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中國光大銀行股份有限公司第九屆董事會第八次會議決議公告
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股票代碼：601818 股票簡稱:光大銀行 公告號：臨2023-029
中國光大銀行股份有限公司
第九屆董事會第八次會議決議公告
本行董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年5月19日，中國光大銀行股份有限公司(以下簡稱本行)第九屆董事會第八次會議以書面形式發(fā)出會議通知，并于2023年6月2日在中國光大銀行總行召開現(xiàn)場會議。會議應(yīng)出席13名董事，實(shí)際出席12名，王江董事長因其他公務(wù)未出席會議。副董事長吳立軍因其他公務(wù)未親自出席，書面委托王志恒董事出席會議，行使表決權(quán)；姚偉、劉沖、李偉、邵瑞慶、李引泉董事以視頻連接的形式出席會議。會議的召開符合《中國光大銀行有限公司章程》的法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)定。六名監(jiān)事出席了會議。
會議由執(zhí)行董事、行長王志恒先生主持，審議通過以下議案：
1.關(guān)于中國光大銀行股份有限公司變更注冊資本的議案
投票：有效投票12票，同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。
提案應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議批準(zhǔn)。
二、關(guān)于中國光大銀行股份有限公司第一期發(fā)行優(yōu)先股股息的議案
投票：有效投票12票，同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。
董事會同意本行在股息發(fā)行日按發(fā)行條款向第一期優(yōu)先股股東發(fā)行現(xiàn)金股息。計息期為2022年6月25日至2023年6月24日。按票面股息率4.45%計算，共計8.90億元(稅前)。
三、關(guān)于中國光大銀行股份有限公司第二期優(yōu)先股股息發(fā)放的議案
投票：有效投票12票，同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。
董事會同意本行在股息發(fā)行日按發(fā)行條款向第二期優(yōu)先股股東發(fā)行現(xiàn)金股息。計息期為2022年8月11日至2023年8月10日。按票面股息率4.01%計算，共計4.01億元(稅前)。
獨(dú)立董事對上述第二、三項(xiàng)提案的獨(dú)立意見：銀行制定的第一、第二優(yōu)先股股息分配方案滿足銀行實(shí)際情況和可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的需要，不損害包括中小股東在內(nèi)的全體股東的利益。
四、關(guān)于制定《中國光大銀行股份有限公司表外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理辦法》的議案
投票：有效投票12票，同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。
5.《中國光大銀行股份有限公司2023年上半年重要信用損失預(yù)期模式及關(guān)鍵參數(shù)更新報告》提案
投票：有效投票12票，同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、關(guān)于《中國光大銀行股份有限公司2022年大股東評估報告》的議案
投票：有效投票12票，同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。
董事會同意將報告提交國家金融監(jiān)督管理總局，并向股東大會報告。
七、關(guān)于《中國光大銀行股份有限公司2022年主要股東評估報告》的議案
投票：有效投票12票，同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。
董事會同意向國家金融監(jiān)督管理總局提交報告。
特此公告。
中國光大銀行有限公司董事會
2023年6月3日
股票代碼：601818 股票簡稱:光大銀行 公告號：2023-030
中國光大銀行股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本行監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年5月23日，中國光大銀行股份有限公司(以下簡稱本行)第九屆監(jiān)事會第六次會議書面發(fā)布會議通知，并于2023年6月2日在中國光大銀行總行召開現(xiàn)場會議。會議應(yīng)出席9名監(jiān)事，實(shí)際出席9名，其中李銀中、王哲、陳青以視頻連接的形式出席會議。會議的召開符合《中國光大銀行有限公司章程》的法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)定。
會議由盧鴻主席主持，審議并通過以下議案：
《中國光大銀行股份有限公司2021-2022年度發(fā)展戰(zhàn)略評估報告》議案
表決:9票有效表決，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
中國光大銀行有限公司監(jiān)事會
2023年6月3日
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