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√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十九、本人在公司連續(xù)擔任獨立董事不超過六年。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
30.根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的要求，委托董事會公布其職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細工作經(jīng)驗、全部兼職情況等詳細信息。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
31.在我過去擔任獨立董事期間，我連續(xù)兩次沒有親自參加上市公司董事會會議。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
32.在我曾任獨立董事期間，連續(xù)12個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)不得超過董事會會議總數(shù)的一半。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
33.在過去擔任獨立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見與事實明顯不一致。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
34.在過去的36個月里，我沒有受到中國證監(jiān)會以外其他相關部門的處罰。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
35.包括公司在內，我不存在同時擔任五家以上公司董事、監(jiān)事或高級管理人員的情況。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
36.我不存在上市公司在過去任職的獨立董事到期前提前免職的情況。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
37.我沒有其他情況影響獨立董事的誠信和勤奮。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：_____________________________
王保平鄭重聲明：
我完全了解獨立董事的職責，確保上述聲明真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏；否則，我愿意承擔由此產(chǎn)生的法律責任，接受深圳證券交易所的自律監(jiān)督措施或紀律處分。在擔任公司獨立董事期間，我將嚴格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關規(guī)定，確保有足夠的時間和精力勤勉履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司有利益關系的單位或個人的影響。在擔任公司獨立董事期間，如果不符合獨立董事的資格，我將及時向公司董事會報告，并盡快辭去公司獨立董事的職務。
我授權公司董事會秘書通過深圳證券交易所業(yè)務區(qū)輸入本聲明的內容和其他相關信息，并提交給深圳證券交易所或公告。董事會秘書的上述行為視為本人的行為，并承擔相應的法律責任。
聲明人(簽字)：王保平
2023年6月3日
證券代碼：002344 證券簡稱：海寧皮城 公告編號：2023－023
債券代碼：148105 債券簡稱:22皮城01
海寧中國皮革城有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人楊大軍作為海寧中國皮革城有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明并保證我與公司之間沒有影響我獨立性的關系，并符合深圳證券交易所獨立董事候選人資格和獨立性的相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和業(yè)務規(guī)則。具體聲明如下：
一、本人不得擔任《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規(guī)定的公司董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二、本人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事資格和條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
三、本人符合公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
四、本人已參加培訓，并取得證券交易所認可的相關證書。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
作為獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的有關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
6、作為獨立董事，我不會違反中共中央紀委關于規(guī)范中央管理干部辭職或退休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知的有關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
七、獨立董事不違反中共中央組織部《關于進一步規(guī)范黨政領導干部兼職（任職）的意見》的有關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
八、獨立董事不違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部關于加強高校反腐倡廉建設的有關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
九、獨立董事不違反《中國人民銀行股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十、獨立董事不違反《證券公司董事、監(jiān)事、高級管理人員資格監(jiān)督辦法》的有關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十一、獨立董事不違反中國銀行業(yè)保險監(jiān)督管理委員會《銀行業(yè)金融機構董事（董事）、高級管理人員資格管理辦法》的有關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十二、獨立董事不違反《保險公司董事、監(jiān)事、高級管理人員資格管理條例》、《保險機構獨立董事管理辦法》有關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十三、獨立董事不違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等獨立董事資格的有關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
14、我具有上市公司經(jīng)營的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十五、本人及其直系親屬、主要社會關系均未在公司及其附屬企業(yè)任職。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
16.我及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
17.本人及其直系親屬不直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位，也不在上市公司前五名股東單位。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十八、本人及其直系親屬不在控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
19、我不是為公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介項目組全體人員、各級審核人員、在報告上簽字的人員、合伙人和主要負責人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
20.我不在與公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務往來的單位或控股股東單位有重大業(yè)務往來的單位工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
在過去的十二個月里，我沒有任何情況列出前六項。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
22.我不是被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場的人，期限還沒有到期。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十三、本人不是被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，且期限未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十四、本人不是近三十六個月因證券期貨犯罪受到司法機關刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
25.近36月，我沒有受到證券交易所的公開譴責或批評三次以上。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十六、本人未被國家發(fā)改委等部委認定為失信處罰對象，限制擔任上市公司董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
27.我不是在過去任職的獨立董事期間連續(xù)三次未親自出席董事會會議或連續(xù)兩次未親自出席董事會會議或委托其他董事出席董事會會議的人員。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十八、包括公司在內的本國內外上市公司不超過5家，兼任獨立董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十九、本人在公司連續(xù)擔任獨立董事不超過六年。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
30.根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的要求，委托董事會公布其職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細工作經(jīng)驗、全部兼職情況等詳細信息。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
31.在我過去擔任獨立董事期間，我連續(xù)兩次沒有親自參加上市公司董事會會議。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
32.在我曾任獨立董事期間，連續(xù)12個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)不得超過董事會會議總數(shù)的一半。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
33.在過去擔任獨立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見與事實明顯不一致。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
34.在過去的36個月里，我沒有受到中國證監(jiān)會以外其他相關部門的處罰。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
35.包括公司在內，我不存在同時擔任五家以上公司董事、監(jiān)事或高級管理人員的情況。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
36.我不存在上市公司在過去任職的獨立董事到期前提前免職的情況。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
37.我沒有其他情況影響獨立董事的誠信和勤奮。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：_____________________________
楊大軍鄭重聲明：
我完全了解獨立董事的職責，確保上述聲明真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏；否則，我愿意承擔由此產(chǎn)生的法律責任，接受深圳證券交易所的自律監(jiān)督措施或紀律處分。在擔任公司獨立董事期間，我將嚴格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關規(guī)定，確保有足夠的時間和精力勤勉履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司有利益關系的單位或個人的影響。在擔任公司獨立董事期間，如果不符合獨立董事的資格，我將及時向公司董事會報告，并盡快辭去公司獨立董事的職務。
我授權公司董事會秘書通過深圳證券交易所業(yè)務區(qū)輸入本聲明的內容和其他相關信息，并提交給深圳證券交易所或公告。董事會秘書的上述行為視為本人的行為，并承擔相應的法律責任。
聲明人(簽字)：楊大軍
2023年6月3日
證券代碼：002344 證券簡稱：海寧皮城 公告編號：2023－024
債券代碼：148105 債券簡稱:22皮城01
海寧中國皮革城有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人王進，作為海寧中國皮革城有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明并保證我與公司之間沒有影響我獨立性的關系，并符合深圳證券交易所獨立董事候選人資格和獨立性的相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和業(yè)務規(guī)則。具體聲明如下：
一、本人不得擔任《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規(guī)定的公司董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二、本人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事資格和條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
三、本人符合公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
四、本人已參加培訓，并取得證券交易所認可的相關證書。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
作為獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的有關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
6、作為獨立董事，我不會違反中共中央紀委關于規(guī)范中央管理干部辭職或退休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知的有關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
七、獨立董事不違反中共中央組織部《關于進一步規(guī)范黨政領導干部兼職（任職）的意見》的有關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
八、獨立董事不違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部關于加強高校反腐倡廉建設的有關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
九、獨立董事不違反《中國人民銀行股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十、獨立董事不違反《證券公司董事、監(jiān)事、高級管理人員資格監(jiān)督辦法》的有關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十一、獨立董事不違反中國銀行業(yè)保險監(jiān)督管理委員會《銀行業(yè)金融機構董事（董事）、高級管理人員資格管理辦法》的有關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十二、獨立董事不違反《保險公司董事、監(jiān)事、高級管理人員資格管理條例》、《保險機構獨立董事管理辦法》有關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十三、獨立董事不違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等獨立董事資格的有關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
14、我具有上市公司經(jīng)營的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十五、本人及其直系親屬、主要社會關系均未在公司及其附屬企業(yè)任職。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
16.我及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
17.本人及其直系親屬不直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位，也不在上市公司前五名股東單位。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十八、本人及其直系親屬不在控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
19、我不是為公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介項目組全體人員、各級審核人員、在報告上簽字的人員、合伙人和主要負責人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
20.我不在與公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務往來的單位或控股股東單位有重大業(yè)務往來的單位工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
在過去的十二個月里，我沒有任何情況列出前六項。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
22.我不是被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場的人，期限還沒有到期。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十三、本人不是被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，且期限未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十四、本人不是近三十六個月因證券期貨犯罪受到司法機關刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
25.近36月，我沒有受到證券交易所的公開譴責或批評三次以上。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十六、本人未被國家發(fā)改委等部委認定為失信處罰對象，限制擔任上市公司董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
27.我不是在過去任職的獨立董事期間連續(xù)三次未親自出席董事會會議或連續(xù)兩次未親自出席董事會會議或委托其他董事出席董事會會議的人員。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二包括公司在內的國內外上市公司不超過5家，兼任獨立董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十九、本人在公司連續(xù)擔任獨立董事不超過六年。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
30.根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的要求，委托董事會公布其職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細工作經(jīng)驗、全部兼職情況等詳細信息。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
31.在我過去擔任獨立董事期間，我連續(xù)兩次沒有親自參加上市公司董事會會議。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
32.在我曾任獨立董事期間，連續(xù)12個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)不得超過董事會會議總數(shù)的一半。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
33.在過去擔任獨立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見與事實明顯不一致。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
34.在過去的36個月里，我沒有受到中國證監(jiān)會以外其他相關部門的處罰。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
35.包括公司在內，我不存在同時擔任五家以上公司董事、監(jiān)事或高級管理人員的情況。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
36.我不存在上市公司在過去任職的獨立董事到期前提前免職的情況。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
37.我沒有其他情況影響獨立董事的誠信和勤奮。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：_____________________________
王進鄭重聲明：
我完全了解獨立董事的職責，確保上述聲明真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏；否則，我愿意承擔由此產(chǎn)生的法律責任，接受深圳證券交易所的自律監(jiān)督措施或紀律處分。在擔任公司獨立董事期間，我將嚴格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關規(guī)定，確保有足夠的時間和精力勤勉履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司有利益關系的單位或個人的影響。在擔任公司獨立董事期間，如果不符合獨立董事的資格，我將及時向公司董事會報告，并盡快辭去公司獨立董事的職務。
我授權公司董事會秘書通過深圳證券交易所業(yè)務區(qū)輸入本聲明的內容和其他相關信息，并提交給深圳證券交易所或公告。董事會秘書的上述行為視為本人的行為，并承擔相應的法律責任。
聲明人(簽字)：王進
2023年6月3日
證券代碼：002344 證券簡稱：海寧皮城 公告編號：2023－025
債券代碼：148105 債券簡稱:22皮城01
海寧中國皮革城有限公司
關于召開2022年股東大會的通知
公司及董事會全體成員應保證公告內容的真實性、準確性和完整性，并對公告中的虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。
根據(jù)海寧中國皮革城有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十七次會議決議，公司決定于2023年6月27日召開2022年年度股東大會。會議相關事宜現(xiàn)通知如下:
1、股東大會召開的基本情況
1、會議召集人：董事會
2、會議的合法性和合規(guī)性：股東大會的召開程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
3、會議時間：
2023年6月27日下午14日，現(xiàn)場會議時間為：：00；
網(wǎng)上投票時間為：2023年6月27日。
(1)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上投票的具體時間為:2023年6月27日深圳證券交易所交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2023年6月27日上午9∶15至6月27日下午15∶00。
4、現(xiàn)場會議地點：浙江省海寧市海州西路201號皮革城大廈19樓會議室
5、會議方式：股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合的方式。
股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺。股東可以在在網(wǎng)上投票時間內通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權。
公司股東只能在現(xiàn)場投票和在線投票中選擇一種投票方式。如果股東賬戶以上兩種方式重復投票，則以第一次投票結果為準。在線投票包括兩種投票方式：證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，同一股份只能選擇其中一種。
6、會議出席人員：
（1）股東大會股權登記日為：2023年6月19日。即截至2023年6月19日下午，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記的股東有權以本通知公布的形式出席股東大會并參加表決。股東因故不能親自出席會議，可以書面委托代理人（代理人不必是公司股東）出席會議；
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
(3)律師及其他相關人員。
二、股東大會審議的議案
(一)審議關于審議〈2022年董事會工作報告〉的議案》；
(二)審議關于審議〈監(jiān)事會2022年工作報告〉的議案》；
(三)審議《關于審議2022年年度報告及摘要的議案》；
(四)審議《關于審議2022年利潤分配計劃的議案》；
(五)審議《關于審議2022年財務決算報告的議案》；
(六)審議《關于審議2023年財務預算報告的議案》；
(七)審議《天健會計師事務所續(xù)聘為公司審計機構的議案》；
(八)審議《關于發(fā)行中期票據(jù)的議案》；
(九)審議《關于發(fā)行超短期融資券的議案》；
(十)逐項審議《關于公司債券公開發(fā)行的議案》；
10.1《公司符合公開發(fā)行公司債券條件》；
10.2《公司債券公開發(fā)行計劃》；
10.2.一、發(fā)行規(guī)模；
10.2.2.發(fā)行方式；
10.2.3.發(fā)行對象及向公司股東配售的安排；
10.2.4《債券期限》；
10.2.5.債券利率及確定方法；
10.2.6.債券還本付息方式；
10.2.7《贖回條款或回售條款》；
10.2.8《募集資金用途》；
10.2.9《償債保障措施》；
10.2.10《擔保事項》；
10.2.11《承銷方式及上市安排》；
10.2.本次發(fā)行決議的有效期為12；
10.3《公司債券公開發(fā)行授權事項》；
(十一)關于修訂的審議〈公司章程〉的議案》；
(十二)逐項審議《關于修訂公司部分內控管理制度的議案(一)》；
12.1關于修訂董事會議事規(guī)則的議案；
12.2關于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案；
12.3關于修訂《獨立董事工作細則》的議案；
12.4關于修訂關聯(lián)交易制度的議案；
12.5關于修訂《募集資金管理制度》的議案；
12.6關于修訂《與關聯(lián)方資金往來及對外擔保管理條例》的議案；
(十三)關于修訂的審議〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》；
(十四)審議《關于公司董事會換屆選舉和第六屆董事會候選人(非獨立董事)提名的議案》；
公司第六屆董事會非獨立董事候選人
14.01 林曉琴；
14.02 朱曹陽；
14.03 徐侃煦；
14.04 章偉強；
14.05 鄔海鳳；
14.06 沈國甫；
(十五)審議《公司董事會換屆選舉及第六屆董事會候選人(獨立董事)提名議案》；
公司第六屆董事會獨立董事候選人
15.01 王保平；
15.02 楊大軍；
15.03 王進；
公司第六屆董事會計劃選舉6名非獨立董事、3名獨立董事和9名獨立董事。選舉以累計投票的形式進行。股東持有的選舉票數(shù)乘以表決權的股份數(shù)乘以候選人數(shù)。股東可以將選舉票數(shù)限制在候選人中（可以投零票），但總數(shù)不得超過選舉票數(shù)。獨立董事和非獨立董事分別表決。其中，獨立董事候選人的資格和獨立性仍需報深圳證券交易所審核，無異議后提交股東大會審議。董事候選人的相關簡歷已在董事會決議公告中披露。
(十六)審議《關于公司監(jiān)事會選舉和第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人提名的議案》。
16.01 李宏量；
16.02 金海峰；
16.03 李董華；
公司第六屆監(jiān)事會擬選舉3名股東代表監(jiān)事，2名職工代表監(jiān)事，共5人， 其中，股東代表監(jiān)事由股東大會以累計投票的形式進行選舉表決。股東持有的選舉票數(shù)乘以表決權的股份數(shù)乘以候選人數(shù)。股東可以將選舉票數(shù)限制在候選人中（可以投零票），但總數(shù)不得超過選舉票數(shù)。監(jiān)事候選人的相關簡歷已在相應的監(jiān)事會決議公告中披露。
根據(jù)《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《上市公司標準化經(jīng)營指南》的要求，提案(4)、議案（七）、議案（十）、議案(十四)、議案(十五)、提案（16）是影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者單獨投票，單獨投票結果將在股東大會決議公告中公開披露。中小投資者是指除下列股東外的其他股東：（1）上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨或共持有上市公司5%以上股份的股東。
上述議案(一)、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、(十二)經(jīng)公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，議案(二)、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（十一）、(十三)經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。詳見2023年4月20日公司指定信息披露媒體《證券時報》。、《上海證券報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）第五屆董事會第十五次會議決議公告、第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告；上述議案(十四)、(十五)經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議審議通過。該法案（16）已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過。詳見公司2023年6月3日指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報紙和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）第五屆董事會第十七次會議決議公告、第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告。在上述提案中，提案（11）為特別提案，由出席股東大會的股東和股東代理人持有的表決權股份的三分之二以上通過；其他提案為普通提案，由出席股東大會的股東和股東代理人持有的表決權股份的一半以上通過。
公司獨立董事將在股東大會上進行年度報告。
三、股東大會議案編碼
■
四、股東登記辦法參加現(xiàn)場會議
1、自然人股東憑身份證、證券賬戶卡、持股證明辦理登記手續(xù)；
2、委托代理人憑身份證、授權委托書（原件）、委托人身份證、委托人證券賬戶、持股證明辦理登記手續(xù)；
3、公司營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證原件、法定代表人簽署的授權委托書原件、出席人身份證登記手續(xù)；
4、異地股東可在2023年6月21日下午16日通過信函或傳真登記上述相關證件：00:00前送達或傳真至公司)，不接受電話登記；
5、注冊時間：2023年6月21日上午9日：00一11：00，下午14：00一16：00；
6、登記地點：浙江省海寧市海州西路201號皮革城大廈19樓證券法務部。
五、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
在股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件一。
六、其他注意事項
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：朱雯婷
聯(lián)系電話：0573-87217777
傳真：0573-87217999
電子郵箱：pgc@chinaleather.com
通訊地址：浙江省海寧市海州西路201號皮革城大廈19樓證券法務部
郵編：314400
2、股東大會現(xiàn)場會議期為半天，與會股東自行承擔食宿和交通費
七、備查文件
1、海寧中國皮革城有限公司第五屆董事會第十五次會議決議公告；
2、《海寧中國皮革城有限公司第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告》；
3、海寧中國皮革城有限公司第五屆董事會第十七次會議決議公告；
4、《海寧中國皮革城有限公司第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告》。
附件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
附件二：授權委托書樣本
特此公告。
海寧中國皮革城有限公司
董 事 會
2023年6月3日
附件一：
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
一、網(wǎng)上投票程序
1、投票代碼及投票簡稱：投票代碼為“362344”，投票簡稱“海皮投票”。
2、議案設置及意見表決：
(1)議案設置
股東大會議案對應“議案編碼”清單
■
股東大會對非累積投票議案(即議案1至議案13)設置“總議案”，相應的議案編碼為100，累積投票議案(即議案14、議案15、提案16)選舉票數(shù)應另行填寫。
(2)填寫表決意見
股東大會議案1至議案13為非累積投票議案，填寫表決意見：同意、反對、棄權。
議案14、議案15、提案16采用累積投票制度。對于累積投票提案，填寫投給候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以各議案組的選舉票數(shù)為限。如果股東投票超過選舉票數(shù)，或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)，則該議案組投票的選舉票視為無效投票。如果你不同意一個候選人，你可以投0票給候選人。
累計投票制度下投給候選人的選舉票數(shù)填寫清單
■
各議案股東擁有的選舉票數(shù)如下：
①選舉非獨立董事(如議案14，有6名候選人)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權股份總數(shù)×6
股東可以將票數(shù)平均分配給6名非獨立董事候選人或6名非獨立董事候選人，但總數(shù)不得超過其選舉票數(shù)。
②選舉獨立董事(如議案15，有3名候選人)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權股份總數(shù)×3
股東可以將票數(shù)平均分配給三名獨立董事候選人或三名獨立董事候選人，但總數(shù)不得超過他們的選舉票數(shù)。
③選舉股東代表監(jiān)事(如議案16，有2名候選人)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權股份總數(shù)×2
股東可以將票數(shù)平均分配給兩名股東代表監(jiān)事候選人，也可以在兩名股東代表監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其選舉票數(shù)。
(3)股東對總議案進行投票，視為對除累計投票議案外的所有其他議案表達同等意見。
股東對總議案和具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。股東先對具體議案投票，再對總議案投票的，以已投票的具體議案的表決意見為準，其他未投票的議案以總議案的表決意見為準；先對總議案投票，再對總議案投票的，以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2023年6月27日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間:2023年6月27日上午9日(現(xiàn)場股東大會召開日)，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票：15.結束時間為:2023年6月27日下午3日(現(xiàn)場股東大會結束日)：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業(yè)務指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導欄。
3、根據(jù)獲得的服務密碼或數(shù)字證書，股東登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內投票。
附件二：
授 權 委 托 書
致：海寧中國皮革城有限公司
茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席海寧中國皮革城股份有限公司2022年年度股東大會，以投票的形式行使下列議案的表決權。如果本單位未對本次會議的表決作出具體指示，受托人可以代表其行使表決權，其行使表決權的后果由本單位/本單位承擔。
(說明:選擇非累積投票議案時，請玩“說明:”√“同意”、“反對”、“棄權”都不打“√“同意”、“反對”、“棄權”被視為棄權，同時在兩個或兩個以上的選擇中打“√“視為廢票處理；累計投票提案采用等額選舉，填寫投票給候選人的選舉票數(shù)）
■
委托股東：
(個人股東簽字，法定代表人簽字并加蓋公章)
委托股東身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托股東持股數(shù)： 委托股東證券賬號：
受托人姓名： 受托人身份證號：
受托人簽名： 委托日期： 年 月 日
委托有效期：自委托書簽署之日起至股東大會結束
附注：
委托書的剪報、復印或者按照上述格式自制有效；委托人應當在委托書上簽字（單位委托必須加蓋單位公章）。
證券代碼：002344 證券簡稱：海寧皮城 公告編號：2023－026
債券代碼：148105 債券簡稱:22皮城01
海寧中國皮革城有限公司
關于投資者接待日活動的公告
公司及董事會全體成員應保證公告內容的真實性、準確性和完整性，并對公告中的虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。
為進一步提高海寧中國皮革城有限公司（以下簡稱“公司”）投資者關系管理水平，更好地與投資者溝通，使投資者對公司有深入全面的了解，公司將舉辦投資者接待日活動，現(xiàn)公告如下：
接待時間：一、接待時間：
2023年6月27日(周二)上午10日:00-12:00
二、接待地點：
浙江省海寧市海州西路201號皮革城大廈19樓會議室
三、登記預約：
請于6月19日至6月20日參與投資者(上午09):00-11:30；下午14:00-16:00)與公司證券法務部聯(lián)系身份證明文件復印件(個人身份證或機構相關證明文件)和股東卡復印件，并提供接待登記和安排的問題大綱。如果不及時登記，可能會給投資者的接待帶來不便。
聯(lián)系人:朱雯婷；電話:0573-87217777；傳真：0573-87217999
四、公司參與人員：
公司董事長兼總經(jīng)理張月明先生、董事兼執(zhí)行副總經(jīng)理徐侃旭先生、財務總監(jiān)喬欣女士、董事會秘書楊克琪先生（如有特殊情況，參與者將相應調整）。
五、注意事項
1、訪問個人投資者請攜帶個人身份證原件和復印件、股東卡原件和復印件、機構投資者攜帶機構相關證書及其復印件。公司將檢查訪問投資者的上述證明文件，并將其歸檔，供監(jiān)管機構參考。
2、保密承諾：公司將要求投資者按照深圳證券交易所的規(guī)定簽署承諾書。
3、為了提高接待效率，投資者需要在接待日前通過傳真和電子郵件向證券法律部門提供問題大綱。公司將按照監(jiān)管部門的有關規(guī)定回答大綱中的問題。
衷心感謝投資者對公司的關心和支持！歡迎投資者積極參與。
特此公告。
海寧中國皮革城有限公司
董 事 會
2023年6月3日
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