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云南大理藥業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決定公示
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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月18日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：昆明南亞風(fēng)情置業(yè)有限公司七彩云南溫德姆至尊豪廷大酒店
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，老總楊君祥老先生組織，選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程、參會(huì)人員資格、召集人資質(zhì)、決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，執(zhí)行董事尹翠仙、楊君衛(wèi)由于工作原因授權(quán)委托楊君祥出席本次大會(huì)，執(zhí)行董事曾繼堯由于工作原因授權(quán)委托曾立華出席本次大會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，公司監(jiān)事辛華穎因自身原因無(wú)法出席本次大會(huì)；
3、董事長(zhǎng)助理參加了此次會(huì)議；企業(yè)高管出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于〈公司2022年年度報(bào)告〉及摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于2023年非獨(dú)立董事薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于2023年獨(dú)立董事薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于2023年監(jiān)事薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：《關(guān)于公司科技綜合樓部分暫時(shí)閑置樓層對(duì)外出租的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，提案11為特別決議議案，已經(jīng)獲得列席會(huì)議公司股東或股東代表所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上表決通過(guò)；提案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12為普通決議提案，已經(jīng)獲得列席會(huì)議公司股東或股東代表所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上表決通過(guò)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海通力電梯法律事務(wù)所
侓師：陳勇、邱夢(mèng)媛
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為,此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定,出席本次股東會(huì)工作人員資質(zhì)、此次股東會(huì)召集人資質(zhì)均真實(shí)有效,此次股東會(huì)的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定,此次股東會(huì)的決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
云南大理藥業(yè)股份有限公司股東會(huì)
2023年5月19日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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