證券代碼：002385 證券簡稱：大北農(nóng) 公告編號：2023-073

北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司

第六屆董事會第二次（臨時）會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二次(臨時)會議于2023年5月27日通過電子郵件發(fā)布。會議于2023年6月1日以現(xiàn)場+通訊的形式召開，應(yīng)出席會議的董事9名，實際出席會議的董事9名，其中邵根伙先生、林孫雄先生、馮玉軍先生、岳艷芳先生。其他董事通過溝通參加會議。會議由董事長邵根伙先生主持，公司監(jiān)事等高級管理人員出席會議。會議由董事長邵根伙先生主持，公司監(jiān)事等高級管理人員出席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

董事會有效表決后，會議審議通過了以下議案：

1、《云南大天種業(yè)有限公司控股子公司對外投資議案》審議通過

詳見《證券時報》、《上海證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》指定信息披露媒體（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于控股子公司云南大田種業(yè)有限公司對外投資的公告》(公告號:2023-075)。

投票結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行a股發(fā)行計劃有效期的議案》

鑒于公司2022年向特定對象發(fā)行a股發(fā)行計劃的決議有效期即將到期，為確保公司發(fā)行工作的持續(xù)、有效、順利進(jìn)行，公司計劃根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)延長發(fā)行計劃的決議有效期。本發(fā)行計劃的決議有效期自原有效期屆滿之日起延長12個月。除決議有效期外，本發(fā)行計劃的其他事項和內(nèi)容保持不變。

詳見《證券時報》、《上海證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》指定信息披露媒體（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行a股發(fā)行方案決議有效期的公告》(公告號:2023-076)。

投票結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

本議案應(yīng)提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

3、審議通過了《關(guān)于董事會戰(zhàn)略和投資委員會履行ESG相關(guān)職責(zé)、變更委員會名稱、修訂委員會議事規(guī)則的議案》

為了滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，增強(qiáng)核心競爭力，確定公司發(fā)展計劃，完善投資決策程序，加強(qiáng)科學(xué)決策，提高重大投資決策的效益和質(zhì)量，完善法人治理結(jié)構(gòu)，改善公司環(huán)境、社會和公司治理（ESG）公司董事會同意將“戰(zhàn)略與投資委員會”更名為“戰(zhàn)略與ESG委員會”，以提高公司的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，并同意修改其議事規(guī)則，增加ESG相關(guān)職責(zé)的統(tǒng)籌履行。

修訂后的議事規(guī)則詳見公司同日在巨潮信息網(wǎng)的議事規(guī)則（www.cninfo.com.cn）《董事會戰(zhàn)略與ESG委員會議事規(guī)則》披露。

投票結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于修訂的》〈公司章程〉并辦理備案登記的議案

詳見《證券時報》、《上海證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》指定信息披露媒體（www.cninfo.com.cn）關(guān)于修訂的披露〈公司章程〉并辦理備案登記公告(公告號:2023-077)。

投票結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

本議案應(yīng)提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

5、審議通過了《關(guān)于2023年公司第三次臨時股東大會提請的議案》

詳見《證券時報》、《上海證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》指定信息披露媒體（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-078)。

投票結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

三、備查文件

第六屆董事會第二次(臨時)會議決議。

特此公告。

北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司董事會

2023年6月2日

證券代碼：002385 證券簡稱：大北農(nóng) 公告編號：2023-074

北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司

第六屆監(jiān)事會第二次（臨時）會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會第二次(臨時)會議于2023年5月27日通過電子郵件發(fā)布。會議于2023年6月1日在公司會議室現(xiàn)場召開，監(jiān)事3人，監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席周葉軍先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、會議審議情況

經(jīng)監(jiān)事會記名投票有效表決后，會議審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行a股發(fā)行計劃有效期的議案》

鑒于公司2022年向特定對象發(fā)行a股發(fā)行計劃的決議有效期即將到期，為確保公司發(fā)行工作的持續(xù)、有效、順利進(jìn)行，公司計劃根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)延長發(fā)行計劃的決議有效期。本發(fā)行計劃的決議有效期自原有效期屆滿之日起延長12個月。除決議有效期外，本發(fā)行計劃的其他事項和內(nèi)容保持不變。

詳見《證券時報》、《上海證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》指定信息披露媒體（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行a股發(fā)行方案決議有效期的公告》(公告號:2023-076)。

投票結(jié)果：3票同意票；0票反對票；0票棄權(quán)票。

本議案仍需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

三、備查文件

第六屆監(jiān)事會第二次(臨時)會議決議。

特此公告。

北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司監(jiān)事會

2023年6月2日

證券代碼：002385 證券簡稱：大北農(nóng) 公告編號：2023-075

北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司

云南大天種業(yè)有限公司是控股子公司

對外投資公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司北京創(chuàng)種科技有限公司控股子公司云南大天種業(yè)有限公司(以下簡稱“云南大天”)計劃在云南省曲靖市羅平縣長慶工業(yè)園投資建設(shè)“羅平縣雜交玉米種業(yè)創(chuàng)新能力提升及制度(復(fù)雜)種基地建設(shè)項目”。本項目將建設(shè)包括干燥、倉儲、生產(chǎn)加工車間、研發(fā)建筑及相關(guān)配套設(shè)施的種子加工中心，建設(shè)西南地區(qū)最先進(jìn)、使用效率最高的種子加工中心。項目擬投資21952萬元，項目建成后可滿足5萬噸玉米果穗的干燥和包裝加工需求。

公司第六屆董事會第二次（臨時）會議以9票批準(zhǔn)、0票反對、0票棄權(quán)審議通過。外商投資不構(gòu)成相關(guān)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，本法案不需要提交股東大會審議。

二、投資目標(biāo)的基本情況

1、項目名稱:羅平縣雜交玉米種業(yè)創(chuàng)新能力提升及制(復(fù))種基地建設(shè)

2、建設(shè)地點：云南省曲靖市羅平縣長青工業(yè)園

3、建設(shè)主體：云南大天種業(yè)有限公司

4、建設(shè)規(guī)模：提高羅平縣雜交玉米種業(yè)創(chuàng)新能力，建設(shè)項目占地62.48畝。建設(shè)內(nèi)容主要包括：干燥、倉儲、生產(chǎn)加工車間、研發(fā)建筑及相關(guān)配套設(shè)施。

5、建設(shè)周期：2023年6月至2026年4月

6、資金來源：自有資金和銀行貸款

7、具體投資規(guī)模如下：

單位：萬元

■

三、外商投資的目的、投資風(fēng)險和對公司的影響

1、投資目的

隨著云南大田生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，現(xiàn)有的種子加工廠已不能滿足生產(chǎn)加工的需要。為提高加工效率，擴(kuò)大加工規(guī)模，建設(shè)集種子生產(chǎn)加工研發(fā)為一體的配套服務(wù)中心，智能改造種子生產(chǎn)、加工、倉儲等產(chǎn)業(yè)鏈，有利于提高種子生產(chǎn)效率和加工質(zhì)量。

2、投資風(fēng)險

由于自然環(huán)境的影響，作物產(chǎn)量可能沒有達(dá)到經(jīng)濟(jì)產(chǎn)能的風(fēng)險。目前，公司擁有穩(wěn)定的種子生產(chǎn)基地。同時，公司擁有專業(yè)的銷售團(tuán)隊和管理團(tuán)隊，將與外部大型種子生產(chǎn)基地開發(fā)種子加工合作業(yè)務(wù)，有效規(guī)避上述風(fēng)險。

3、對公司的影響

本項目投資將逐步實施，短期內(nèi)不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。本項目的實施將促進(jìn)公司實現(xiàn)顛覆性發(fā)展，迅速占領(lǐng)市場，滿足未來10萬畝玉米穗干燥包裝加工基地的需求，促進(jìn)傳統(tǒng)加工模式向智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步降低運營成本，提高公司盈利能力，對企業(yè)快速發(fā)展發(fā)展發(fā)揮重要作用，推動周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高公司在西南地區(qū)的市場份額，實現(xiàn)服務(wù)專業(yè)化、管理規(guī)范化、效益最大化。

四、備查文件

第六屆董事會第二次(臨時)會議決議。

特此公告。

北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司董事會

2023年6月2日

證券代碼：002385 證券簡稱：大北農(nóng) 公告編號：2023-076

北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司

關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行a股發(fā)行方案決議有效期的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月1日，北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）分別召開了第六屆董事會第二次（臨時）會議和第六屆監(jiān)事會第二次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行a股發(fā)行計劃有效期的議案》，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。上述提案仍需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。具體情況公告如下：

1、關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行a股發(fā)行計劃的決議的有效期

公司于2022年6月6日召開第五屆董事會第三十七次(臨時)會議，第五屆監(jiān)事會第十五次(臨時)會議，2022年6月22日召開第三次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于公司2022年非公開發(fā)行a股方案的議案》。自2022年6月22日股東大會審議通過之日起12個月，決議公司非公開發(fā)行a股發(fā)行方案(以下簡稱“本次發(fā)行方案”)的有效期。2023年2月23日，公司召開第五屆董事會第四十九次(臨時)會議和第五屆監(jiān)事會第二十三次(臨時)會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年向特定對象發(fā)行a股股票計劃(二次修訂稿)的議案》 “非公開發(fā)行”、相應(yīng)調(diào)整了“中國證監(jiān)會批準(zhǔn)”等文字表述。

鑒于公司2022年向特定對象發(fā)行a股發(fā)行方案的決議有效期即將到期，為保證公司發(fā)行工作的持續(xù)、有效、順利進(jìn)行，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)延長了發(fā)行方案的決議有效期，并提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。本發(fā)行計劃的決議有效期自原有效期屆滿之日起延長12個月。除決議有效期外，本發(fā)行計劃的其他事項和內(nèi)容保持不變。

二、獨立董事意見

經(jīng)核實，獨立董事認(rèn)為：延長公司向特定對象發(fā)行a股方案的有效期，有利于推動公司向特定對象發(fā)行a股，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司實際情況，不損害公司股東，特別是中小股東的利益。本事項的審議決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會的審議表決程序合法有效。

三、備查文件

1、第六屆董事會第二次（臨時）會議決議；

2、第六屆監(jiān)事會第二次(臨時)會議決議；

3、獨立董事對第六屆董事會第二次（臨時）會議的獨立意見。

特此公告。

北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司董事會

2023年6月2日

股票代碼：002385 股票簡稱：大北農(nóng) 公告編號：2023-077

北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司

修改公司章程并辦理備案登記的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京大北農(nóng)科技集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月1日召開第六屆董事會第二次(臨時)會議，根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引(2022年修訂)》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》〈公司章程〉并辦理備案登記的議案，擬修訂《公司章程》現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定，具體情況如下：

第一，修改公司章程的原因

改善公司環(huán)境、社會和公司治理（ESG）公司決定根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，將“戰(zhàn)略與投資委員會”更名為“戰(zhàn)略與ESG委員會”，修訂公司章程中的條款，以提高公司的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

二、修訂公司章程

■

公司章程的修訂和備案登記仍需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議，同時提交公司股東大會授權(quán)董事會和具體經(jīng)辦人修改公司章程登記，具體變更以登記機(jī)關(guān)備案結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告。

北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司董事會

2023年6月2日

證券代碼：002385 證券簡稱：大北農(nóng) 公告編號：2023-078

北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司

召開2023年第三次臨時股東大會

通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月1日，北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二次(臨時)會議以現(xiàn)場+通訊的形式召開。會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》，決定于2023年6月19日召開公司2023年第三次臨時股東大會。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次:2023年第三次臨時股東大會

2、會議召集人：第六屆董事會

3、會議的合法性和合規(guī)性：股東大會會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

4、會議時間：

(1)現(xiàn)場會議時間:2023年6月19日(星期一)下午14日：30開始。

(2)網(wǎng)上投票時間:

①2023年6月19日，通過深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為::15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）具體投票時間為:2023年6月19日上午09:15至下午15:00期間的任何時間。

5、會議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的一種方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或委托他人通過授權(quán)委托書（見附件）出席現(xiàn)場會議。

（2）在線投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向所有股東提供在線投票平臺，股東可以在上述在線投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票。網(wǎng)上投票包括證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日:2023年6月14日(周三)

7、出席對象

(1)截至2023年6月14日(星期三)下午15日:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司股東有權(quán)以本通知公布的形式出席股東大會并參加表決。

（2）不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東，可以授權(quán)他人代表他人出席（授權(quán)委托書樣本附件），被授權(quán)人不得為公司股東；或者在網(wǎng)上投票時間參加網(wǎng)上投票。

(三)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(4)公司聘請的見證律師。

8、會議地點:大北農(nóng)鳳凰國際創(chuàng)新園行政樓104會議室，北京市海淀區(qū)蘇家坨鎮(zhèn)澄灣街19號。

二、會議審議事項

1、提案名稱

■

2、提案二為特別表決事項，需經(jīng)出席股東大會的有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。

3、上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二次(臨時)會議和第六屆監(jiān)事會第二次(臨時)會議審議通過。詳見《證券時報》和《上海證券報》2023年6月3日公司。、巨潮信息網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

3、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的有關(guān)要求，上述議案對除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員外，中小投資者以及單獨或共持有上市公司5%以上股份的股東單獨計票披露。

三、現(xiàn)場股東大會登記方法

1、登記方式：

（1）法定股東持有法定代表人證書和股票賬戶卡，非法定代表人應(yīng)持有法人授權(quán)委托書、股票賬戶卡和代理人身份證；

（2）自然人股東持有身份證、股票賬戶卡和持股憑證（委托參與者必須持有授權(quán)委托書和身份證）；

(3)異地股東可以通過信函或電子郵件登記(2023年6月16日下午17日)：00前送達(dá)公司進(jìn)行有效登記)。

2、注冊時間:2023年6月16日(星期五)

上午：9：00一11：30

下午：14：00一17：30

3、登記地點:大北農(nóng)鳳凰創(chuàng)新園行政樓104會議室，北京市海淀區(qū)蘇家坨鎮(zhèn)澄灣街19號。

4、 注：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人應(yīng)攜帶相關(guān)證件原件到場。

5、會議聯(lián)系方式

(1)會議聯(lián)系人:魯永婷

(2)聯(lián)系電話:010-82856450-8019 E-mail：luyongting@dbn.com.cn

6、會議費：現(xiàn)場出席會議的股東或股東代表自己照顧交通和住宿，會議持續(xù)半天。

7、在網(wǎng)上投票期間，如果網(wǎng)上投票系統(tǒng)受到重大突發(fā)事件的影響，股東大會的過程將按當(dāng)日通知進(jìn)行。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址如下:http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、第六屆董事會第二次（臨時）會議決議；

2、第六屆監(jiān)事會第二次(臨時)會議決議。

特此通知。

北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司董事會

2023年6月2日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼為“362385”，投票稱為“北農(nóng)投票”。

2、填寫表決意見或選舉票數(shù)：對于非累積投票議案，填寫表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見。對于累積投票提案，填寫投給候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以各提案組的選舉票數(shù)為限。股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。如果你不同意一個候選人，你可以投0票給候選人。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月19日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月19日上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:2023年6月19日下午15日結(jié)束:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

附件2：

授 權(quán) 委 托 書

茲授權(quán) 先生/女士代表本人（單位）出席北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司2023年第三次臨時股東大會，并代表本人行使表決權(quán)。除下列會議議案的投票指示外，受托人可以按照自己的意愿表決本委托書未作出具體指示的議案。受托人對會議議案的投票指示如下：

■

客戶簽名： 客戶身份證號：

委托人股權(quán)賬戶： 委托人持股數(shù)：

受托人簽名： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

回 執(zhí)

截止 年 月 日，我單位(個人)持有北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司股份 擬參加公司2023年第三次臨時股東大會。

股東賬戶： 股東姓名(蓋章)：

出席人姓名：

日期： 年 月 日