本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　美盈森集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議通知以郵件方式于2023年5月10日送達(dá)。本次會(huì)議于2023年5月16日10:00起，在美盈森大廈B座18樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，其中董事王海鵬、黃琳以通訊方式出席會(huì)議。公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的內(nèi)容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王海鵬先生召集并主持。

　　與會(huì)董事經(jīng)過充分的討論，一致通過以下決議：

　　一、以同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。

　　因公司發(fā)展及組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化需要，公司擬減少公司董事人數(shù)至5人，現(xiàn)擬相應(yīng)修訂《公司章程》中有關(guān)條款如下：

　　第一百二十一條，原文“董事會(huì)由7名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人，可以設(shè)1－2名副董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生?！?/p>

　　修訂為“董事會(huì)由5名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人，可以設(shè)1－2名副董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生?！?/p>

　　修訂后的章程詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、以同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于審議董事會(huì)換屆選舉的議案》。

　　公司董事會(huì)經(jīng)審議同意推薦王海鵬先生、王治軍先生、張珍義先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，推薦郭萬達(dá)先生、劉純斌先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。前述第六屆董事會(huì)董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　公司第六屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　在選舉董事的股東大會(huì)召開前，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需報(bào)送深圳證券交易所備案審核，審核無異議后將正式作為獨(dú)立董事候選人提交股東大會(huì)選舉。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第六屆董事會(huì)董事將采用累積投票制選舉產(chǎn)生。

　　三、以同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于審議第六屆董事會(huì)董事薪酬、津貼的議案》。

　　根據(jù)目前國(guó)內(nèi)上市公司董事薪酬、津貼的總體水平，結(jié)合深圳及本公司的實(shí)際情況，特制訂公司第六屆董事會(huì)董事薪酬方案：

　　1、公司董事長(zhǎng)實(shí)行年薪制，包括基本年薪及績(jī)效獎(jiǎng)金/津貼，基本年薪為300萬元人民幣/年，績(jī)效獎(jiǎng)金/津貼按照董事長(zhǎng)在公司及下屬子公司擔(dān)任的其他職務(wù)的工作績(jī)效確定；

　　2、公司副董事長(zhǎng)實(shí)行年薪制，包括基本年薪及績(jī)效獎(jiǎng)金/津貼，基本年薪為200萬元人民幣/年，績(jī)效獎(jiǎng)金/津貼按照副董事長(zhǎng)在公司及下屬子公司擔(dān)任的其他職務(wù)的工作績(jī)效確定；

　　3、其他非獨(dú)立董事實(shí)行年薪制，包括基本年薪及績(jī)效獎(jiǎng)金/津貼，基本年薪為75萬元人民幣/年，績(jī)效獎(jiǎng)金/津貼按照非獨(dú)立董事在公司及下屬子公司擔(dān)任的其他職務(wù)的工作績(jī)效確定；

　　4、獨(dú)立董事實(shí)行津貼制，津貼為15萬元人民幣/年。

　　上述基本年薪及津貼均含稅，個(gè)人所得稅由公司代扣代繳。發(fā)放方式實(shí)行按月發(fā)放。

　　獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　美盈森集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月16日

　　附件：第六屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

　　王海鵬先生：

　　1971年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，工商管理碩士。2000年創(chuàng)辦公司前身深圳市美盈森環(huán)保包裝技術(shù)有限公司并歷任董事長(zhǎng)，現(xiàn)任中共美盈森集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)書記、公司董事長(zhǎng)，并兼任金之彩董事、香港美盈森董事、美達(dá)科技董事、中大綠谷董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、廣東佳寶隆科技有限公司董事、深圳文麻執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

　　截至目前，王海鵬先生持有公司股份634,495,296股，占公司總股本的41.43%，為公司控股股東，實(shí)際控制人。王海鵬先生與持有公司8.95%股份的股東，公司董事、總裁王治軍先生系兄弟關(guān)系。除此之外，王海鵬先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　王海鵬先生不存在下列情形：

　?。?）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；

　?。?）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；

　　（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；

　?。?）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；

　?。?）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。

　　經(jīng)在中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，王海鵬先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　王治軍先生：

　　1978年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，工商管理碩士。曾任公司及公司前身深圳市美盈森環(huán)保包裝技術(shù)有限公司董事，現(xiàn)任公司董事、總裁，中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，并兼任香港美盈森董事、東莞美芯龍執(zhí)行董事兼經(jīng)理、東莞美之蘭執(zhí)行董事兼經(jīng)理、臺(tái)灣美盈森董事、長(zhǎng)沙美盈森董事、金之彩董事、印度美盈森董事、美盈森全球公司首席執(zhí)行官。

　　截至目前，王治軍先生持有公司股份137,026,811股，占公司總股本的8.95%。王治軍先生與持有公司41.43%股份的股東、公司董事長(zhǎng)王海鵬先生系兄弟關(guān)系。除此之外，王治軍先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　王治軍先生不存在下列情形：

　?。?）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；

　?。?）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；

　?。?）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；

　　（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；

　?。?）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。

　　經(jīng)在中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，王治軍先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　張珍義先生：

　　1958年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，中專學(xué)歷。2002 年加入公司，歷任公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)，并兼任蘇州美盈森執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、蘇州智谷執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、天津美盈森執(zhí)行董事兼經(jīng)理、長(zhǎng)沙美盈森董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、中山美盈森執(zhí)行董事兼經(jīng)理、成都美盈森執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、重慶美盈森執(zhí)行董事、中大綠谷董事、佛山美盈森執(zhí)行董事兼經(jīng)理、湖南美盈森執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、越南美盈森董事兼總經(jīng)理、同奈美盈森執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、小美集執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、西安智源科技執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、瀘美供應(yīng)鏈執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、福建美盈森執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、青島美盈森執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、美達(dá)科技董事、漣水美盈森執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、東莞美盈森執(zhí)行董事兼經(jīng)理、安徽美盈森執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、印度美盈森董事、印度美盈森技術(shù)董事、馬來西亞美盈森董事、廣東佳寶隆科技有限公司監(jiān)事。

　　截至目前，張珍義先生直接持有公司股份223,800股，占公司總股本的0.01%。張珍義先生與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　張珍義先生不存在下列情形：

　　（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；

　?。?）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；

　　（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；

　　（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；

　?。?）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。

　　經(jīng)在中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，張珍義先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　郭萬達(dá)先生：

　　1965年生，中國(guó)國(guó)籍，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，研究員，無境外永久居留權(quán)?，F(xiàn)為綜合開發(fā)研究院(中國(guó)·深圳)副院長(zhǎng)、公司獨(dú)立董事，兼任深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事。

　　截至目前，郭萬達(dá)先生未持有公司股份，與公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　郭萬達(dá)先生不存在下列情形：

　?。?）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；

　?。?）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；

　?。?）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；

　　（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；

　　（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。

　　經(jīng)在中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，郭萬達(dá)先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　劉純斌先生：

　　1971年生，中國(guó)國(guó)籍，碩士學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師、中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，無境外永久居留權(quán)。歷任交通銀行深圳分行財(cái)會(huì)處財(cái)務(wù)主管、交通銀行深圳分行大信大廈支行行長(zhǎng)，深圳市明星康橋投資發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，中誠(chéng)國(guó)際（香港）有限公司副總裁，龍門茶排鉛鋅礦有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，深圳中金投資管理有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，北京卡酷七色光文化有限責(zé)任公司董事、前海開源基金管理有限公司監(jiān)事、深圳華強(qiáng)實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、納思達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事、深圳市明星康橋投資有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事、成大沿海產(chǎn)業(yè)（大連）基金管理有限公司總經(jīng)理，深圳市新翔實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理，深圳市融翔達(dá)資產(chǎn)管理投資有限公司總經(jīng)理、深圳華強(qiáng)電子網(wǎng)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、深圳乾恒投資有限公司執(zhí)行董事、深圳市集新產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司董事、深圳市保銀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)事。

　　截至目前，劉純斌先生未持有公司股份，與公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　劉純斌先生不存在下列情形：

　　（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；

　?。?）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；

　?。?）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；

　?。?）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；

　?。?）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。

　　經(jīng)在中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，劉純斌先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：002303 證券簡(jiǎn)稱：美盈森 公告編號(hào)：2023-020

　　美盈森集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　美盈森集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議通知以郵件方式于2023年5月10日送達(dá)。本次會(huì)議于2023年5月16日11:00起，在美盈森大廈B座18樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，其中監(jiān)事李澤宇以通訊方式出席會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳利科先生召集并主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以書面表決的方式，審議并通過了如下議案：

　　一、以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于審議監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

　　公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議同意提名陳利科先生、王艷輝女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過后將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事一同組成第六屆監(jiān)事會(huì)。前述第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人中，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，且單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司本次選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事將采用累積投票制。

　　二、以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于審議第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案》。

　　根據(jù)目前國(guó)內(nèi)上市公司監(jiān)事津貼的總體水平，結(jié)合深圳及公司的實(shí)際情況，第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的津貼為每年2萬元（含稅），個(gè)人所得稅由公司代扣代繳。發(fā)放方式實(shí)行年底一次發(fā)放。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　美盈森集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月16日

　　附件：第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　陳利科先生：

　　1976年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2003年加入公司，現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席、研發(fā)部總監(jiān)，兼任東莞美盈森監(jiān)事、中山美盈森監(jiān)事、福建美盈森監(jiān)事、青島美盈森監(jiān)事。

　　截至目前，陳利科先生未直接持有公司股份，與公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　陳利科先生不存在下列情形：

　?。?）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；

　　（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；

　?。?）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；

　?。?）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；

　　（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。

　　經(jīng)在中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，陳利科先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　王艷輝女士：

　　1983年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2006年加入公司，現(xiàn)任公司公共事務(wù)部經(jīng)理，兼任東莞美芯龍監(jiān)事。

　　截至目前，王艷輝女士未直接持有公司股份，與公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　王艷輝女士不存在下列情形：

　?。?）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；

　?。?）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；

　?。?）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；

　?。?）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；

　?。?）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。

　　經(jīng)在中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，王艷輝女士不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：002303 證券簡(jiǎn)稱：美盈森 公告編號(hào)：2023-021

　　美盈森集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　美盈森集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，為保證監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》《公司章程》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中一名為職工代表監(jiān)事，由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　公司于2023年5月16日14：00起，在公司培訓(xùn)室召開了公司職工代表大會(huì)，17名職工代表參加了此次會(huì)議。經(jīng)全體與會(huì)職工代表表決，一致同意劉蘭芳女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。

　　附職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷。

　　特此公告。

　　美盈森集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月16日

　　劉蘭芳女士簡(jiǎn)歷：

　　1984年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2008 年加入公司?，F(xiàn)任公司職工監(jiān)事、報(bào)關(guān)部經(jīng)理，中共美盈森集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)副書記、工會(huì)主席，兼任蘇州智谷監(jiān)事、安徽美盈森監(jiān)事、湖南美盈森監(jiān)事、深圳文麻監(jiān)事。

　　截至目前，劉蘭芳女士未直接持有公司股份，與公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　劉蘭芳不存在下列情形：

　?。?）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；

　?。?）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；

　?。?）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；

　?。?）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；

　?。?）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。

　　經(jīng)在中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，劉蘭芳女士不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：002303 證券簡(jiǎn)稱：美盈森 公告編號(hào)：2023-022

　　美盈森集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2022年度股東大會(huì)增加

　　臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　美盈森集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“美盈森”或“公司”）于2023年4月18日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露了《2022年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-016），公司定于2023年5月31日召開2022年度股東大會(huì)。

　　公司于2023年5月16日召開的第五屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》《關(guān)于審議董事會(huì)換屆選舉的議案》《關(guān)于審議第六屆董事會(huì)董事薪酬、津貼的議案》和《關(guān)于審議監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》《關(guān)于審議第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案》。

　　為提高決策效率，公司控股股東王海鵬先生以書面形式將上述議案作為臨時(shí)提案提交公司董事會(huì)，以提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定：?jiǎn)为?dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的普通股股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。截止2023年5月16日收市，王海鵬持有公司股票634,495,296股，占公司總股本的41.43%，且其提案內(nèi)容未超出相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，其提出增加臨時(shí)提案的提議符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。因此，公司董事會(huì)按照有關(guān)規(guī)定將上述臨時(shí)提案提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司2022年度股東大會(huì)除增加上述臨時(shí)提案外，于2023年4月18日披露的原股東大會(huì)通知其他事項(xiàng)不變。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：公司2022年度股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)召集人：公司第五屆董事會(huì)。

　　公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提議召開2022年度股東大會(huì)的議案》，同意召開本次股東大會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

　　4、會(huì)議時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月31日14:50開始；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月31日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年5月31日9:15至15:00的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　?。?）公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　?。?）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年5月25日

　　7、出席對(duì)象

　?。?）截止2023年5月25日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權(quán)委托書見附件二；

　?。?）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師等相關(guān)人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市光明區(qū)美盈森大廈B座18樓會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

　　1、以上提案1、3、4、5、6、7、8已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過；提案2、3、4、5、7、8已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過；提案9、10、12、13已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過；提案11、14已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2023年4月18日、2023年5月18日刊載于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　2、根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，上述第7、9項(xiàng)提案須以特別決議通過，即應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，上述第4-8、10、12、13項(xiàng)提案均為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者即除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并披露。

　　3、關(guān)于上述第13項(xiàng)提案，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

　　4、上述第12-14項(xiàng)提案為累積投票制議案，第12項(xiàng)提案應(yīng)選非獨(dú)立董事3人，第13項(xiàng)提案應(yīng)選獨(dú)立董事2人，第14項(xiàng)提案應(yīng)選股東代表監(jiān)事2人。針對(duì)每一提案，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配(可以投出零票)，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　5、提案12、13的表決結(jié)果是否有效以提案9是否審議通過為前提條件，即只有當(dāng)提案9獲得審議通過后，提案12、13的表決結(jié)果方為有效。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式

　?。?）個(gè)人股東登記：個(gè)人股東須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和委托代理書；

　?。?）法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件復(fù)印件和《參會(huì)回執(zhí)》（附件三），采取信函、郵件或者傳真方式登記，不接受電話登記。

　　2、登記時(shí)間：2023年5月26日（周五）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；

　　3、登記地點(diǎn)：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：美盈森大廈B座16樓會(huì)客室。

　?。?）信函送達(dá)地址：廣東省深圳市光明區(qū)美盈森大廈B座17樓證券部，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

　　4、聯(lián)系方式

　?。?）聯(lián)系人：聞敏

　?。?）電話：0755-29751877

　?。?）傳真：0755-28234302

　　（4）郵箱：mys.stock@szmys.com

　　5、本次股東大會(huì)與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

　　2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

　　3、第五屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

　　4、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議。

　　特此通知。

　　美盈森集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月17日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東均可以通過深圳證券交易所系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362303”，投票簡(jiǎn)稱為“美盈投票”。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　2.1對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　2.2對(duì)于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　① 選舉董事（采用等額選舉，假設(shè)應(yīng)選人數(shù)為4位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?、?選舉監(jiān)事（采用差額選舉，假設(shè)應(yīng)選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過2位。

　　3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年5月31日的交易時(shí)間，即當(dāng)日9:15一9:25,9:30-11:30及13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年5月31日（股東大會(huì)召開當(dāng)日）9點(diǎn)15分，結(jié)束時(shí)間為2023年5月31日15點(diǎn)。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托___________先生/女士代表本人/本單位出席美盈森集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)，對(duì)以下提案按照本人/本單位表決意見以投票方式代為行使表決權(quán)。

　　委托人股東賬號(hào)： 持股數(shù)：

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人對(duì)下述提案表決如下（對(duì)于非累積投票提案，請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”，對(duì)于累積投票提案，請(qǐng)?zhí)钊脒x舉票數(shù)。）

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件三：

　　美盈森集團(tuán)股份有限公司

　　2022年度股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)

　　美盈森集團(tuán)股份有限公司：

　　本人（本單位） 擬親自/委托代理人 出席美盈森集團(tuán)股份有限公司于2023年5月31日下午14:50舉行的2022年度股東大會(huì)。

　　股東姓名或名稱(簽字或蓋章)：

　　身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　持股數(shù)：

　　股東賬號(hào)：

　　聯(lián)系電話：

　　備注：

　　1、請(qǐng)擬參加現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的股東于2023年5月26日前將本人身份證復(fù)印件（法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、委托他人出席的須填寫《授權(quán)委托書》及提供委托人身份證復(fù)印件及參會(huì)回執(zhí)通過信函、郵件或傳真方式送達(dá)公司。

　　2、參會(huì)回執(zhí)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。