　　重慶再升科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023年5月17日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》及《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，結(jié)合公司于2023年4月14日召開(kāi)職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事情況，公司完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉。公司于2023年5月17日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)及該委員會(huì)主任委員的議案》、《關(guān)于選舉公司董事會(huì)提名委員會(huì)及該委員會(huì)主任委員的議案》、《關(guān)于選舉公司董事會(huì)薪酬委員會(huì)及該委員會(huì)主任委員的議案》、《關(guān)于選舉公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及該委員會(huì)主任委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及董事會(huì)秘書(shū)的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；同日公司召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

　　現(xiàn)將公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表具體情況公告如下：

　　一、第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)

　　董事長(zhǎng)：郭茂先生

　　副董事長(zhǎng)：劉秀琴女士

　　二、第五屆董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)組成情況

　　審計(jì)委員會(huì)：劉斌先生（主任委員）、盛學(xué)軍先生、龍勇先生

　　戰(zhàn)略委員會(huì)：郭茂先生（主任委員）、陶偉先生、盛學(xué)軍先生

　　提名委員會(huì)：龍勇先生（主任委員）、LIEW XIAOTONG（劉曉彤）先生、劉斌先生

　　薪酬委員會(huì)：龍勇先生（主任委員）、盛學(xué)軍先生、劉秀琴女士

　　三、第五屆監(jiān)事會(huì)組成情況

　　監(jiān)事會(huì)主席：鄭開(kāi)云先生（職工代表監(jiān)事）

　　監(jiān)事會(huì)成員：鄭開(kāi)云先生、杜德璐先生、羅杰先生

　　四、聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表情況

　　總經(jīng)理：LIEW XIAO TONG（劉曉彤）先生

　　副總經(jīng)理：周凌婭女士、秦大江先生、于陽(yáng)明先生、楊金明先生、謝佳女士、易偉先生、雷偉先生、郭思含女士

　　董事會(huì)秘書(shū)：謝佳女士

　　財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉正琪女士

　　證券事務(wù)代表：劉嘉培女士

　　上述相關(guān)人員任期自第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起生效，與第五屆董事會(huì)任期一致。

　　上述相關(guān)人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)后文附件。

　　五、公司董事?lián)Q屆離任情況

　　公司第四屆董事會(huì)董事易偉先生、黃忠先生、江積海先生不再作為公司第五屆董事會(huì)董事候選人參選，公司董事會(huì)代表公司對(duì)易偉先生、黃忠先生、江積海先生在擔(dān)任公司董事期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　重慶再升科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月18日

　　附件：

　　郭茂先生：1970年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。2007年至2011年3月任重慶再升科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2011年3月至2019年10月任公司董事、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2019年10月至今任公司董事、董事長(zhǎng)。

　　劉秀琴女士：1973年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。2007年至2011年3月，擔(dān)任再升發(fā)展副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2011年3月至2015年2月，擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)；2015年2月至2017年3月，擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、董事職務(wù)；2016年1月至今，擔(dān)任再盛德執(zhí)行董事、經(jīng)理、法定代表人；2017年3月至2020年4月，擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理；2020年4月至今，擔(dān)任公司董事、副董事長(zhǎng)；2015年9月至2019年2月任松下新材料董事；2015年9月至今，擔(dān)任纖維研究院監(jiān)事會(huì)主席；2017年8月至2022年6月任悠遠(yuǎn)環(huán)境董事；2019年11月至2021年6月，擔(dān)任深圳中紡董事；2020年7月至今，任重慶洪九果品股份有限公司獨(dú)立董事。2022年10月至今，擔(dān)任重慶復(fù)升冷鮮香科技有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理和法定代表人。

　　陶偉先生：1975年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷。2007年至2011年3月任重慶再升科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理；2011年3月至今任公司董事；2011年3月至2015年2月任公司副總經(jīng)理；2015年9月至今任松下新材料董事、董事長(zhǎng)；2016年4月至今任松下新材料副總經(jīng)理。

　　LIEW XIAOTONG(劉曉彤)先生：1971年出生，新加坡國(guó)籍，研究生學(xué)歷。1999年1月，畢業(yè)于新加坡國(guó)立大學(xué)機(jī)械工程專(zhuān)業(yè)，獲科學(xué)碩士學(xué)位。2012年中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA畢業(yè)。1993年11月至2000年9月，歷任新加坡協(xié)同工業(yè)有限公司工程師、技術(shù)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理；2000年9月至2012年11月歷任愛(ài)美克空氣過(guò)濾器（蘇州）有限公司區(qū)域經(jīng)理、中國(guó)區(qū)總經(jīng)理；2012年11月至今任蘇州悠遠(yuǎn)環(huán)境科技有限公司總經(jīng)理；2018年4月至2019年10月任公司董事，2019年10月至今任公司董事兼總經(jīng)理。

　　郭思含女士：1995年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，2017年入職至今，歷任車(chē)間工藝翻譯，技術(shù)員，新材料事業(yè)部主辦科長(zhǎng)，總裁助理等職，協(xié)助總經(jīng)理工作，協(xié)調(diào)公司技術(shù)引進(jìn)、信息工程、財(cái)務(wù)管理等工作。2020年4月至今任公司董事。

　　龍勇先生：1963年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士學(xué)歷。2000年畢業(yè)于重慶大學(xué)，獲管理學(xué)博士學(xué)位。1989年至今在重慶大學(xué)任教，其中，2003年至今任重慶大學(xué)經(jīng)管學(xué)院教授（期間于2011年晉升二級(jí)教授）、博導(dǎo)、工商管理專(zhuān)業(yè)教學(xué)團(tuán)隊(duì)首席教授。兼任國(guó)家自然科學(xué)基金管理學(xué)重要期刊《預(yù)測(cè)》、《研究與發(fā)展管理》編委，中國(guó)企業(yè)管理研究會(huì)、中國(guó)城市經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)、中國(guó)物流學(xué)會(huì)常務(wù)理事，中國(guó)技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)分會(huì)副理事長(zhǎng)，是國(guó)際供應(yīng)鏈與運(yùn)營(yíng)管理學(xué)會(huì)創(chuàng)始副會(huì)長(zhǎng)。2010年10月至2015年5月任隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司（603766）獨(dú)立董事，2022年3月至今任惠程信息科技股份有限公司（002168）獨(dú)立董事。

　　盛學(xué)軍先生：1969年8月生，西南政法大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。中國(guó)經(jīng)濟(jì)法學(xué)研究學(xué)會(huì)、銀行法學(xué)研究學(xué)會(huì)、證券法研究學(xué)會(huì)常務(wù)理事，重慶市民法經(jīng)濟(jì)法研究學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，重慶市政府立法咨詢專(zhuān)家，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、深圳中級(jí)人民法院咨詢專(zhuān)家，在重慶、鄂爾多斯、德陽(yáng)、遵義等地兼任仲裁員。2018年12月至今在西南政法大學(xué)任金融科技法治研究院院長(zhǎng)，2019年8月至2020年8月掛職最高人民法院民二庭副庭長(zhǎng)、審判員，2020年10月至今先后在重慶百貨大樓股份有限公司、重慶鋼鐵股份有限公司、重慶啤酒股份有限公司、桂林旅游股份有限公司任獨(dú)立董事。

　　劉斌先生：1962年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士研究生導(dǎo)師。2004年畢業(yè)于重慶大學(xué)，獲管理學(xué)博士學(xué)位。重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)系主任，管理學(xué)博士，會(huì)計(jì)學(xué)教授，博士研究生導(dǎo)師。中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員，重慶市會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事，重慶市審計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，重慶市司法鑒定委員會(huì)司法會(huì)計(jì)鑒定專(zhuān)家，重慶市企業(yè)信息化專(zhuān)家組成員，重慶市科技咨詢協(xié)會(huì)管理咨詢專(zhuān)家?，F(xiàn)任重慶大學(xué)科技企業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理。

　　周凌婭女士：1982年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2008年至今在公司從事外貿(mào)業(yè)務(wù)工作，其中2011年3月至2015年5月兼任公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，2015年5月起任公司副總經(jīng)理。

　　秦大江先生：1981年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷。2007年至今任公司副總經(jīng)理。

　　于陽(yáng)明先生：1979年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2009年8月至今歷任公司銷(xiāo)售部經(jīng)理、銷(xiāo)售總監(jiān)，2015年2月起任公司副總經(jīng)理；2020年10月起兼任造紙研究院執(zhí)行董事。

　　楊金明先生：1986年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷。曾就職于重慶誠(chéng)祥房產(chǎn)，中鐵四局杭長(zhǎng)專(zhuān)線，曾任再升科技人力資源部部長(zhǎng)、戰(zhàn)略規(guī)劃部部長(zhǎng)、法務(wù)證券部部長(zhǎng)、代理董事會(huì)秘書(shū)，自2011年起協(xié)助執(zhí)行總裁處理日常財(cái)務(wù)相關(guān)事宜。2017年3月至2019年4月任公司副總經(jīng)理，2019年4月至2023年4月任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，2019年4月至今任公司副總經(jīng)理。

　　謝佳女士：1986年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2009年至2015年歷任重慶再升科技股份有限公司銷(xiāo)售經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)副總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、策劃等工作；2015年至2018年2月任公司上海運(yùn)營(yíng)中心總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司對(duì)外投資并購(gòu)、人才及技術(shù)引進(jìn)等工作；2018年2月至今任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。

　　易偉先生：1987 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2011 年 6 月至 2016 年 10 月?lián)喂句N(xiāo)售部經(jīng)理，2016 年 10 月至 2017 年4 月任公司銷(xiāo)售副總監(jiān)，2017 年 4 月至 2017 年 11 月任公司銷(xiāo)售副總監(jiān)、董事；2017年12月至2023年4月任公司董事；2017 年 12 月至今任公司銷(xiāo)售總監(jiān)；2021 年 7 月至今任深圳中紡、廣東美沃法定代表人。

　　雷偉先生：1989年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居住權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2012年10月至今歷任公司生產(chǎn)部車(chē)間副廠長(zhǎng)，廠長(zhǎng)，副總工程師，生產(chǎn)副總監(jiān)，總裁助理。

　　劉正琪女士：1974 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA)。2011 年 3 月至 2017年3 月歷任公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)副總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，2016 年 8 月至今任松下真空節(jié)能新材料（重慶）有限公司副總會(huì)計(jì)師，2019年2月至今任松下真空節(jié)能新材料（重慶）有限公司董事。

　　劉嘉培女士：1995 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2020 年 11 月進(jìn)入公司工作，任公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室主任，2021年10月至今任公司證券事務(wù)代表。

　　證券代碼：603601 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：再升科技公告編號(hào)：臨2023-057

　　債券代碼：113657 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：再22轉(zhuǎn)債

　　重慶再升科技股份有限公司

　　關(guān)于擬注銷(xiāo)控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的

　　公告

　　重要內(nèi)容：

　　● 公司擬注銷(xiāo)控股子公司重慶復(fù)升冷鮮香科技有限公司。

　　● 劉秀琴女士為公司副董事長(zhǎng)，郭思含女士為公司董事、副總經(jīng)理，楊金明先生為公司副總經(jīng)理，本次擬注銷(xiāo)控股子公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　● 本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　● 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　● 過(guò)去12個(gè)月公司與本次關(guān)聯(lián)方劉秀琴女士、楊金明先生、郭思含女士不存在其他關(guān)聯(lián)交易。

　　一、交易概述

　　重慶再升科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年5月17日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬注銷(xiāo)控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，為優(yōu)化公司資源配置，降低管理成本，公司擬注銷(xiāo)重慶復(fù)升冷鮮香科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重慶復(fù)升”）。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)規(guī)定，重慶復(fù)升為公司與關(guān)聯(lián)人劉秀琴女士、楊金明先生、郭思含女士共同投資設(shè)立的控股子公司，公司本次擬注銷(xiāo)合資公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

　　劉秀琴女士為公司董事、副董事長(zhǎng)，楊金明先生為公司副總經(jīng)理，郭思含女士為公司控股股東郭茂先生之女，且擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》的有關(guān)規(guī)定，劉秀琴女士、楊金明先生、郭思含女士為公司關(guān)聯(lián)自然人，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)方基本情況

　　劉秀琴，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。2007 年至 2011 年 3 月，擔(dān)任再升發(fā)展副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2011 年 3 月至 2015 年 2 月，擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)；2015 年 2 月至 2017 年 3 月，擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、董事職務(wù)；2016 年 1 月至今，擔(dān)任再盛德執(zhí)行董事、經(jīng)理、法定代表人；2017 年 3 月至 2020 年 4 月，擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理；2020年 4 月至今，擔(dān)任公司董事、副董事長(zhǎng)；2015 年 9 月至 2019 年 2 月任松下新材料董事；2015 年 9 月至今，擔(dān)任纖維研究院監(jiān)事會(huì)主席；2017 年 8 月至 2022 年 6 月任悠遠(yuǎn)環(huán)境董事；2019 年 11 月至 2021 年 6 月，擔(dān)任深圳中紡董事；2020 年 7 月至今，任重慶洪九果品股份有限公司獨(dú)立董事。2022 年 10 月至今，擔(dān)任重慶復(fù)升冷鮮香科技有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理和法定代表人。

　　楊金明，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷。曾就職于重慶誠(chéng)祥房產(chǎn)，中鐵四局杭長(zhǎng)專(zhuān)線，曾任再升科技人力資源部部長(zhǎng)、戰(zhàn)略規(guī)劃部部長(zhǎng)、法務(wù)證券部部長(zhǎng)、代理董事會(huì)秘書(shū)，自2011年起協(xié)助執(zhí)行總裁處理日常財(cái)務(wù)相關(guān)事宜。2017年3月至2019年4月任公司副總經(jīng)理，2019年4月至2023年4月任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，2019年4月至今任公司副總經(jīng)理。

　　郭思含，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，2017年入職至今，歷任車(chē)間工藝翻譯，技術(shù)員，新材料事業(yè)部主辦科長(zhǎng)，總裁助理等職，協(xié)助總經(jīng)理工作，協(xié)調(diào)公司技術(shù)引進(jìn)、信息工程、財(cái)務(wù)管理等工作。2020年4月至今任公司董事。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　?。ㄒ唬┗厩闆r

　　名稱(chēng)：重慶復(fù)升冷鮮香科技有限公司

　　類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　法定代表人：劉秀琴

　　注冊(cè)資本：人民幣1,500萬(wàn)元整

　　成立日期：2019年02月19日

　　營(yíng)業(yè)期限：2019年02月19日至不約定期限

　　住所：重慶市渝北區(qū)雙鳳橋街道空港東路9號(hào)1幢1層

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售：智能機(jī)電設(shè)備；銷(xiāo)售：車(chē)載冰箱（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)

　?。ㄈ┲饕?cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：人民幣元

　　四、擬注銷(xiāo)控股子公司的原因

　　重慶復(fù)升存續(xù)期間，由于市場(chǎng)環(huán)境的變化，并未開(kāi)展實(shí)際經(jīng)營(yíng)。公司基于整體戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為進(jìn)一步整合公司資源，降低經(jīng)營(yíng)管理成本，提高運(yùn)營(yíng)效率，集中優(yōu)勢(shì)資源重點(diǎn)發(fā)展優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，經(jīng)審慎研究，公司決定注銷(xiāo)控股子公司重慶復(fù)升。

　　五、審議程序

　　2023年5月17日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬注銷(xiāo)控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事郭茂先生、劉秀琴女士、郭思含女士對(duì)該議案回避表決，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-054）、《第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-055）。本事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于擬注銷(xiāo)控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了事前審核，同意將關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交至董事會(huì)審議，并針對(duì)此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：

　　（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　公司擬注銷(xiāo)控股子公司符合業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于促進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本次關(guān)聯(lián)交易遵循公平合理、協(xié)商一致的原則，不存在損害公司和股東利益特別是非關(guān)聯(lián)股東及中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)董事將在董事會(huì)審議本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)回避表決，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　因此，我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意提交公司董事會(huì)審議。

　　（二）獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司擬注銷(xiāo)控股子公司的關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生遵循了公平、公正以及誠(chéng)實(shí)守信等原則，不會(huì)損害公司利益和其他非關(guān)聯(lián)董事、非關(guān)聯(lián)股東的利益，亦不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。本次注銷(xiāo)重慶復(fù)升相關(guān)事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。注銷(xiāo)重慶復(fù)升有利于公司優(yōu)化資源配置，降低管理成本?；谏鲜鲈颍覀兺獗敬侮P(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　（三）監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)

　　本次注銷(xiāo)控股子公司事項(xiàng)符合公司長(zhǎng)期業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；本次交易不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響；本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意本次注銷(xiāo)控股子公司事項(xiàng)。

　　六、擬注銷(xiāo)控股子公司對(duì)公司的影響

　　重慶復(fù)升近年來(lái)未開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，本次注銷(xiāo)重慶復(fù)升不會(huì)對(duì)公司合并報(bào)表產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，華福證券認(rèn)為：該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，公司獨(dú)立董事認(rèn)可并發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，履行了相應(yīng)的審批程序；同時(shí)，此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)未對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，并遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，未損害股東利益。

　　因此，華福證券對(duì)公司擬注銷(xiāo)控股子公司重慶復(fù)升的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

　　八、需要特別說(shuō)明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況

　　過(guò)去12個(gè)月公司與本次關(guān)聯(lián)方劉秀琴女士、楊金明先生、郭思含女士不存在其他關(guān)聯(lián)交易。

　　特此公告。

　　重慶再升科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月18日

　　證券代碼：603601 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：再升科技公告編號(hào)：2023-052

　　重慶再升科技股份有限公司

　　2022年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月17日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：重慶市渝北區(qū)回興街道嬋衣路1號(hào)公司5樓會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)郭茂先生主持會(huì)議，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《重慶再升科技股份有限公司章程》的規(guī)定。本次出席股東大會(huì)的人員資格和會(huì)議召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)會(huì)議表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席5人，董事 LIEW XIAO TONG（劉曉彤)先生，獨(dú)立董事黃忠先生、江積海先生、劉斌先生因工作原因未能親自出席本次會(huì)議。

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事鄭開(kāi)云先生、杜德璐先生因工作原因未能出席。

　　3、董事會(huì)秘書(shū)謝佳女士出席了會(huì)議；公司除董事外的高級(jí)管理人員楊金明先生、于陽(yáng)明先生列席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員周凌婭女士、秦大江先生因?yàn)楣ぷ髟蛭茨芰邢?/p>

　　二、議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、議案名稱(chēng)：《2022 年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、議案名稱(chēng)：《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　4、議案名稱(chēng)：《關(guān)于確認(rèn)公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　5、議案名稱(chēng)：《2022 年度財(cái)務(wù)決算及 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　6、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　7、議案名稱(chēng)：《關(guān)于 2022 年度關(guān)聯(lián)交易和 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　8、議案名稱(chēng)：《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　9、議案名稱(chēng)：《關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2022年度薪酬的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　10、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及相關(guān)事宜的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11、議案名稱(chēng)：《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　12、議案名稱(chēng)：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　13、議案名稱(chēng)：《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證并延期的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　14、議案名稱(chēng)：《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本和修訂〈公司章程〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　15、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　16、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　1、關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　2、關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　3、關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案

　　(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、議案6、議案14獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

　　2、議案7為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為：郭茂先生、陶偉先生。

　　3、關(guān)于上述議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)參見(jiàn)本公司于2023年4月26日公告的《關(guān)

　　于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》及于2023年5月9日在上海證券交易所網(wǎng)站公布的會(huì)議資料。本次年度股東大會(huì)的通知和會(huì)議資料可在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上瀏覽并下載。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（重慶）事務(wù)所

　　律師：雷美玲、羅應(yīng)巧律師

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、本所要求的其他文件。

　　重慶再升科技股份有限公司

　　2023年5月18日

　　證券代碼：603601 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：再升科技公告編號(hào)：臨2023-054

　　債券代碼：113657 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：再22轉(zhuǎn)債

　　重慶再升科技股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　重要內(nèi)容：

　　● 本次董事會(huì)所有議案經(jīng)有表決權(quán)的董事全體表決通過(guò)

　　一、董事會(huì)召開(kāi)情況：

　　重慶再升科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年5月17日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了公司第五屆董事會(huì)。因本次會(huì)議為新一屆董事會(huì)第一次會(huì)議，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)全體董事提議，本次會(huì)議于2023年5月17日以電話、郵件等方式發(fā)出通知，并于2023年5月17日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集并由全體董事共同推選的董事郭茂先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)的議案》

　　選舉郭茂先生為公司董事長(zhǎng)，選舉劉秀琴女士為公司副董事長(zhǎng)。