本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次股東大會期間無新增、否決或變更提案。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、現(xiàn)場會議召開日期、時間：2023年5月17日（星期三）下午14:30。

　　2、網(wǎng)絡投票時間：2023年5月17日上午9:15至2023年5月17日下午15:00。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月17日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　3、現(xiàn)場會議召開地點：長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泉塘街道東十路南段9號湖南國科微電子股份有限公司辦公樓會議室

　　4、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　5、會議召集人：公司董事會

　　6、會議主持人：董事長向平先生

　　7、本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

　　8、股東出席的總體情況：參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的股東（或授權(quán)代表）共計15人，代表股份數(shù)87,305,059股，占公司股份總數(shù)的40.1864%。其中：參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東（或授權(quán)代表）3人，代表股份數(shù)64,976,122股，占公司股份總數(shù)的29.9084%。參加本次股東大會網(wǎng)絡投票的股東12人，代表股份數(shù)22,328,937股，占公司股份總數(shù)的10.2780％。

　　參加本次股東大會的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）11人，代表股份數(shù)3,501,084股，占公司股份總數(shù)的1.6115％。

　　9、公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。湖南啟元律師事務所律師對此次股東大會進行了見證。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式審議了以下議案，議案表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過了《公司2022年年度報告全文及摘要》

　　表決結(jié)果：同意87,304,459股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9993%；反對600股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0007%；棄權(quán)0股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意3,500,484股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9829%；反對600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0171%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　2、審議通過了《公司2022年度董事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意87,304,459股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9993%；反對600股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0007%；棄權(quán)0股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意3,500,484股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9829%；反對600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0171%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　3、審議通過了《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意87,304,459股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9993%；反對600股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0007%；棄權(quán)0股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意3,500,484股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9829%；反對600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0171%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　4、審議通過了《公司2022年度財務決算報告》

　　表決結(jié)果：同意87,304,459股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9993%；反對600股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0007%；棄權(quán)0股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意3,500,484股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9829%；反對600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0171%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　5、審議通過了《公司2022年度利潤分配預案》

　　表決結(jié)果：同意87,304,459股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9993%；反對600股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0007%；棄權(quán)0股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意3,500,484股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9829%；反對600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0171%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　6、審議通過了《關于董事、監(jiān)事及高級管理人員2022年度薪酬的確定以及2023年度薪酬方案》

　　表決結(jié)果：同意87,304,459股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9993%；反對600股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0007%；棄權(quán)0股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意3,500,484股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9829%；反對600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0171%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　7、審議通過了《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

　　該議案，關聯(lián)股東國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司回避表決。

　　表決結(jié)果：同意68,476,606股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9991%；反對600股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0009%；棄權(quán)0股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意3,500,484股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9829%；反對600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0171%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　8、審議通過了《關于公司擬向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意87,257,257股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9452%；反對47,801股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0548%；棄權(quán)1股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意3,453,282股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.6347%；反對47,801股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.3653%；棄權(quán)1股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　9、審議通過了《關于修改公司章程的議案》

　　該項議案以特別決議表決通過。

　　表決結(jié)果：同意86,472,728股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0466%；反對832,331股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9534%；棄權(quán)0股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意2,668,753股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的76.2265%；反對832,331股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的23.7735%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　10、逐項表決審議通過了《關于修訂公司治理相關制度的議案》

　　10.01 《關于修訂〈湖南國科微電子股份有限公司對外擔保管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意86,472,728股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0466%；反對832,331股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9534%；棄權(quán)0股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意2,668,753股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的76.2265%；反對832,331股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的23.7735%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　10.02 《關于修訂〈湖南國科微電子股份有限公司關聯(lián)交易管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意86,472,728股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0466%；反對832,331股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9534%；棄權(quán)0股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意2,668,753股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的76.2265%；反對832,331股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的23.7735%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　10.03 《關于修訂〈湖南國科微電子股份有限公司對外投資管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意86,472,728股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0466%；反對832,331股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9534%；棄權(quán)0股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意2,668,753股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的76.2265%；反對832,331股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的23.7735%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：湖南啟元律師事務所

　　2、律師姓名：李榮、成宓雯

　　3、結(jié)論性意見：公司2022年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和會議召集人資格、會議表決程序和表決結(jié)果等相關事宜符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、湖南國科微電子股份有限公司2022年度股東大會決議；

　　2、湖南啟元律師事務所出具的《關于湖南國科微電子股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　湖南國科微電子股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月17日