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浙江威星智能儀表股份有限公司關(guān)于公司2021年度非公開發(fā)行限售股份上市流通的提示性公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次解除限售股份數(shù)量為25,275,376股，占公司總股本157,595,726股的16.04%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期為2023年5月23日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江威星智能儀表股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1133號(hào)）核準(zhǔn)，公司采用非公開發(fā)行股票的方式向7位特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股25,275,376股，發(fā)行價(jià)格為每股15.01元，募集資金總額379,383,393.76元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣7,193,656.02元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣372,189,737.74元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)（2022）577號(hào)）。
公司本次非公開發(fā)行股票共計(jì)25,275,376股已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成新增股份登記手續(xù)，新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股，上市日期為2022年11月22日，本次非公開發(fā)行股票發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自上市首日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，具體情況如下：
二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
本次發(fā)行完成后公司新增有限售條件流通股25,275,376股，總股本由132,320,350股變更為157,595,726股。公司2022年度利潤分配方案為擬以現(xiàn)有總股本157,595,726股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.4元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金6,303,829.04元（含稅）；同時(shí)以總股本157,595,726股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，共計(jì)轉(zhuǎn)增63,038,290股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將變更為220,634,016股（截至本核查意見出具之日，2022年度利潤分配方案尚未實(shí)施完成）。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份可上市流通日期為2023年5月23日（星期二）。
2、本次解除限售的股份數(shù)量為25,275,376股，占公司總股本的16.04%。
3、本次解除限售的股份均不存在被質(zhì)押、凍結(jié)的情況。
4、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東人數(shù)為7名，本次股份解除限售及上市流通的具體情況如下：
四、本次解除限售股份上市流通前后股本結(jié)構(gòu)變化表
注：本次解除限售后股本結(jié)構(gòu)實(shí)際變動(dòng)結(jié)果以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記為準(zhǔn)。
五、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾及履行情況
（一）承諾情況
本次申請(qǐng)解除股份限售的股東為本次非公開發(fā)行的全部發(fā)行對(duì)象，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自上市之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。除此之外，該等股東無其他特別承諾。
（二）履行情況
截至本核查意見出具日，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東均嚴(yán)格履行了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
?。ㄈ┱加蒙鲜泄举Y金和違法違規(guī)擔(dān)保情況
持有本次可上市流通限售股份的股東均未發(fā)生非經(jīng)營性占用威星智能資金的情況，威星智能也未發(fā)生對(duì)其進(jìn)行違規(guī)擔(dān)保的情況。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
1、截至本核查意見出具日，本次申請(qǐng)解除限售的股東不存在違反其在公司非公開發(fā)行時(shí)所做的股權(quán)限售承諾的情形；
2、本次限售股份上市流通符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；
3、本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時(shí)間符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、有關(guān)規(guī)則和股東承諾；
4、截至本核查意見出具日，威星智能與本次限售股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司此次限售股份上市流通無異議。
七、備查文件
1、限售股份上市流通申請(qǐng)表；
2、股本結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)表；
3、《東吳證券股份有限公司關(guān)于浙江威星智能儀表股份有限公司2021年度非公開發(fā)行限售股份上市流通的核查意見》。
特此公告
浙江威星智能儀表股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月18日
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