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浙江拱東醫(yī)療器械股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月17日
(二)股東大會召開的地點：浙江拱東醫(yī)療器械股份有限公司三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長施慧勇先生主持，大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決，會議的召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書金世偉先生出席了會議；公司其他高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于〈公司2022年年度報告〉及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于〈公司2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于〈公司2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于〈公司2022年度獨立董事述職報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于〈公司2022年度財務(wù)決算報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘財務(wù)審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于公司董事、監(jiān)事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于公司融資額度及擔(dān)保事項的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品及遠(yuǎn)期結(jié)售匯事項的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所
律師：傅羽韜、曹亮亮
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
浙江拱東醫(yī)療器械股份有限公司
董事會
2023年5月18日
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