本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會無增加、否決或變更議案情況；

　　2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

　　二、會議召開和召集情況

　　1、會議召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間為：2023年5月17日（星期三）下午14:30

　?。?）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年5月17日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年5月17日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、會議地點：江蘇省宿遷市雙星大道88號公司辦公樓五樓會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議主持人：公司董事長吳培服先生

　　三、會議出席情況

　　參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共54名，代表股份477,861,531股，占公司股份總數(shù)的41.328%。

　　1、出席現(xiàn)場會議的股東情況

　　現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計10人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)471,413,061股，占公司股份總數(shù)的40.77%。

　　2、網(wǎng)絡投票情況

　　通過網(wǎng)絡投票的股東44人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)6,448,470股，占公司股份總數(shù)的0.558%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及鑒證律師出席了會議。本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　四、議案審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《公司2022年度董事會工作報告》

　　表決結(jié)果：476,953,731股同意，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.81%；827,000股反對，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.17%；80,800棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。

　　中小投資者表決情況為：同意16,013,522股，占出席會議中小股東所持股份的94.64%；反對827,000股，占出席會議中小股東所持股份的4.89%；棄權(quán)80,800股，占出席會議中小股東所持股份的0.48%。

　?。ǘ徸h通過《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結(jié)果：476,953,731股同意，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.81%；827,000股反對，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.17%；80,800棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。

　　中小投資者表決情況為：同意16,013,522股，占出席會議中小股東所持股份的94.64%；反對827,000股，占出席會議中小股東所持股份的4.89%；棄權(quán)80,800股，占出席會議中小股東所持股份的0.48%。

　?。ㄈ徸h通過《公司2022年年度報告及摘要》

　　表決結(jié)果：476,953,731股同意，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.81%；827,000股反對，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.17%；80,800棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。

　　中小投資者表決情況為：同意16,013,522股，占出席會議中小股東所持股份的94.64%；反對827,000股，占出席會議中小股東所持股份的4.89%；棄權(quán)80,800股，占出席會議中小股東所持股份的0.48%。

　　（四）審議通過《公司2022年度利潤分配預案》

　　表決結(jié)果：476,977,531股同意，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.82%；884,000股反對，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.18%；0股棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小投資者表決情況為：同意16,037,322股，占出席會議中小股東所持股份的94.78%；反對884,000股，占出席會議中小股東所持股份的5.22%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0%。

　　本議案以特別決議的形式，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　?。ㄎ澹徸h通過《公司2022年度財務決算報告》

　　表決結(jié)果：476,744,131股同意，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.77%；1,036,600股反對，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；80,800股棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。

　　中小投資者表決情況為：同意15,803,922股，占出席會議中小股東所持股份的93.40%；反對1,036,600股，占出席會議中小股東所持股份的6.13%；棄權(quán)80,800股，占出席會議中小股東所持股份的0.48%。

　?。徸h通過《公司2023年度財務預算報告》

　　表決結(jié)果：476,781,071股同意，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.77%；829,000股反對，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.17%；251,460股棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.05%。

　　中小投資者表決情況為：同意15,840,862股，占出席會議中小股東所持股份的93.61%；反對829,000股，占出席會議中小股東所持股份的4.90%；棄權(quán)251,460股，占出席會議中小股東所持股份的1.49%。

　?。ㄆ撸徸h通過《公司2022年募集資金年度使用情況專項報告》

　　表決結(jié)果：477,133,731股同意，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.85%；647,000股反對，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.14%；80,800股棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。

　　中小投資者表決情況為：同意16,193,522股，占出席會議中小股東所持股份的95.7%；反對647,000股，占出席會議中小股東所持股份的3.82%；棄權(quán)80,800股，占出席會議中小股東所持股份的0.48%。

　?。ò耍徸h通過《公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》

　　表決結(jié)果：476,951,731股同意，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.81%；829,000股反對，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.17%；80,800股棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。

　　中小投資者表決情況為：同意16,011,522股，占出席會議中小股東所持股份的94.62%；反對829,000股，占出席會議中小股東所持股份的4.90%；棄權(quán)80,800股，占出席會議中小股東所持股份的0.48%。

　?。ň牛徸h通過了《公司關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：476,947,931股同意，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.81%；832,800股反對，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.17%；80,800股棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。

　　中小投資者表決情況為：同意16,007,722股，占出席會議中小股東所持股份的94.60%；反對832,800股，占出席會議中小股東所持股份的4.92%；棄權(quán)80,800股，占出席會議中小股東所持股份的0.48%。

　　（十）審議通過《公司關(guān)于向銀行申請不超過人民幣85億元授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：477,261,531同意，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.87%；599,000股反對，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.13%；1,000股棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。

　　中小投資者表決情況為：同意16,321,322股，占出席會議中小股東所持股份的96.45%；反對599,000股，占出席會議中小股東所持股份的3.54%；棄權(quán)1,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.01%。

　?。ㄊ唬徸h通過《公司關(guān)于使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　表決結(jié)果：477,214,531股同意，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.86%；647,000股反對，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.14%；0股棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小投資者表決情況為：同意16,274,322股，占出席會議中小股東所持股份的96.18%；反對647,000股，占出席會議中小股東所持股份的3.82%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0%。

　?。ㄊ徸h通過《公司關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員2023年薪酬方案的議案》

　　關(guān)聯(lián)股東吳培服先生、吳迪先生、宿遷市迪智成投資咨詢有限公司、宿遷市啟恒投資有限公司回避表決。

　　表決結(jié)果：16,019,862股同意，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的94.67%；901,460股反對，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的5.33%；0股棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小投資者表決情況為：同意16,019,862股，占出席會議中小股東所持股份的94.67%；反對901,460股，占出席會議中小股東所持股份的5.33%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0%。

　?。ㄊ徸h通過《公司關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務的議案》

　　表決結(jié)果：477,134,131股同意，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.85%；679,400股反對，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.14%；48,000股棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%。

　　中小投資者表決情況為：同意16,193,922股，占出席會議中小股東所持股份的95.70%；反對679,400股，占出席會議中小股東所持股份的4.02%；棄權(quán)48,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.28%。

　　五、獨立董事述職情況

　　公司獨立董事均向本次股東大會作了2022年度述職報告。

　　六、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)上海精誠申衡律師事務所王春杰律師、楊愛東律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為本次大會的召集、召開程序、與會人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次大會的決議合法、有效。

　　七、備查文件

　　1、《江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司2022年年度股東大會決議》；

　　2、《上海精誠申衡律師事務所關(guān)于江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司2022年年度股東大會法律意見書》。

　　特此公告。

　　江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月17日