證券代碼：603776 證券簡稱：永安行 公告編號：2023-030

轉(zhuǎn)債代碼：113609 債券簡稱：永安轉(zhuǎn)債

永安科技有限公司

修改“永安轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 修正前轉(zhuǎn)股價格:16.40元/股

● 修正后轉(zhuǎn)股價格:14.93元/股

● 2023年6月6日，“永安轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格修正實施日期：

● 自2023年6月5日起，“永安轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股，2023年6月6日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股

1、本次向下修正“永安轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的依據(jù)

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，2020年11月24日，永安科技有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年11月24日公開發(fā)行8、864、800張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額88、648萬元，期限6年。公司88648萬元可轉(zhuǎn)換公司債券自2020年12月23日起在上海證券交易所上市，經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定[2020]411號文同意，債券簡稱“永安可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“113609”。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《永安科技有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)，公司發(fā)行的“永安可轉(zhuǎn)換債券”自2021年5月31日起可轉(zhuǎn)換為公司a股普通股，轉(zhuǎn)換期為2021年5月31日至2026年11月23日，初始轉(zhuǎn)換價為20.34元/股。最新轉(zhuǎn)股價為16.40元/股。

根據(jù)《債券募集說明書》的有關(guān)規(guī)定：“在可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)公司股票在任何30個連續(xù)交易日至少15個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)換價格的90%時，公司董事會有權(quán)提出向下修改轉(zhuǎn)換價格的計劃，并提交公司股東大會表決。如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算。出席會議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上，方可實施上述計劃。股東表決時，持有可轉(zhuǎn)換債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的股票轉(zhuǎn)讓價格不得低于股東大會前20個交易日公司股票平均交易價格與前一交易日公司股票平均交易價格之間的較高價格。同時，修訂后的股票轉(zhuǎn)讓價格不得低于上一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)價值和股票面值。”

截至2023年5月16日，公司股票連續(xù)30個交易日至少有15個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%(即14.76元/股)，符合《募集說明書》規(guī)定的下調(diào)條件。

二、本次向下修改“永安轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格履行審議程序

公司于2023年5月16日召開第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于修改“永安可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格的議案》，并提交了2023年第一次臨時股東大會審議。

公司于2023年6月2日召開了2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《董事會關(guān)于修改“永安可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格的提案》。

公司于2023年6月2日召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于修改“永安可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格的議案》，確定了“永安可轉(zhuǎn)換債券”修改后的轉(zhuǎn)換價格、生效日期等事項。

三、本次向下修正“永安轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的結(jié)果

2023年第一次臨時股東大會前20個交易日，公司股票平均交易價格為14.74元/股，2023年第一次臨時股東大會前1個交易日，公司股票平均交易價格為14.80元/股。公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值為14.25元/股，股票面值為1元/股。因此，“永安可轉(zhuǎn)換債券”的轉(zhuǎn)換價格不得低于14.80元/股。

根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定和公司2023年第一次臨時股東大會的授權(quán)，考慮到上述價格和公司實際情況，公司董事會決定將“永安可轉(zhuǎn)換債券”的可轉(zhuǎn)換價格從16.40元/股修改為14.93元/股，修改后的可轉(zhuǎn)換價格自2023年6月6日起生效?！坝腊部赊D(zhuǎn)換債券”自2023年6月5日起停止轉(zhuǎn)換股票，自2023年6月6日起恢復(fù)轉(zhuǎn)換股票。

特此公告。

永安科技有限公司董事會

2023年6月5日

證券代碼：603776 證券簡稱：永安行 公告編號：2023-029

轉(zhuǎn)債代碼：113609 債券簡稱：永安轉(zhuǎn)債

2023年永安科技有限公司

第一次臨時股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年6月2日

(二)股東大會召開地點:常州市新北區(qū)漢江路399號

(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。

會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議的召開和議案表決合法有效。會議由公司董事會召開，公司董事長孫繼生先生主持。

（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事7人，出席4人。公司董事朱超先生、陳光源先生、孫偉先生因公務(wù)未能出席會議；

2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

3、董平女士、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)張賢女士出席了會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：董事會提議修改“永安可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的

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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

經(jīng)股東大會股東審議，上述議案獲得出席會議股東和股東代表持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京海問律師事務(wù)所

律師：錢珍，黃覺

2、律師見證結(jié)論：

律師認(rèn)為，召開會議的程序、召集人的資格、出席會議現(xiàn)場會議的人員的資格和會議的投票程序符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議審議議案的投票結(jié)果合法有效。

特此公告。

永安科技有限公司董事會

2023年6月5日

證券代碼：603776 證券簡稱：永安行 公告編號：2023-031

轉(zhuǎn)債代碼：113609 債券簡稱：永安轉(zhuǎn)債

永安科技有限公司

關(guān)于2022年資產(chǎn)處置的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

為真實反映永安銀行科技有限公司（以下簡稱“公司”）的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，公司根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》（以下簡稱《規(guī)范經(jīng)營指南》）逐一規(guī)范經(jīng)營 ”）、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，公司處置部分固定資產(chǎn)。具體情況現(xiàn)公告如下:

一、資產(chǎn)處置概述

2022年，公司根據(jù)日常經(jīng)營需要，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)經(jīng)營效率，根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定，年底對資產(chǎn)進(jìn)行全面檢查，部分固定資產(chǎn)即將達(dá)到使用壽命，性能不符合固定資產(chǎn)的使用要求，因公司業(yè)務(wù)調(diào)整或產(chǎn)品改造升級不再使用固定資產(chǎn)處置。具體情況如下：

1、對部分即將達(dá)到使用壽命且性能不符合使用要求的固定資產(chǎn)進(jìn)行處置報廢，賬面凈值為1012.87萬元，處置后對利潤的影響為-935.52萬元；

2、出售部分因公司業(yè)務(wù)調(diào)整或產(chǎn)品改造升級而不再使用的固定資產(chǎn)，賬面凈值為7757.21萬元，處置后對利潤的影響為1022.79萬元。

二、資產(chǎn)處置對公司的影響

本期資產(chǎn)處置對公司2022年利潤總額的影響為87.27萬元。本期資產(chǎn)處置符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，符合公司實際情況，真實公正地反映了公司2022年12月31日的財務(wù)狀況和2022年的經(jīng)營成果，不損害公司和股東的利益。

特此公告。

永安科技有限公司董事會

2023年6月5日