，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時實際回購股份的數(shù)量為準(zhǔn)。

9、管理層分析了回購股份對公司經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力和未來重大發(fā)展的影響，以及所有董事對回購股份不損害上市公司債務(wù)履行能力和可持續(xù)經(jīng)營能力的承諾

截至2023年3月31日(未經(jīng)審計)，公司總資產(chǎn)3.793.97億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)496.63億元，流動資產(chǎn)1.005.64億元。假設(shè)回購資金占公司總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)和流動資產(chǎn)的比例分別為0.07%。、0.50%和0.25%，平均比例較小。根據(jù)公司目前的經(jīng)營和財務(wù)狀況，結(jié)合盈利能力和發(fā)展前景，股份回購不會對公司的可持續(xù)經(jīng)營和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，也不會對盈利能力、債務(wù)履行能力和研發(fā)能力產(chǎn)生不利影響；股份回購實施后，股權(quán)分配仍符合上市條件，不影響上市地位，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)的變化。

所有董事承諾在股份回購中誠實、值得信賴、勤勉、負責(zé)，維護公司利益和股東的合法權(quán)益。回購不會損害公司的債務(wù)履行能力和可持續(xù)經(jīng)營能力。

10、董事、監(jiān)事、高級管理人員是否在董事會決議回購股份前六個月內(nèi)買賣公司股份，是否單獨或與他人共同進行內(nèi)幕交易和操縱市場，以及回購期間是否有減持計劃

經(jīng)公司自查，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員在董事會作出回購決議前六個月內(nèi)不買賣公司股份，不單獨或與他人進行內(nèi)幕交易和操縱市場，回購期間無減持計劃。

十一、授權(quán)辦理股份回購相關(guān)事宜

董事會授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理股份回購相關(guān)事宜，包括但不限于：

1、授權(quán)公司管理層設(shè)立回購專用證券賬戶，辦理其他相關(guān)事務(wù)；

2、選擇回購公司股份的機會，包括具體時間、價格、數(shù)量、回購股份的方式等；

3、根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定，調(diào)整具體實施計劃（有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程必須由董事會重新表決的除外），處理與股份回購有關(guān)的其他事項；

4、生產(chǎn)、修改、補充、簽署、提交、報告和執(zhí)行本次回購部分公共股份過程中發(fā)生的所有協(xié)議、合同和文件，并進行相關(guān)申報；

5、決定聘請相關(guān)中介機構(gòu)；

6、雖然沒有列出上述其他事項，但它們是股份回購和股份回購處置所必需的。

本授權(quán)自董事會審議通過之日起至上述授權(quán)事項完成之日止。

根據(jù)公司章程等有關(guān)規(guī)定，本事項在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

十二、回購股份后，依法轉(zhuǎn)讓、注銷或者防止侵犯債權(quán)人利益的有關(guān)安排

公司的回購不會對公司的經(jīng)營、財務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，也不會損害上市公司的債務(wù)履行能力和可持續(xù)經(jīng)營能力。如果公司未能在股份回購?fù)瓿珊?6個月內(nèi)實施本報告約定的目的，未使用的剩余回購股份將依法取消，公司注冊資本將相應(yīng)減少。屆時，公司將在股東大會作出取消股份回購決議后，按照《公司法》的有關(guān)規(guī)定通知債權(quán)人，充分保護債權(quán)人的合法權(quán)益。

十三、回購計劃的審議和實施程序

2023年5月31日，公司召開第七屆董事會第32次會議，審議通過《關(guān)于2023年回購部分公共股份的議案》，無需提交股東大會審議。公司獨立董事發(fā)表明確同意。

十四、回購方案風(fēng)險提示

1、回購期內(nèi)股票價格繼續(xù)超過回購價格上限，導(dǎo)致回購計劃無法順利實施的風(fēng)險。

2、本次回購存在股權(quán)激勵或員工持股計劃等回購股份。由于股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃未經(jīng)公司董事會、股東大會等決策機構(gòu)批準(zhǔn)，激勵對象放棄認購等原因，回購股份不能全部授予的風(fēng)險可能存在回購股份有效期屆滿后未將回購股份轉(zhuǎn)讓給股權(quán)激勵或員工持股計劃的風(fēng)險。

3、回購仍存在因重大影響公司股票交易價格或董事會決定終止回購計劃而無法按計劃實施的風(fēng)險。

公司將在回購期間根據(jù)市場情況做出回購決策并實施。請注意投資風(fēng)險。

十五、獨立董事意見

1、公司股份回購符合現(xiàn)行《公司法》、《證券法》、《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第9號的規(guī)定，董事會會議審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

2、公司回購股份是基于公司對未來發(fā)展的信心和對公司價值的高度認可，維護股東利益，考慮員工激勵的需要，幫助建立股東與員工分享企業(yè)價值增長的機制，提高公司的整體價值。

3、本次回購的資金來源為自有資金、自籌資金等融資方式。本次回購不會對公司的經(jīng)營、財務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司的上市地位，也不會損害公司和股東的合法權(quán)益。

綜上所述，獨立董事認為，公司回購股份合法合規(guī)，有利于保護投資者利益，維護公司價值，不影響公司未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和可持續(xù)盈利能力，符合公司和全體股東的利益。因此，公司所有獨立董事都同意回購股份。

十六、其他事項

1、股份回購賬戶的開立

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司已在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司開立股票回購專用賬戶，股票回購將通過專用賬戶進行。專用賬戶由深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司監(jiān)督。

2、回購期間的信息披露安排

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司將及時履行信息披露義務(wù)，并在定期報告中披露回購進展：

(1)第一次回購股份事實發(fā)生后第二天披露；

(二)回購股份占上市公司總股本的比例每增加百分之一的，應(yīng)當(dāng)自事實發(fā)生之日起三日內(nèi)披露；

(3)每月前三個交易日內(nèi)披露截至上月底的回購進度。

前款規(guī)定的公告內(nèi)容至少應(yīng)包括回購股份的數(shù)量、購買的最高價格和最低價格以及已支付的總額。

如果公司在股份回購計劃規(guī)定的回購實施期超過一半時仍未實施回購，董事會將宣布未實施回購的原因和后續(xù)回購安排。

如果回購期屆滿或股份回購已完成，公司將停止回購，并在兩個交易日內(nèi)披露回購結(jié)果和股份變更公告。

十七、備查文件

1、公司第七屆董事會第三十二次會議決議公告。

特此公告。

TCL科技集團有限公司

董事會

2023年5月31日

證券代碼：000100 證券簡稱：TCL技術(shù) 公告編號：2023-042

TCL科技集團有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

TCL科技集團有限公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次數(shù)：2023年第二次臨時股東大會；

2、召集人：TCL科技集團董事會；

3、會議的合法性和合規(guī)性：股東大會的召開符合上市公司有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定；

4、2023年6月16日(星期五)下午召開現(xiàn)場會議:30；

5、網(wǎng)上投票時間:2023年6月16日(星期五)上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票。:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；2023年6月16日(星期五)上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票。:下午3:15至2023年6月16日(星期五):00任何時間；

6、召開方式：本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開；

（1）現(xiàn)場會議投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或委托他人出席現(xiàn)場會議行使表決權(quán)；

(2)網(wǎng)上投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托他人代表他人投票）或網(wǎng)上投票中的一種投票方式。如果投票權(quán)通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)重復(fù)投票，則以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

7、股權(quán)登記日:2023年6月9日(周五)；

8、會議地點：深圳市南山區(qū)中山園路1001號TCL科學(xué)園國際E城G1樓2樓202會議室；

9、出席對象：

(1)截至2023年6月9日(星期五)下午收盤時，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可委托代理人以書面形式出席會議和表決(委托書見附件2)。股東代理人不必是公司的股東；

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

(3)公司邀請的見證律師。

(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會的人員。

二、 會議審議事項

1、提交股東大會表決的提案名稱：

提案編碼 提案名稱 備注

該列勾兌欄目可投票

100 總體提案：除累計投票提案外的所有提案 √

非累積投票提案

1.00 關(guān)于TCL科技集團有限公司2021-2023年員工持股計劃(第三期)(草案)的議案 √

2.00 《TCL科技集團有限公司2021-2023年員工持股計劃(第三期)管理辦法》議案 √

3.00 提交股東大會授權(quán)董事會辦理2021-2023年員工持股計劃(第三期)相關(guān)事宜的議案 √

4.00 修改《公司章程》部分條款的議案 √

2、上述提案已經(jīng)公司第七屆董事會第三十二次會議審議通過，公司獨立董事對相應(yīng)事項發(fā)表了獨立意見。提案1.萬、提案2.00已經(jīng)第七屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過。詳見公司在本公告日在公司指定信息披露媒體上發(fā)布的公告。

3、議案1.00、議案2.00、提案3.00關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)避免表決。提案4.00是一項特別決議，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有表決權(quán) 2/3 只有通過上述方法才能生效。

三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

1、 登記方式：

(一)法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證、股東賬戶卡到公司資本市場部辦理登記手續(xù)；

（2）個人股東應(yīng)持有身份證、股東賬戶卡和證券公司出具的有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；

(3)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(見附件2)、客戶身份證、股東賬戶卡、證券公司出具的有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；

(4)股東可以通過電子郵件或信件登記。

2、 注冊時間:2023年6月12日(星期一)-2023年6月14日(星期三)上午9:00-12:00，下午1:30-5:30。

3、 注冊地點:資本市場部TCL科技集團有限公司，深圳市南山區(qū)中山園路1001號TCL科學(xué)園，郵政編碼:518055。

四、參加網(wǎng)上投票的程序

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http網(wǎng)站)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。(網(wǎng)上投票具體操作流程見附件1)。

五、其他事項

1、 會議聯(lián)系方式：

公司地址:TCL科技集團有限公司資本市場部，深圳市南山區(qū)中山園路1001號TCL科技園國際E城G1樓10樓

郵政編碼：518055

電話：0755-33311668

電子郵箱：ir@tcl.com

聯(lián)系人：段心儀

2、 會議費：與會股東或代理人自行承擔(dān)住宿和交通費。

3、 在網(wǎng)上投票期間，如果網(wǎng)上投票系統(tǒng)受到重大突發(fā)事件的影響，股東大會的過程將按當(dāng)日通知進行。

4、 合格的境外機構(gòu)投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、證券金融公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券賬戶、約定回購交易專用證券賬戶等集合賬戶持有人的投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)上投票實施細則》等規(guī)定進行。

六、備查文件

1、 公司第七屆董事會第三十二次會議決議公告；

2、 公司第七屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告。

特此公告。

TCL科技集團有限公司

董事會

2023年5月31日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、 投票代碼：360100。

2、投票簡稱：TCL投票

3、填寫表決意見或選舉票數(shù)

填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累計投票提案，填寫投票給候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以各提案組的選舉票數(shù)為限。股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。如果你不同意一個候選人，你可以投0票給候選人。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

5、其他注意事項

網(wǎng)上投票系統(tǒng)根據(jù)股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如股東賬戶通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)重復(fù)投票，股東大會投票結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間:2023年6月16日(星期五)的交易時間，即上午9日:15-9:25、9:30-11:30 和下午1:00-3:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月16日(星期五)上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:下午3:15至2023年6月16日(星期五):在任何時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

附件2：授權(quán)委托書

委托先生/女士代表本單位(個人)出席TCL科技集團有限公司2023年第二次臨時股東大會，行使表決權(quán)。

委托人(簽字)：

身份證號：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)：

受托人(代理人)姓名:

身份證號：

委托書有效期：

委托日期：年月日

客戶表決意見(有效表決意見:“同意”、“反對”、“棄權(quán)”）：

■

委托人未明確表決的，受托人(代理人)可以自行決定表決。