博納影業(yè)集團有限公司(以下簡稱“公司”) 第三屆董事會第一次會議通知于2023年5月30日通過電話和口頭方式發(fā)布。鑒于2022年5月30日公司第三屆董事會、監(jiān)事會選舉，經(jīng)第三屆董事會全體董事確認，2023年5月31日在公司會議室召開，并免除本次會議通知的時限要求。

會議由半數(shù)以上董事推薦董事于東先生主持。會議應(yīng)出席7名董事，實際出席7名董事。公司監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。

董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

董事充分理解會議議案并表達意見后，會議形成以下決議：

(一)以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》

根據(jù)《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，公司董事會設(shè)有戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬考核委員會、提名委員會四個專門委員會，并選出以下成員為公司第三屆董事會各專門委員會委員：

戰(zhàn)略委員會：于冬先生（主席）、齊志先生，馮侖先生

審計委員會：王進先生（主席）、馮侖先生，高愈湘先生

薪酬與考核委員會：馮侖先生（主席）、宋立新女士、孟鈞先生

提名委員會：宋立新女士（主席）、王進先生，高愈湘先生

其中，獨立董事占審計委員會、薪酬考核委員會和提名委員會的一半以上，獨立董事為主席。審計委員會主席王金先生是會計專業(yè)人士，持有注冊會計師資格證書。

公司第三屆董事會委員會委員任期自公司第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

(二)7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，選舉董事于東先生為第三董事會董事長（簡歷見附件），任期三年，自董事會審議之日起至第三董事會任期屆滿。

(三)以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，任命董先生為公司總經(jīng)理（簡歷見附件），任期三年，自董事會批準之日起至第三屆董事會任期屆滿之日。