證券代碼：603858 證券簡稱：步長制藥 公告編號：2023-092

山東步長制藥有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東

大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月28日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月28日 13點(diǎn)00分

地點(diǎn)：山東省菏澤市中華西路1566號會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會議審議事項(xiàng)

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

公司于2023年4月27日召開的第四屆董事會第三十五次(年度)會議和第四屆監(jiān)事會第十九次(年度)會議審議通過了各項(xiàng)議案。2023年4月28日，上海證券交易所網(wǎng)站詳見公司網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《中國證券報(bào)》指定信息披露媒體、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》的相關(guān)公告。在股東大會召開前，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上披露包含所有議案內(nèi)容的股東大會會議資料。

2、特別決議議案：議案12

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案6、7、8、9、11、12、13、14

4、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案8

步長（香港）控股有限公司、首城國際（香港）有限公司、西藏瑞興投資咨詢有限公司、西藏華聯(lián)商務(wù)信息咨詢有限公司、西藏廣發(fā)投資咨詢有限公司、西藏丹紅企業(yè)管理有限公司

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

（1）登記方式：出席會議的股東應(yīng)持有身份證、股票賬戶卡；委托代理人應(yīng)持有身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡；法定股東應(yīng)持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書(法定代表人簽字蓋章)、股東賬戶卡、出席人身份證等登記手續(xù)。

(二)登記時(shí)間:2023年6月28日

(3)登記地點(diǎn):山東省菏澤市中華西路1566號會議室

六、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人:吳兵、董曉倩、王璐

電話:13991927988(吳兵)

15891396548（董曉倩）

13720547527（王璐）

傳真：029-88318318轉(zhuǎn)1200

2、與會股東（親自或委托代理人）應(yīng)自行承擔(dān)本次股東大會的往返交通和住宿費(fèi)用。

3、股東請?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到手續(xù)。

特此公告。

山東步長制藥有限公司董事會

2023年6月3日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

山東步長制藥有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：603858 證券簡稱：步長制藥 公告編號：2023-091

山東步長制藥有限公司

第四屆董事會第三十七屆會議

決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

山東步長制藥有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第37次會議通知于2023年5月26日發(fā)布，會議于2023年6月2日13時(shí)通訊召開。董事15人，實(shí)際董事15人。會議由董事長趙濤先生主持。會議出席人數(shù)、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《山東步長制藥有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

經(jīng)與會董事研究，會議審議通過了以下議案：

1、《關(guān)于2022年股東大會提出申請的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營管理的需要和《中華人民共和國公司法》、公司計(jì)劃于2023年6月28日召開2022年年度股東大會，《上市公司治理準(zhǔn)則》、《山東步長制藥有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》(公告號:2023-092)。

投票結(jié)果:同意15票，反對0票，棄權(quán)0票

特此公告。

山東步長制藥有限公司董事會

2023年6月3日