我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提案的情況。

2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

3、此次股東會的議案對中小投資者決議獨立記票。

一、會議召開狀況

1、會議召開時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月18日（星期四）14:00

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年5月18日（星期四），在其中：

根據(jù)深圳市證券交易系統(tǒng)開展網(wǎng)上投票時長：2023年5月18日（星期四）的股市交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時長：2022年5月18日（星期四）9:15-15:00的隨意時長。

2、會議召開地址：青島市城陽區(qū)棘洪灘街道青大工業(yè)園區(qū)2號路國恩股份寫字樓四樓會議廳。

3、會議召集人：青島市國恩科技發(fā)展有限公司股東會。

4、現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：董事長王熱愛祖國老先生。

5、舉辦方法：此次股東會選用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

6、此次會議的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《青島國恩科技股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。

二、大會參加狀況

出席本次大會股東及股東代表共9人，意味著股權(quán)153,500,900股，占公司股權(quán)總量的56.5902％。

在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東3人，意味著股權(quán)153,000,000股，占上市企業(yè)總股份的56.4055％。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東6人，意味著股權(quán)500,900股，占上市企業(yè)總股份的0.1847％。

中小投資者參加的整體情況：

進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者7人，意味著股權(quán)9,500,900股，占上市企業(yè)總股份的3.5026％。

在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)9,000,000股，占上市企業(yè)總股份的3.3180％。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者6人，意味著股權(quán)500,900股，占上市企業(yè)總股份的0.1847％。

會議由董事長王愛國老先生組織，董事、公司監(jiān)事、高管人員參加了大會。上海市仁盈律師事務(wù)所律師對此次股東會開展印證，并提交法律意見書。

三、提案決議及表決狀況

此次股東會選用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，表決通過下列提案：

1、表決通過《關(guān)于公司〈2022年度董事會工作報告〉的議案》

總決議狀況：

允許153,477,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9846％；抵制3,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0020％；放棄20,600股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0134％。

中小投資者總決議狀況：

允許9,477,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7516％；抵制3,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0316％；放棄20,600股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2168％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

2、表決通過《關(guān)于公司〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》

總決議狀況：

允許153,475,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9837％；抵制4,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0029％；放棄20,600股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0134％。

中小投資者總決議狀況：

允許9,475,900股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7369％；抵制4,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0463％；放棄20,600股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2168％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

3、 表決通過《關(guān)于公司〈2022年年度報告〉全文及其摘要的議案》

總決議狀況：

允許153,477,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9846％；抵制3,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0020％；放棄20,600股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0134％。

中小投資者總決議狀況：

允許9,477,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7516％；抵制3,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0316％；放棄20,600股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2168％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

4、表決通過《關(guān)于公司〈2022年度財務(wù)決算報告〉的議案》

總決議狀況：

允許153,477,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9846％；抵制3,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0020％；放棄20,600股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0134％。

中小投資者總決議狀況：

允許9,477,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7516％；抵制3,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0316％；放棄20,600股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2168％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

5、表決通過《關(guān)于公司〈2022年度利潤分配預案〉的議案》

總決議狀況：

允許153,496,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9971％；抵制4,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0029％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許9,496,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9537％；抵制4,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0463％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

6、表決通過《關(guān)于公司〈2022年度內(nèi)部控制自我評價報告〉的議案》

總決議狀況：

允許153,475,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9837％；抵制4,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0029％；放棄20,600股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0134％。

中小投資者總決議狀況：

允許9,475,900股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7369％；抵制4,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0463％；放棄20,600股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2168％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

7、表決通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》

總決議狀況：

允許153,477,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9846％；抵制3,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0020％；放棄20,600股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0134％。

中小投資者總決議狀況：

允許9,477,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7516％；抵制3,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0316％；放棄20,600股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2168％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

8、表決通過《關(guān)于2023年度公司及子公司向金融機構(gòu)申請綜合授信和借款額度并接受關(guān)聯(lián)方擔保的議案》

總決議狀況：

允許153,005,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6771％；抵制495,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3229％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許9,005,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的94.7826％；抵制495,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的5.2174％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

9、表決通過《關(guān)于公司2023年度為子公司提供擔保額度的議案》

總決議狀況：

允許153,003,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6762％；抵制497,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3238％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許9,003,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的94.7679％；抵制497,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的5.2321％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

10、表決通過《關(guān)于2023年度子公司為公司提供擔保額度的議案》

總決議狀況：

允許153,287,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8608％；抵制213,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1392％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許9,287,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.7518％；抵制213,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.2482％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

決議結(jié)論：根據(jù)。

11、表決通過《關(guān)于董事會提前換屆暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》

本提案選用累積投票制開展決議，決議結(jié)論如下所示：

11.01 競選王愛國先生為企業(yè)第五屆股東會非獨立董事

決議結(jié)論：允許股權(quán)數(shù)153,492,701股，在其中中小投資者允許投票數(shù)為9,492,701股。

王愛國老先生當選為企業(yè)第五屆股東會非獨立董事。

11.02 競選張世德先生為企業(yè)第五屆股東會非獨立董事

決議結(jié)論：允許股權(quán)數(shù)153,495,801股；在其中中小投資者允許投票數(shù)為9,495,801股。

張世德老先生當選為企業(yè)第五屆股東會非獨立董事。

11.03 競選李宗好先生為公司發(fā)展第五屆股東會非獨立董事

決議結(jié)論：允許股權(quán)數(shù)153,495,801股；在其中中小投資者允許投票數(shù)為9,495,801股。

李宗好先生當選為企業(yè)第五屆股東會非獨立董事。

11.04 競選李慧穎女性為公司發(fā)展第五屆股東會非獨立董事

決議結(jié)論：允許股權(quán)數(shù)153,495,801股；在其中中小投資者允許投票數(shù)為9,495,801股。

李慧穎女性當選為企業(yè)第五屆股東會非獨立董事。

12、表決通過《關(guān)于董事會提前換屆暨選舉第五屆董事會獨立董事的議案》

本提案選用累積投票制開展決議，決議結(jié)論如下所示：

12.01 競選王亞平先生為企業(yè)第五屆股東會獨董

決議結(jié)論：允許股權(quán)數(shù)153,495,800股；在其中中小投資者允許投票數(shù)為9,495,800股。

王亞平老先生當選為企業(yè)第五屆股東會獨董。

12.02 競選孫建強先生為企業(yè)第五屆股東會獨董

決議結(jié)論：允許股權(quán)數(shù)153,495,800股；在其中中小投資者允許投票數(shù)為9,495,800股。

孫建強老先生當選為企業(yè)第五屆股東會獨董。

12.03 競選劉樹艷女性為公司發(fā)展第五屆股東會獨董

決議結(jié)論：允許股權(quán)數(shù)153,495,800股；在其中中小投資者允許投票數(shù)為9,495,800股。

劉樹艷女性當選為企業(yè)第五屆股東會獨董。

13、表決通過《關(guān)于監(jiān)事會提前換屆暨選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

本提案選用累積投票制開展決議，決議結(jié)論如下所示：

13.01 競選王龍先生為企業(yè)第五屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事

決議結(jié)論：允許股權(quán)數(shù)153,495,800股；在其中中小投資者允許投票數(shù)為9,495,800股。

王龍老先生當選為企業(yè)第五屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事。

13.02 競選于保國先生為企業(yè)第五屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事

決議結(jié)論：允許股權(quán)數(shù)153,494,700股；在其中中小投資者允許投票數(shù)為9,494,700股。

于保國老先生當選為企業(yè)第五屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事。

四、獨董個人述職狀況

公司獨立董事王亞平老先生意味著整體獨董宣讀了個人工作總結(jié)。

五、侓師開具的法律意見

上海市仁盈律師事務(wù)所律師張晏維、鄭茜元以參加了此次股東會開展印證并且為此次股東會出具了《關(guān)于青島國恩科技股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》，其總結(jié)性建議為：此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎中國法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結(jié)論真實有效。

六、備查簿文檔

（一）青島市國恩科技發(fā)展有限公司2022年度股東大會決定；

（二）上海市仁盈法律事務(wù)所關(guān)于青島國恩科技發(fā)展有限公司2022年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

青島市國恩科技發(fā)展有限公司

二○二三年五月十九日

股票號：002768 股票簡稱：國恩股份 公示序號：2023-020

青島市國恩科技發(fā)展有限公司

第五屆股東會第一次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

青島市國恩科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“國恩股份”）第五屆股東會第一次會議于2023年5月18日16:00在公司辦公樓四樓會議室召開。此次會議由股東會整體執(zhí)行董事舉薦執(zhí)行董事王愛國老先生組織，會議報告于2023年5月13日以專人送達、電子郵箱、電話等方式傳出。此次會議采用當場決議的形式舉辦，應(yīng)參加此次會議表決的執(zhí)行董事7人，具體參加此次會議表決的董事長為7人。監(jiān)事及高管人員出席了此次會議。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實有效。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于選舉第五屆董事會董事長的議案》

企業(yè)分別在2023年4月25日和2023年5月18日舉辦第四屆董事會第十六次會議2022年度股東大會，投票選舉企業(yè)第五屆股東會。經(jīng)股東會全體人員的探討，一致同意競選王愛國先生為企業(yè)第五屆股東會老總，任職期自此次股東會表決通過之日起止這屆股東會任期屆滿之日止。王愛國老先生個人簡歷請見附件。

決議結(jié)論：7票允許、0票放棄、0票抵制。

2、表決通過《關(guān)于選舉第五屆董事會專門委員會委員的議案》

依據(jù)《公司法》的標準及《公司章程》的需求，為進一步規(guī)范董事會運行，提升股東會審議效率和效果，根據(jù)企業(yè)具體情況，建立董事會各專門委員會組成人員。企業(yè)第五屆股東會各專門委員會人員構(gòu)成如下所示：

1.第五屆股東會戰(zhàn)略委員會

王愛國（主委）、孫建強、劉樹艷、李宗好、李慧穎

2.第五屆董事會審計委員會

孫建強（主委）、劉樹艷、李慧穎

3.第五屆股東會提名委員會

劉樹艷（主委）、王亞平、李宗好

4.第五屆股東會薪酬與考核委員會

王亞平（主委）、孫建強、李慧穎

決議結(jié)論：7票允許、0票放棄、0票抵制。

3、表決通過《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》

依據(jù)《公司法》的標準及《公司章程》的需求，為強化對公司管理人員領(lǐng)導，保證公司管理人員的穩(wěn)定性和經(jīng)營工作的順利開展，經(jīng)總經(jīng)理候選人并且經(jīng)過股東會全體人員探討，聘用王愛國先生為總經(jīng)理，任職期自此次股東會表決通過之日起止這屆股東會任期屆滿之日止。

決議結(jié)論：7票允許、0票、0票抵制。

4、表決通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理、財務(wù)負責人、董事會秘書的議案》

經(jīng)總經(jīng)理王熱愛祖國老先生候選人，股東會全體人員的探討，聘用陳應(yīng)老先生、紀先傷城之戀、于雨女性、陳廣龍先生、劉君風先生、韓博老先生、張鵬老先生、于垂柏老先生、孫紅喜女性、任云飛老先生、艾小燕女性、王勝利先生為公司副總經(jīng)理，聘用于垂柏先生為企業(yè)財務(wù)主管，聘用于雨女性為公司發(fā)展董事長助理。任職期自此次股東會表決通過之日起止這屆股東會任期屆滿之日止。

以上人員簡歷請見附件。

決議結(jié)論：7票允許、0票放棄、0票抵制。

5、表決通過《關(guān)于聘任審計稽核部負責人的議案》

經(jīng)董事會審計委員會候選人，股東會全體人員探討，聘用張莉娜女性為財務(wù)審計稽核部責任人，任職期自此次股東會表決通過之日起止這屆股東會任期屆滿之日止。

張莉娜小姐的個人簡歷請見附件。

決議結(jié)論：7票允許、0票放棄、0票抵制。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會第一次會議決議；

2、公司獨立董事開具的有關(guān)第五屆股東會第一次會議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

青島市國恩科技發(fā)展有限公司股東會

二〇二三年五月十九日

配件：

高管人員個人簡歷

王愛國老先生，1969年11月出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，清華工商管理學。我國新材料行業(yè)領(lǐng)軍人，中國管理科學交流會副會長，第十七屆、十八屆中國科學家論壇科技創(chuàng)新成果論文評審聯(lián)合會評審專家，青島第十四屆、十五屆、十七屆人民代表，山東勞模，青島優(yōu)秀人才戰(zhàn)略管理咨詢委員會委員，青島市人民政府經(jīng)濟顧問。曾獲中國優(yōu)秀企業(yè)家、立國60周年紀念我國塑料制品行業(yè)風采領(lǐng)軍人、我國民營科技發(fā)展趨勢榮譽獎、中國管理科學造就特別貢獻獎、全國中小企業(yè)十大優(yōu)秀社會價值創(chuàng)業(yè)者、青島優(yōu)秀企業(yè)家、青島拔尖人才、青島自主創(chuàng)業(yè)大牌明星、青島市城陽區(qū)十大杰出青年、青島市城陽區(qū)第一批優(yōu)秀青年人才、2020年度鄉(xiāng)村振興發(fā)展巨大貢獻角色、2020自主創(chuàng)新先進工作者等榮譽。2000年12月至2011年8月，任青島市國恩科技有限公司（國恩股份其前身，下稱“國恩比較有限”）實行董事兼總經(jīng)理、技術(shù)性中心主任；2011年8月迄今，任公司董事長兼總經(jīng)理、技術(shù)性中心主任。

王愛國老先生系公司控股股東、控股股東，擁有企業(yè)股票12,600億港元，占公司總股本的46.45%。

青島市新世紀星豪集團有限公司（下稱“新世紀星豪”）擁有企業(yè)股票1,800億港元，占公司總股本的6.64%。徐波女性擁有新世紀星豪83.30%的股份，系新世紀星豪的大股東。王愛國先生與徐波女性為夫妻感情。除此之外，王愛國先生與別的持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；經(jīng)在最高法院網(wǎng)查詢，王愛國老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。。

陳應(yīng)老先生，1962年6月出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，工商管理學，注冊會計。2004年3月至2011年2月，任國恩比較有限財務(wù)經(jīng)理；2011年2月至2011年7月，任任國恩比較有限財務(wù)經(jīng)理、新世紀星豪公司監(jiān)事；2011年8月至2017年7月，任董事兼財務(wù)主管、新世紀星豪公司監(jiān)事；2017年7月至2019年4月，任公司副總經(jīng)理兼財務(wù)主管、新世紀星豪公司監(jiān)事；2019年4月至2021年9月，任公司副總經(jīng)理、新世紀星豪公司監(jiān)事；2021年9月迄今，任公司副總經(jīng)理、新世紀星豪公司監(jiān)事、包頭市東寶生物技術(shù)股份有限公司監(jiān)事長。

陳應(yīng)老先生擁有新世紀星豪3.50%的股份，新世紀星豪擁有國恩股份1,800億港元股權(quán)，占總股本的6.64%。陳應(yīng)老先生根據(jù)新世紀星豪間接性擁有國恩股份63億港元股權(quán)。

陳應(yīng)先生與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；經(jīng)在最高法院網(wǎng)查詢，陳應(yīng)老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

紀先傷城之戀，1974年4月出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，本科文憑，技術(shù)工程師。2000年12月至2011年2月，任國恩比較有限營銷管理中心主管；2011年2月至2011年7月，國恩比較有限營銷管理中心主管、新世紀星豪執(zhí)行董事；2011年8月至2017年7月，任董事兼營銷管理中心主管、新世紀星豪執(zhí)行董事；2017年7月迄今，任公司副總經(jīng)理、新世紀星豪執(zhí)行董事。

紀先傷城之戀擁有新世紀星豪4.50%的股份，新世紀星豪擁有國恩股份1,800億港元股權(quán)，占總股本的6.64%。紀先傷城之戀根據(jù)新世紀星豪間接性擁有國恩股份81億港元股權(quán)。

紀先傷城之戀與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；經(jīng)在最高法院網(wǎng)查詢，紀先傷城之戀并不屬于“失信執(zhí)行人”。

于雨女性，1990年6月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2015年6月至2018年6月，任探路者控投集團股份有限公司投資者互動負責人；2018年6月至2020年7月，任公司證券事務(wù)代表；2019年5月至2020年7月，任公司職工代表監(jiān)事；2020年7月迄今，任公司副總經(jīng)理兼董事長助理。

于雨女性與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；現(xiàn)階段未持有公司股份；不會有《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；經(jīng)在最高法院網(wǎng)查詢，于雨女性并不屬于“失信執(zhí)行人”。

陳廣龍先生，1971年4月出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，本科文憑。2004年1月至2007年10月，任國恩比較有限技術(shù)性中心副主任；2007年11月至2011年2月，任國恩比較有限副總；2007年2月至2011年7月，任國恩比較有限副總、新世紀星豪執(zhí)行董事；2011年8月至2017年7月，任董事兼副總、新世紀星豪執(zhí)行董事；2017年7月迄今，任公司副總經(jīng)理、新世紀星豪執(zhí)行董事。

陳廣龍先生擁有新世紀星豪2.50%的股份，新世紀星豪擁有國恩股份1,800億港元股權(quán)，占總股本的6.64%。陳廣龍先生根據(jù)新世紀星豪間接性擁有國恩股份45億港元股權(quán)。

陳廣龍先生與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；經(jīng)在最高法院網(wǎng)查詢，陳廣龍先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

劉君風先生，1973年8月出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，本科文憑。2010年4月2011年7月，任國恩比較有限經(jīng)理助理、發(fā)展戰(zhàn)略業(yè)務(wù)經(jīng)理；2011年8月至2018年5月，任公司經(jīng)理助理、發(fā)展戰(zhàn)略業(yè)務(wù)經(jīng)理；2018年6月迄今，任公司鄭州分公司責任人；2019年5月至2021年9月，任公司副總經(jīng)理；2021年9月迄今，任公司副總經(jīng)理、國恩塑業(yè)（河南?。┯邢挢熑喂緦嵭卸录婵偨?jīng)理。

劉君風先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；經(jīng)在最高法院網(wǎng)查詢，劉君風先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

韓博老先生，1982年6月出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，研究生文憑。2005年8月至2008年5月，任職于海爾公司；2008年5月至2010年8月，任職于富士康科技集團；2010年8月至2011年7月，任國恩比較有限經(jīng)理助理；2011年8月至2013年8月，任公司經(jīng)理助理；2013年8月至2021年9月，任公司副總經(jīng)理；2021年9月至2022年1月，任公司副總經(jīng)理、山東省國恩有機化學有限公司總經(jīng)理；2022年1月迄今，任公司副總經(jīng)理、山東省國恩有機化學有限公司總經(jīng)理、浙江一塑新材料科技有限公司執(zhí)行董事。

韓博老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；經(jīng)在最高法院網(wǎng)查詢，韓博老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

張鵬老先生，1986年10月出世，中國籍，無海外居留權(quán).2008年3月至2011年7月，任國恩比較有限采購部門負責人；2011年8月至2014年8月，任公司購置管理處總經(jīng)理；2014年9月至2016年1月，列任企業(yè)營銷管理中心總經(jīng)理、主管；2016年2月至2020年5月，任公司副總經(jīng)理；2020年5月迄今，任公司副總經(jīng)理、青島市國恩熔噴產(chǎn)業(yè)鏈有限責任公司主管。

張鵬老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；經(jīng)在最高法院網(wǎng)查詢，張鵬老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

于垂柏老先生，1974年1月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生文憑。2011年1月至2011年7月，任國恩比較有限財務(wù)審計主管；2011年8月至2017年1月，任公司審計主管；2017年3月至2017年9月，任青島市國恩復合材質(zhì)有限公司總經(jīng)理；2017年2月至2017年3月，任公司副總經(jīng)理；2017年3月至2019年4月，任公司副總經(jīng)理、青島市益青微生物科技發(fā)展有限公司監(jiān)事長；2019年4月迄今，任公司副總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理。

于垂柏老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；經(jīng)在最高法院網(wǎng)查詢，于垂柏老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

孫紅喜女性，1971年10月出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，本科文憑，高級會計。1994年7月至2018年7月，任職于海信集團，列任海信集團清算中心資產(chǎn)負責人，海信空調(diào)企業(yè)、康佳模具制造公司、海信智能商業(yè)企業(yè)財務(wù)主管、海信集團財務(wù)共享項目顧問；2018年8月至2020年7月，任分公司財務(wù)主管；2020年7月迄今，任公司副總經(jīng)理。

孫紅喜女性未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；經(jīng)在最高法院網(wǎng)查詢，孫紅喜女性并不屬于“失信執(zhí)行人”。

任云飛老先生，1989年8月出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，研究生文憑。2014年10月至2016年4月，任奧地利使館商務(wù)參贊處漢語翻譯；2016年7月至2017年6月，任中國出口信用保險公司客戶經(jīng)理；2017年8月至2020年6月，任公司經(jīng)理助理、投資總監(jiān)；2020年7月迄今，任公司副總經(jīng)理。

任云飛老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；經(jīng)在最高法院網(wǎng)查詢，任云飛老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

艾小燕女性，1981年7月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2017年1月至2020年12月，任公司企業(yè)管理部主管；2021年1月至2022年4月，任公司戰(zhàn)略規(guī)劃中心負責人；2022年4月迄今，任公司副總經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃中心負責人。

艾小燕女性未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；經(jīng)在最高法院網(wǎng)查詢，艾小燕女性并不屬于“失信執(zhí)行人”。

王勝利老先生，1986年3月出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，大專文憑。2011年4月至2014年8月，任公司購置管理處員工；2014年9月2017年5月，任公司購置管理處總經(jīng)理；2017年6月至2017年7月，任公司經(jīng)理助理、購置管理處主管；2017年7月至2018年1月，任公司監(jiān)事長；2018年1月至2023年5月，任公司監(jiān)事長、青島市國恩塑貿(mào)有限公司經(jīng)理；2023年5月起，任公司副總經(jīng)理、青島市國恩塑貿(mào)有限公司經(jīng)理。

王勝利老先生持有公司股份2,500股，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；經(jīng)在最高法院網(wǎng)查詢，王勝利老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

財務(wù)審計稽核部責任人個人簡歷

張莉娜女性，1973年7月出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，本科文憑，管理學學士，高級會計，注冊會計。1994年7月至2003年12月，任中國石化齊魯石化齊翔企業(yè)會計、負責人、財務(wù)審計負責人；2004年1月至2006年9月，任山東省東盛會計事務(wù)所工程項目經(jīng)理；2006年10月2007年12月，任中合正信會計事務(wù)所青島市分所高級項目經(jīng)理；2008年1月至2009年1月，任國恩比較有限財務(wù)主管；2009年1月至2017年10月，任深?；ぱ芯克肿庸矩攧?wù)部長；2017年11月至2019年7月，任青島市安信化學品安全信息科技有限公司財務(wù)主管；2019年7月迄今，任經(jīng)理助理、財務(wù)審計稽核部責任人。

張莉娜女性未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東及其董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；經(jīng)在最高法院網(wǎng)查詢，張莉娜女性并不屬于“失信執(zhí)行人”。

股票號：002768 股票簡稱：國恩股份 公示序號：2023-021

青島市國恩科技發(fā)展有限公司

第五屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

青島市國恩科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“國恩股份”）第五屆職工監(jiān)事第一次會議于2023年5月18日17:00在青島市城陽區(qū)棘洪灘街道青大工業(yè)園區(qū)2號路企業(yè)四樓會議室召開。此次會議由公司監(jiān)事王龍老先生建議舉辦并組織，會議報告于2023年5月13日以專人送達、電子郵箱、電話等方式傳出。此次會議需到公司監(jiān)事3名，實到公司監(jiān)事3名。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會主席的議案》

企業(yè)已經(jīng)在2023年4月25日和2023年5月18日各自舉辦第四屆職工監(jiān)事第十三次會議2022年度股東會，投票選舉企業(yè)第五屆職工監(jiān)事。依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的需求，為強化對公司監(jiān)事會領(lǐng)導，保證職工監(jiān)事各項工作多極化和規(guī)范，經(jīng)職工監(jiān)事全體人員的探討，一致同意競選王龍老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發(fā)展第五屆監(jiān)事長，任職期自此次職工監(jiān)事表決通過日起至這屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計算。

決議結(jié)果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

第五屆職工監(jiān)事第一次會議決議。

特此公告。

青島市國恩科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

二○二三年五月十九日

配件：

監(jiān)事長個人簡歷

王龍老先生，1981年9月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，碩士學歷，工程師、中國共產(chǎn)黨員。共獲得發(fā)明專利十項、實用型專利十余項、外觀專利二項。曾獲山東中小型企業(yè)科學技術(shù)進步獎二等獎、青島科技進步三等獎、城陽區(qū)“區(qū)委書記杯”自主創(chuàng)新巨獎特等獎、“城陽區(qū)第一批基層一線專業(yè)技術(shù)人員領(lǐng)軍人才”和城陽區(qū)“拔尖人才”光榮稱號，組織并參加70多項青島技術(shù)革新重點項目建設(shè)、機構(gòu)并參加國恩股份國家級別企業(yè)技術(shù)中心及青島纖維材料專家工作站的建立，參加二項國家項目申請及驗收流程。2009年7月上崗企業(yè)，列任研究中心負責人、技術(shù)性中心副主任、經(jīng)理助理、公司監(jiān)事。2023年5月起，任公司技術(shù)性中心副主任、監(jiān)事長。

王龍老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不會有《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；經(jīng)在最高法院網(wǎng)查詢，王龍老先生士不歸屬于“失信執(zhí)行人”。