本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月8日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年6月8日14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：長沙市開福區(qū)青竹湖路808號(hào)老百姓大藥房集團(tuán)15樓會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月8日至2023年6月8日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　議案1-8已分別經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，詳見2023年4月28日在公司指定媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　議案9已分別經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，詳見2023年3月18日在公司指定媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　2、特別決議議案：7

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、5、6、8、9

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8、9

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：議案8回避表決股東：持有公司股份的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；議案9回避表決股東：老百姓醫(yī)藥集團(tuán)有限公司、陳秀蘭、馮詩倪

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬M出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人請(qǐng)持如下文件辦理會(huì)議登記：

　　1、自然人股東，持本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人須持授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證復(fù)印件及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡。

　　2、法人股股東，法定代表人參會(huì)持加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；代理人參會(huì)持法定代表人簽署的授權(quán)委托書和身份證復(fù)印件、加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡和出席會(huì)議本人身份證辦理登記。

　　3、異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，并提供上述第（一）1、2條規(guī)定的有效證件的復(fù)印件，登記時(shí)間同上，信函以本公司所在地長沙市收到的郵戳為準(zhǔn)。（二）聯(lián)系方式：

　　地址：長沙市開福區(qū)青竹湖路808號(hào)老百姓大藥房連鎖股份有限公司

　　聯(lián)系人：馮詩倪、劉遐邇

　　電話：0731-84035189

　　傳真：0731-84035196

　　郵箱：ir@lbxdrugs.com

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、與會(huì)股東（親自或委托代理人）出席本次股東大會(huì)的往返交通和住宿費(fèi)用自理。

　　2、參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場辦理簽到。

　　特此公告。

　　老百姓大藥房連鎖股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月17日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　老百姓大藥房連鎖股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月8日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。