證券代碼：603613 證券簡稱：國聯(lián)股份 公告編號：2023-046

北京國聯(lián)視頻信息技術(shù)有限公司

第八屆董事會第十八屆會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月2日，北京國聯(lián)視頻信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“公司”或“國聯(lián)股份”)第八屆董事會第十八次會議召開。會議應(yīng)有9名董事，實際上應(yīng)有9名董事。會議由董事長劉泉先生召集并主持。董事會的通知期限經(jīng)全體董事一致同意豁免。會議通知已于2023年5月31日通過電子郵件發(fā)送給董事。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程、董事會議事規(guī)則的規(guī)定。

經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，審核通過以下事項：

一、審議通過《關(guān)于2020年和2021年會計差錯更正的議案》

董事會認(rèn)為，公司2020年和2021年的會計錯誤更正是基于公司的實際經(jīng)營情況，符合相關(guān)規(guī)定，能夠更客觀、公平地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。2020年和2021年會計錯誤更正的相關(guān)決策程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

詳見《中國證券報》2023年6月3日刊登的《中國證券報》。、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/)《北京國聯(lián)視頻信息技術(shù)有限公司關(guān)于糾正2020年和2021年會計差錯的公告》(公告號:2023-048)。

會議表決結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案不需要提交股東大會審議。

二、備查文件

北京國聯(lián)視頻信息技術(shù)有限公司第八屆董事會第十八次會議決議。

特此公告。

北京國聯(lián)視頻信息技術(shù)有限公司董事會

2023年6月2日

證券代碼：603613 證券簡稱：國聯(lián)股份 公告編號：2023-047

北京國聯(lián)視頻信息技術(shù)有限公司

第八屆監(jiān)事會第十七屆會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

北京國聯(lián)視頻信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“公司”或“國聯(lián)股份”)

2023年6月2日，第八屆監(jiān)事會第十七次會議在公司會議室舉行。經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，免除監(jiān)事會通知期限。會議通知已于2023年5月31日通過電子郵件發(fā)送給監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席劉瑞女士召開并主持。會議應(yīng)由3名監(jiān)事和3名實際監(jiān)事出席。公司董事會秘書出席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程、監(jiān)事會議事規(guī)則的規(guī)定。

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，審核通過以下事項：

一、審議通過《關(guān)于2020年和2021年會計差錯更正的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為，公司2020年和2021年的會計差錯更正是必要和合理的，符合《公開發(fā)行證券公司信息披露編制規(guī)則》第19號——財務(wù)信息更正及相關(guān)披露的相關(guān)規(guī)定，有利于提高公司財務(wù)信息質(zhì)量。董事會按照法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定審議表決會計錯誤糾正事項，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。因此，監(jiān)事會同意糾正公司的會計錯誤。

會議表決結(jié)果:3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案不需要提交股東大會審議。

二、備查文件

北京國聯(lián)視頻信息技術(shù)有限公司第八屆監(jiān)事會第十七次會議決議。

特此公告。

北京國聯(lián)視頻信息技術(shù)有限公司監(jiān)事會

2023年6月2日

證券代碼：603613 證券簡稱：國聯(lián)股份 公告編號：2023-048

關(guān)于北京國聯(lián)視頻信息技術(shù)有限公司

2020年和2021年會計差錯更正公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

北京國聯(lián)視頻信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“公司”或“國聯(lián)股份”）確認(rèn)自營交易業(yè)務(wù)收入的具體政策一直是確認(rèn)收入的基礎(chǔ)。按照更嚴(yán)謹(jǐn)、更謹(jǐn)慎的標(biāo)準(zhǔn)，公司重新梳理了B2B自營交易業(yè)務(wù)的相關(guān)證據(jù)保留情況。對于難以完全取得或擁有除客戶簽署收據(jù)外與相關(guān)交易商品控制權(quán)直接依據(jù)的部分交易，采用凈額法確認(rèn)營業(yè)收入。公司從總額法調(diào)整到凈額法，主要是因為公司對控制權(quán)的判斷選擇了更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。公司交易的具體業(yè)務(wù)模式?jīng)]有改變。通過對相關(guān)交易的保留證據(jù)進行重新梳理和自查，發(fā)現(xiàn)2020年和2021年存在會計錯誤，公司對2020年存在會計錯誤的影響、對2021年合并及母公司財務(wù)報表及相關(guān)財務(wù)報表附注進行了更正。根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會公開發(fā)行證券公司信息披露編制規(guī)則》第19號——財務(wù)信息更正及相關(guān)披露(2020年修訂)、上海證券交易所股票上市規(guī)則(2023年2月修訂)、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號-業(yè)務(wù)辦理(2023年2月修訂)》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號-公告格式(2023年4月修訂)》?，F(xiàn)將2020年和2021年會計差錯更正情況說明如下：

首先，糾正會計錯誤的原因和內(nèi)容

如上述，公司根據(jù)凈額法確認(rèn)部分公司難以完全取得或直接依據(jù)客戶簽收單以外的其他相關(guān)交易商品控制權(quán)的交易營業(yè)收入。因此，公司通過自查和重新核算，糾正了2020年和2021年的營業(yè)收入和營業(yè)成本。

公司部分收入從總額法調(diào)整為凈額法，主要是因為公司對商品控制權(quán)的判斷選擇了更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，公司交易的具體業(yè)務(wù)模式?jīng)]有改變。

2023年6月2日，公司召開了第八屆董事會第十八次會議和第八屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于2020年和2021年會計錯誤更正的議案》。公司監(jiān)事會和獨立董事對此發(fā)表了結(jié)論性意見，公司的錯誤更正不需要提交股東大會審議。

二、會計差錯糾正的影響

本次更正涉及合并利潤表及附注中的營業(yè)收入和營業(yè)成本相關(guān)數(shù)據(jù)，不影響總資產(chǎn)、上市公司股東凈資產(chǎn)、上市公司股東凈利潤等財務(wù)數(shù)據(jù)，不影響每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等主要財務(wù)指標(biāo)。

(一)糾正事項對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流的影響

本公司調(diào)整了上述會計錯誤的影響，影響財務(wù)報表的項目和金額如下：

(除特別說明外，金額單位均為人民幣元)

1、合并財務(wù)報表的影響

（1）2020年度

■

（2）2021年度

■

2、影響母公司財務(wù)報表

不涉及。

(二)2020年、2021年更正后的財務(wù)報表及涉及更正的財務(wù)報表附注

例如，除合并利潤表外，上述會計錯誤對合并和母公司財務(wù)報表的其他部分沒有影響（注：以下涉及加粗字體顯示的更正部分）。財務(wù)報表及相關(guān)財務(wù)報表的具體情況如下：

1、2020年度

(1)合并母公司資產(chǎn)負(fù)債表

不涉及糾正。

(2)合并及母公司利潤表

①合并利潤表(更正后)

■

②母公司利潤表

不涉及糾正。

(3)合并母公司現(xiàn)金流量表

不涉及糾正。

(4)合并及母公司所有者權(quán)益變更表

不涉及糾正。

(5)財務(wù)報表附注2020年年報涉及更正的事項

①更正內(nèi)容(1)：

2020年報(修訂版)第十一節(jié)財務(wù)報告第七節(jié)，合并財務(wù)報表項目注釋61、營業(yè)收入和營業(yè)成本

更正后：

(1)營業(yè)收入和營業(yè)成本

■

(2)合同產(chǎn)生的收入

■

②更正內(nèi)容(2)：

2020年年報(修訂版)第十一節(jié)財務(wù)報告第九節(jié)，其他主體權(quán)益第一節(jié)、(3)重要非全資子公司的主要財務(wù)信息

更正后：

■

③更正內(nèi)容(3)：

2020年報(修訂版)第十一節(jié)財務(wù)報告第十六節(jié)，其他重要事項第六節(jié)、(2)向分公司報告財務(wù)信息

更正后：

產(chǎn)品報告分公司

■

區(qū)域報告分支機構(gòu)

■

行業(yè)報告分支機構(gòu)

■

2、2021年度

(1)合并母公司資產(chǎn)負(fù)債表

不涉及糾正。

(2)合并及母公司利潤表

①合并利潤表(更正后)

■

②母公司利潤表

不涉及糾正。

(3)合并母公司現(xiàn)金流量表

不涉及糾正。

(4)合并及母公司所有者權(quán)益變更表

不涉及糾正。

(5)財務(wù)報表附注2021年年報涉及更正的事項

①更正內(nèi)容(1)：

2021年報第十節(jié)財務(wù)報告第七節(jié)，合并財務(wù)報表項目注釋61、營業(yè)收入和營業(yè)成本

更正后：

(1)營業(yè)收入和營業(yè)成本

■

(2)合同產(chǎn)生的收入

■

②更正內(nèi)容(2)：

2021年報第十節(jié)財務(wù)報告第九節(jié)，其他主體權(quán)益第一節(jié)、(3)重要非全資子公司的主要財務(wù)信息

更正后：

■

③更正內(nèi)容(3)：

2021年報第十節(jié)財務(wù)報告16、其他重要事項6、(2)向分公司報告財務(wù)信息

更正后：

產(chǎn)品報告分公司

■

區(qū)域報告分支機構(gòu)

■

行業(yè)報告分支機構(gòu)

■

三、獨立董事、監(jiān)事會和外部審計機構(gòu)的結(jié)論性意見

獨立董事認(rèn)為，2020年和2021年會計錯誤的相應(yīng)糾正符合《公開發(fā)行證券公司信息披露規(guī)則》第19號——財務(wù)信息糾正及相關(guān)披露等相關(guān)法律法規(guī)，客觀公平地反映了公司的財務(wù)狀況，有利于提高公司會計信息的質(zhì)量。獨立董事同意糾正2020年和2021年的會計錯誤，要求公司加強和完善財務(wù)控制體系和內(nèi)部控制流程，增強標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營意識，提高標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營水平，有效維護公司全體股東的合法利益，確保公司的可持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。我們一致同意，該議案不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

監(jiān)事會認(rèn)為，公司2020年和2021年的會計差錯更正是必要和合理的，符合《公開發(fā)行證券公司信息披露編制規(guī)則》第19號——財務(wù)信息更正及相關(guān)披露的相關(guān)規(guī)定，有利于提高公司財務(wù)信息質(zhì)量。董事會按照法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定審議表決會計錯誤糾正事項，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。因此，監(jiān)事會同意糾正公司的會計錯誤。

外部審計機構(gòu)結(jié)論性意見:立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)布了《關(guān)于北京國聯(lián)視頻信息技術(shù)有限公司2020年和2021年會計差錯更正專項說明的專項報告》[2023]ZG11721號。，認(rèn)為公司對2020年和2021年做出的會計差錯更正。國家證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券公司信息披露編制規(guī)則第19號——財務(wù)信息更正及相關(guān)披露(2020年修訂)》、上海證券交易所股票上市規(guī)則(2023年2月修訂)、編制《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南2號-業(yè)務(wù)辦理(2023年2月修訂)》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南1號-公告格式(2023年4月修訂)》的相關(guān)規(guī)定。

四、其它內(nèi)容

除上述更正外，公司2020年、2021年合并財務(wù)報表及相關(guān)注意事項保持不變。公司將進一步加強財務(wù)報表的編制和審查，提高信息披露質(zhì)量。公司對投資者帶來的不便深表歉意。請理解。

特此公告。

北京國聯(lián)視頻信息技術(shù)有限公司董事會

2023年6月2日

證券代碼：603613 證券簡稱：國聯(lián)股份 公告編號：2023-049

北京國聯(lián)視頻信息技術(shù)有限公司

以集中競價交易的形式回購公司股份

進展的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

1.股份回購的基本情況

北京國聯(lián)視頻信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“公司”或“國聯(lián)股份”)

2022年12月20日，召開第八屆董事會第十三次會議和第八屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司集中競價交易回購公司股份計劃的議案》，同意公司通過集中競價交易回購公司股份，回購的股份將用于員工持股計劃或股權(quán)激勵。回購資金總額不低于2億元（含本金），不超過4億元（含本金），回購價格不超過100元/股（含），回購決議前30個交易日公司股票平均交易價格不高于公司董事會的150%。回購期自董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)。

詳見《中國證券報》2022年12月21日刊登的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/)披露的《公告》(公告號:2022-090)以集中競價交易方式回購公司股份。

二、回購股份的進展情況

根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第7號股份回購》的有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)在每月前3個交易日內(nèi)公布股份回購進度。截至2023年5月底，公司股份回購進度公告如下：

2023年5月，公司通過集中競價交易回購股份214400股，占公司總股本的0.04%，交易最高價格為46.49元/股，最低價格為46.49元/股，支付資金總額為9.967.456.00元(不含交易費用)。

截至2023年5月31日，公司通過集中競價交易回購股份1.593、400股，占公司總股本的0.32%，交易最高價為99.55元/股，最低價為46.49元/股，支付總資金129、742、112.88元(不含交易費用)。

三、其他說明

根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》，公司將在回購期內(nèi)繼續(xù)實施0.71-2.71億元的回購、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南第7號股份回購》等規(guī)范性文件的要求和市場情況在回購期內(nèi)實施回購計劃，并按照有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求及時履行信息披露義務(wù)。請注意投資風(fēng)險。

特此公告。

北京國聯(lián)視頻信息技術(shù)有限公司董事會

2023年6月2日