證券代碼：002951 證券簡(jiǎn)稱：金時(shí)科技 公告編號(hào)：2023-031

四川金時(shí)科技有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月2日，四川金時(shí)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議在公司會(huì)議室召開。2023年5月30日，監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知和會(huì)議材料通過電子郵件發(fā)送給公司全體監(jiān)事。會(huì)議以通訊會(huì)議的形式召開，由監(jiān)事會(huì)主席王俊敏先生主持。會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。本次會(huì)議的召開和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

會(huì)議以舉手表決的形式進(jìn)行表決，審議通過了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期將于2023年6月23日屆滿，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第1條 公司監(jiān)事會(huì)將根據(jù)主板上市公司的規(guī)范化經(jīng)營(yíng)和公司章程等相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行換屆選舉。

根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。公司監(jiān)事會(huì)擬提名杜澤平先生和江偉先生為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，兩名非職工代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期三年，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)算。

經(jīng)監(jiān)事會(huì)審查，上述非職工代表監(jiān)事候選人符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的資格和條件 主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)規(guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事的，上述候選人不得為不誠(chéng)實(shí)的執(zhí)行人。

詳見指定信息披露媒體和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上述披露的《四川金時(shí)科技有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉的公告》。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制度進(jìn)行表決。

二、審議通過《關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬計(jì)劃的議案》

監(jiān)事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定和公司章程的有關(guān)制度，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模，參照行業(yè)和地區(qū)的工資水平，制定了公司第三屆監(jiān)事會(huì)的工資計(jì)劃如下：

1. 連任監(jiān)事工資計(jì)劃遵循公司2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的《關(guān)于2023年度監(jiān)事工資計(jì)劃的議案》中的相關(guān)工資計(jì)劃。

2. 新監(jiān)事參與公司日常經(jīng)營(yíng)管理并擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的，按其職務(wù)領(lǐng)取工資，不另行支付監(jiān)事工資。新監(jiān)事未參與公司日常經(jīng)營(yíng)管理并擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的，公司不支付監(jiān)事工資。

投票結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

四川金時(shí)科技有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年6月5日

證券代碼：002951 證券簡(jiǎn)稱：金時(shí)科技 公告編號(hào)：2023-030

四川金時(shí)科技有限公司

第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議

決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月2日，四川金時(shí)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議在公司會(huì)議室召開。2023年5月30日，董事會(huì)會(huì)議通知和會(huì)議材料以電子郵件形式發(fā)送給公司全體董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)李海堅(jiān)先生主持，現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合。會(huì)議應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席6名董事，委托表決1人。公司董事李文秀女士因某種原因不能出席會(huì)議，并委托李海健先生出席并表決。一些監(jiān)事、高級(jí)管理人員和董事候選人出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和通信相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議審議通過了以下議案：

第一，審議通過《關(guān)于提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

鑒于公司第二屆董事會(huì)任期將于2023年6月23日屆滿，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第1條 公司董事會(huì)將根據(jù)主板上市公司的規(guī)范化經(jīng)營(yíng)和公司章程等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行換屆選舉。

根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)的非獨(dú)立董事人數(shù)為4人。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查后，董事會(huì)提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人為李海堅(jiān)先生、李文秀女士、李杰先生、江孝文先生。公司第三屆董事會(huì)董事任期三年，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)算。

經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，上述非獨(dú)立董事候選人符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和上市公司章程的資格和條件，沒有《中華人民共和國(guó)公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》 主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的，上述候選人不得為不誠(chéng)實(shí)的執(zhí)行人。

詳見指定信息披露媒體和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上述披露的《四川金時(shí)科技有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容見同日在巨潮信息網(wǎng)發(fā)表。（www.cninfo.com.cn）四川金時(shí)科技有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議的獨(dú)立意見。

投票結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制度進(jìn)行表決。

二、審議通過《關(guān)于提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

鑒于公司第二屆董事會(huì)任期將于2023年6月23日屆滿，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第1條 公司董事會(huì)將根據(jù)主板上市公司的規(guī)范化經(jīng)營(yíng)和公司章程等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行換屆選舉。

根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)的獨(dú)立董事人數(shù)為3人。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查后，第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人為鄭春燕女士、馬騰先生、方勇先生。公司第三屆董事會(huì)董事任期三年，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)算。

經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，上述獨(dú)立董事候選人符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的資格和條件，沒有《中華人民共和國(guó)公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》 主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的，上述候選人不得為不誠(chéng)實(shí)的執(zhí)行人。

詳見指定信息披露媒體和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上述披露的《四川金時(shí)科技有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉的公告》。獨(dú)立董事提名人聲明，獨(dú)立董事候選人聲明詳見巨潮信息網(wǎng)同日刊登的聲明（www.cninfo.com.cn）《獨(dú)立董事提名人聲明》和《獨(dú)立董事候選人聲明》。獨(dú)立董事候選人的資格必須經(jīng)深圳證券交易所審核，無異議后方可提交股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容見同日在巨潮信息網(wǎng)發(fā)表。（www.cninfo.com.cn）四川金時(shí)科技有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議的獨(dú)立意見。

投票結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制度進(jìn)行表決。

三、審議通過《關(guān)于公司第三屆董事會(huì)董事薪酬計(jì)劃的議案》

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定和公司章程、《薪酬考核委員會(huì)工作細(xì)則》等公司相關(guān)制度，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模等實(shí)際情況，參照行業(yè)和地區(qū)薪酬水平，經(jīng)董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)審議，制定公司第三屆董事會(huì)薪酬計(jì)劃如下：

1. 連任董事的工資計(jì)劃遵循公司2022年年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于第二屆董事會(huì)2023年度工資計(jì)劃的議案》中的相關(guān)工資計(jì)劃。

2. 新非獨(dú)立董事參與公司日常經(jīng)營(yíng)管理并擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的，按其職務(wù)領(lǐng)取工資，不另行支付董事工資。新非獨(dú)立董事未參與公司日常經(jīng)營(yíng)管理并擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的，公司不支付董事工資。

3. 新的獨(dú)立董事在公司領(lǐng)取6萬元/年(含稅)的固定津貼。

公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容見同日在巨潮信息網(wǎng)發(fā)表。（www.cninfo.com.cn）四川金時(shí)科技有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議的獨(dú)立意見。

投票結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、審議通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月20日召開了第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

詳見指定信息披露媒體和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

投票結(jié)果:7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

特此公告。

四川金時(shí)科技有限公司

董事會(huì)

2023年6月5日

證券代碼：002951 證券簡(jiǎn)稱：金時(shí)科技 公告編號(hào)：2023-033

四川金時(shí)科技有限公司

獨(dú)立董事候選人聲明

聲明人方勇，作為四川金石科技有限公司第三董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明并保證我與公司之間沒有影響?yīng)毩⑿缘年P(guān)系，并符合深圳證券交易所獨(dú)立董事候選人資格和獨(dú)立性的相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范文件和業(yè)務(wù)規(guī)則，具體聲明如下：

一、本人不得擔(dān)任《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條規(guī)定的公司董事。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二、本人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事資格和條件。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三、本人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

四、本人已參加培訓(xùn)，并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

作為獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

6、作為獨(dú)立董事，我不會(huì)違反中共中央紀(jì)委關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

七、獨(dú)立董事不違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼職（任職）的意見》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

八、獨(dú)立董事不違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部關(guān)于加強(qiáng)高校反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

九、獨(dú)立董事不違反《中國(guó)人民銀行股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十、獨(dú)立董事不違反《證券公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格監(jiān)督辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十一、獨(dú)立董事不違反中國(guó)銀行業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（董事）、高級(jí)管理人員資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十二、獨(dú)立董事不違反《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格管理?xiàng)l例》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十三、獨(dú)立董事不違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等獨(dú)立董事資格的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

14、我具有上市公司經(jīng)營(yíng)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十五、本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均未在公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

16.我及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

17.本人及其直系親屬不直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位，也不在上市公司前五名股東單位。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十八、本人及其直系親屬不在控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)工作。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

19、我不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)審核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人和主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

20.我不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位或控股股東單位有重大業(yè)務(wù)往來的單位工作。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

在過去的十二個(gè)月里，我沒有任何情況列出前六項(xiàng)。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

22.我不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)的人，期限還沒有到期。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，且期限未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十四、本人不是近三十六個(gè)月因證券期貨犯罪受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

25.近36月，我沒有受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評(píng)三次以上。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十六、本人未被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定為失信處罰對(duì)象，限制擔(dān)任上市公司董事。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

27.我不是在過去任職的獨(dú)立董事期間連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

28.包括公司在內(nèi)的國(guó)內(nèi)外上市公司不超過5家，兼任獨(dú)立董事。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十九、本人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事不超過六年。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

30.根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的要求，委托董事會(huì)公布其職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)工作經(jīng)驗(yàn)、全部兼職情況等詳細(xì)信息。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

31.在我過去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，我連續(xù)兩次沒有親自參加上市公司董事會(huì)會(huì)議。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

32.在我曾任獨(dú)立董事期間，連續(xù)12個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)不得超過董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的一半。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

33.在過去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見與事實(shí)明顯不一致。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

34.在過去的36個(gè)月里，我沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外其他相關(guān)部門的處罰。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

35.包括公司在內(nèi)，我不存在同時(shí)擔(dān)任五家以上公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情況。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

36.我不存在上市公司在過去任職的獨(dú)立董事到期前提前免職的情況。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

37.我沒有其他情況影響?yīng)毩⒍碌恼\(chéng)信和勤奮。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

聲明人鄭重聲明：

我完全了解獨(dú)立董事的職責(zé)，確保上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，我愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任，接受深圳證券交易所的自律監(jiān)督措施或紀(jì)律處分。在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，我將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司有利益關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，如果不符合獨(dú)立董事的資格，我將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告，并盡快辭去公司獨(dú)立董事的職務(wù)。

我授權(quán)公司董事會(huì)秘書通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)區(qū)輸入本聲明的內(nèi)容和其他相關(guān)信息，并提交給深圳證券交易所或公告。董事會(huì)秘書的上述行為視為本人的行為，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人(簽字)：方勇

2023年5月30日

證券代碼：002951 證券簡(jiǎn)稱：金時(shí)科技 公告編號(hào)：2023-034

四川金時(shí)科技有限公司

獨(dú)立董事候選人聲明

聲明人馬騰，作為四川金石科技有限公司第三董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明并保證我與公司之間沒有影響?yīng)毩⑿缘年P(guān)系，并符合深圳證券交易所獨(dú)立董事候選人資格和獨(dú)立性的相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范文件和業(yè)務(wù)規(guī)則，具體聲明如下：

一、本人不得擔(dān)任《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條規(guī)定的公司董事。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二、本人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事資格和條件。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三、本人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

四、本人已參加培訓(xùn)，并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

作為獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

6、作為獨(dú)立董事，我不會(huì)違反中共中央紀(jì)委關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

七、獨(dú)立董事不違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼職（任職）的意見》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明:______________________________

八、獨(dú)立董事不違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部關(guān)于加強(qiáng)高校反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

九、獨(dú)立董事不違反《中國(guó)人民銀行股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十、獨(dú)立董事不違反《證券公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格監(jiān)督辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十一、獨(dú)立董事不違反中國(guó)銀行業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（董事）、高級(jí)管理人員資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十二、獨(dú)立董事不違反《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格管理?xiàng)l例》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十三、獨(dú)立董事不違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等獨(dú)立董事資格的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

14、我具有上市公司經(jīng)營(yíng)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十五、本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均未在公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

16.我及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

17.本人及其直系親屬不直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位，也不在上市公司前五名股東單位。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十八、本人及其直系親屬不在控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)工作。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

19、我不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)審核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人和主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

20.我不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位或控股股東單位有重大業(yè)務(wù)往來的單位工作。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

在過去的十二個(gè)月里，我沒有任何情況列出前六項(xiàng)。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

22.我不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)的人，期限還沒有到期。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，且期限未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十四、本人不是近三十六個(gè)月因證券期貨犯罪受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

25.近36月，我沒有受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評(píng)三次以上。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十六、本人未被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定為失信處罰對(duì)象，限制擔(dān)任上市公司董事。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

27.我不是在過去任職的獨(dú)立董事期間連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

28.包括公司在內(nèi)的國(guó)內(nèi)外上市公司不超過5家，兼任獨(dú)立董事。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十九、本人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事不超過六年。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

30.根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的要求，委托董事會(huì)公布其職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)工作經(jīng)驗(yàn)、全部兼職情況等詳細(xì)信息。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

31.在我過去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，我連續(xù)兩次沒有親自參加上市公司董事會(huì)會(huì)議。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

32.在我曾任獨(dú)立董事期間，連續(xù)12個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)不得超過董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的一半。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

33.在過去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見與事實(shí)明顯不一致。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

34.在過去的36個(gè)月里，我沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外其他相關(guān)部門的處罰。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

35.包括公司在內(nèi)，我不存在同時(shí)擔(dān)任五家以上公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情況。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

36.我不存在上市公司在過去任職的獨(dú)立董事到期前提前免職的情況。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

37.我沒有其他情況影響?yīng)毩⒍碌恼\(chéng)信和勤奮。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

聲明人鄭重聲明：

我完全了解獨(dú)立董事的職責(zé)，確保上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，我愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任，接受深圳證券交易所的自律監(jiān)督措施或紀(jì)律處分。在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，我將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司有利益關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，如果不符合獨(dú)立董事的資格，我將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告，并盡快辭去公司獨(dú)立董事的職務(wù)。

我授權(quán)公司董事會(huì)秘書通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)區(qū)輸入本聲明的內(nèi)容和其他相關(guān)信息，并提交給深圳證券交易所或公告。董事會(huì)秘書的上述行為視為本人的行為，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人(簽字)：馬騰

2023年5月24日

證券代碼：002951 證券簡(jiǎn)稱：金時(shí)科技 公告編號(hào)：2023-035

四川金時(shí)科技有限公司

獨(dú)立董事候選人聲明

聲明人鄭春燕，作為四川金石科技有限公司第三董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明并保證與公司沒有影響?yīng)毩⑿缘年P(guān)系，符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具體聲明如下：

一、本人不得擔(dān)任《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條規(guī)定的公司董事。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二、本人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事資格和條件。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三、本人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

四、本人已參加培訓(xùn)，并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

作為獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

6、作為獨(dú)立董事，我不會(huì)違反中共中央紀(jì)委關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

七、獨(dú)立董事不違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼職（任職）的意見》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：_______________________________

八、獨(dú)立董事不違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部關(guān)于加強(qiáng)高校反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

九、獨(dú)立董事不違反《中國(guó)人民銀行股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十、獨(dú)立董事不違反《證券公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格監(jiān)督辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十一、獨(dú)立董事不違反中國(guó)銀行業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（董事）、高級(jí)管理人員資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十二、獨(dú)立董事不違反《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格管理?xiàng)l例》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十三、獨(dú)立董事不違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等獨(dú)立董事資格的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

14、我具有上市公司經(jīng)營(yíng)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十五、本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均未在公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

16.我及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

17.本人及其直系親屬不直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位，也不在上市公司前五名股東單位。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十八、本人及其直系親屬不在控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)工作。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

19、我不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)審核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人和主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

20.我不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位或控股股東單位有重大業(yè)務(wù)往來的單位工作。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

在過去的十二個(gè)月里，我沒有任何情況列出前六項(xiàng)。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

22.我不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)的人，期限還沒有到期。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，且期限未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十四、本人不是近三十六個(gè)月因證券期貨犯罪受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

25.近36月，我沒有受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評(píng)三次以上。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十六、本人未被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定為失信處罰對(duì)象，限制擔(dān)任上市公司董事。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

27.我不是在過去任職的獨(dú)立董事期間連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

28.包括公司在內(nèi)的國(guó)內(nèi)外上市公司不超過5家，兼任獨(dú)立董事。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十九、本人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事不超過六年。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

30.根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的要求，委托董事會(huì)公布其職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)工作經(jīng)驗(yàn)、全部兼職情況等詳細(xì)信息。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

31.在我過去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，我連續(xù)兩次沒有親自參加上市公司董事會(huì)會(huì)議。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

32.在我曾任獨(dú)立董事期間，連續(xù)12個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)不得超過董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的一半。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

33.在過去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見與事實(shí)明顯不一致。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

34.在過去的36個(gè)月里，我沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外其他相關(guān)部門的處罰。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

35.包括公司在內(nèi)，我不存在同時(shí)擔(dān)任五家以上公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情況。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

36.我不存在上市公司在過去任職的獨(dú)立董事到期前提前免職的情況。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

37.我沒有其他情況影響?yīng)毩⒍碌恼\(chéng)信和勤奮。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

聲明人鄭重聲明：

我完全了解獨(dú)立董事的職責(zé)，確保上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，我愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任，接受深圳證券交易所的自律監(jiān)督措施或紀(jì)律處分。在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，我將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司有利益關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，如果不符合獨(dú)立董事的資格，我將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告，并盡快辭去公司獨(dú)立董事的職務(wù)。

我授權(quán)公司董事會(huì)秘書通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)區(qū)輸入本聲明的內(nèi)容和其他相關(guān)信息，并提交給深圳證券交易所或公告。董事會(huì)秘書的上述行為視為本人的行為，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人(簽字)：鄭春燕

2023年5月30日

證券代碼：002951 證券簡(jiǎn)稱：金時(shí)科技 公告編號(hào)：2023-036

四川金時(shí)科技有限公司

獨(dú)立董事提名人聲明

四川金時(shí)科技有限公司董事會(huì)現(xiàn)就四川金時(shí)科技有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。四川金時(shí)科技有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人已書面同意。本次提名是在充分了解被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)工作經(jīng)驗(yàn)、全部兼職工作后進(jìn)行的。被提名人認(rèn)為被提名人符合深圳證券交易所相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人資格和獨(dú)立性的要求。具體聲明如下:

第一，被提名人不得擔(dān)任《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條的董事。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

2、被提名人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事資格和條件。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

四、被提名人已參加培訓(xùn)，并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不得違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

6、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反中共中央紀(jì)委關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反中共中央組織部關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的規(guī)定《關(guān)于企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事，不違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

10、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格監(jiān)督辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

11、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《中國(guó)銀行業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（董事）、高級(jí)管理人員資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格管理?xiàng)l例》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

13、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等獨(dú)立董事資格的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

14、被提名人具有上市公司經(jīng)營(yíng)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)工作。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

16.被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

17、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或上市公司前五名股東單位工作。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)工作。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

19、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)審核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人和主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

20.被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位或控股股東單位。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

在過去的12個(gè)月里，被提名人沒有前六項(xiàng)所列的任何情況。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十二、被提名人未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)，且期限未屆滿。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十三、被提名人不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，且期限未屆滿。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十四、被提名人不是近三十六個(gè)月因證券期貨犯罪受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

近36月，被提名人未受到證券交易所公開譴責(zé)或批評(píng)三次以上。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十六、被提名人未被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定為失信處罰對(duì)象，限制擔(dān)任上市公司董事。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

27、被提名人不是在過去任職的獨(dú)立董事期間連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

國(guó)內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家，包括公司，被提名人兼獨(dú)立董事。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

被提名人連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事不超過六年。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

30.本提名人已督促公司董事會(huì)公布被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)工作經(jīng)驗(yàn)、全部兼職情況等詳細(xì)信息。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

31.被提名人在過去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

32.被提名人在過去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，連續(xù)12個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)不得超過董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的一半。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

33.被提名人在過去擔(dān)任獨(dú)立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見與事實(shí)明顯不一致。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

在過去的36個(gè)月里，被提名人沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外其他有關(guān)部門的處罰。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

35.包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時(shí)擔(dān)任五家以上公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情況。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

36.被提名人在上市公司任期屆滿前未被上市公司免職。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

37.被提名人沒有其他情況影響?yīng)毩⒍碌恼\(chéng)信和勤奮。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人確保上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任，并接受深圳證券交易所的自律監(jiān)督措施或紀(jì)律處分。

本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)區(qū)輸入并提交深圳證券交易所或公告本聲明的內(nèi)容。董事會(huì)秘書的上述行為視為本提名人的行為，本提名人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

提名人(蓋章)：四川金時(shí)科技有限公司

董事會(huì)

2023年5月30日

證券代碼：002951 證券簡(jiǎn)稱：金時(shí)科技 公告編號(hào)：2023-037

四川金時(shí)科技有限公司

獨(dú)立董事提名人聲明

四川金時(shí)科技有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名馬騰作為四川金時(shí)科技有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。四川金時(shí)科技有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人已書面同意。本次提名是在充分了解被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)工作經(jīng)驗(yàn)、全部兼職工作后進(jìn)行的。被提名人認(rèn)為被提名人符合深圳證券交易所相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人資格和獨(dú)立性的要求。具體聲明如下:

第一，被提名人不得擔(dān)任《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條的董事。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

2、被提名人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事資格和條件。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

四、被提名人已參加培訓(xùn)，并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不得違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

6、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反中共中央紀(jì)委關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

7、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反中共中央組織部關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼職（任職）的意見的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事，不違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

10、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格監(jiān)督辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如果沒有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

11、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《中國(guó)銀行業(yè)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（董事）、高級(jí)管理人員資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

(下轉(zhuǎn)26版)