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派斯林?jǐn)?shù)字科技有限公司第十屆董事會第十一次會議決議公告
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證券代碼：600215 證券簡稱：派斯林 公告號：2023-0411
派斯林?jǐn)?shù)字科技有限公司
第十屆董事會第十一次會議決議公告
董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
派斯林?jǐn)?shù)字科技有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十一次會議于2023年6月2日通過電子郵件發(fā)出通知，并于2023年6月4日通過通信表決舉行。會議應(yīng)當(dāng)參加9名表決董事和9名實際表決董事。本次會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、審議通過《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》
2023年6月20日，公司同意召開第三次臨時股東大會。
投票結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》(公告號:臨2023-042)。
特此公告。
派斯林?jǐn)?shù)字科技有限公司
董 事 會
二○二三年六月五日
證券代碼：600215 證券簡稱：派斯林 公告號:2023-042
派斯林?jǐn)?shù)字科技有限公司
2023年第三次臨時召開
通知股東大會
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月20日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2023年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月20日 14點00分
地點:長春經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南沙街2888號
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月20日起，網(wǎng)上投票的起止時間：
至2023年6月20日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
上述議案已經(jīng)公司于2023年5月8日召開的第十屆董事會第十次會議和第十屆監(jiān)事會第十次會議審議通過。詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《上海證券交易所網(wǎng)站2023年5月9日（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。
2、特別決議：1-16
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1-16
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1-2.10、3-16
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：長春經(jīng)開國資產(chǎn)控股集團(tuán)有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
符合登記條件的法定股東持有股票賬戶、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證；符合登記條件的個人股東持有股票賬戶、身份證、持股憑證；委托代理人持有委托書、股票賬戶、身份證；異地股東可在登記日傳真登記（請確認(rèn)）。
六、其他事項
1、聯(lián)系人：劉博
2、聯(lián)系電話：0431-81912788
3、傳真：0431-81912788
4、郵編：130000
5、會議期限為半天，與會者自行承擔(dān)住宿和交通費用。
6、出席會議的人員應(yīng)在會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點，并攜帶有效身份證明、股東股票賬戶等原件進(jìn)行驗證。
特此公告。
派斯林?jǐn)?shù)字科技有限公司董事會
2023年6月5日
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
派斯林?jǐn)?shù)字科技有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月20日召開的第三次臨時股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
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