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廣東明珠集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月17日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣東省興寧市官汕路99號本公司技術(shù)中心大樓二樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符合《公司法》
及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長黃丙娣女士主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席6人，其中出席現(xiàn)場會(huì)議的董事3人，以視頻通訊
方式出席會(huì)議的董事3人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書黃丙娣女士出席會(huì)議；全體高級管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年《年度報(bào)告》及《年度報(bào)告摘要》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于2022年度《董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于2022年度《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于2022年度《財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、 本次股東大會(huì)審議的議案為普通議案，由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的二分之一以上表決通過。
2、 本次股東大會(huì)審議的議案，不存在股東回避表決的事項(xiàng)。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所
律師：肖夢穎、梁書儀
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合中國法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效；本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。
特此公告。
廣東明珠集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月18日
●上網(wǎng)公告文件
北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東明珠集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書
●報(bào)備文件
廣東明珠集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議
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