本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會(huì)議是不是是被否定提案：無(wú)

一、 會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

（一） 股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月18日

（二） 股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：無(wú)錫市新吳區(qū)新輝環(huán)城路9號(hào) 企業(yè)一樓會(huì)議廳

（三） 列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：

（四） 表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，由出席本次大會(huì)的執(zhí)行董事推舉胡杰老先生組織。交流會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程及其表決方式和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。

（五） 董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人，以實(shí)地方法參加3人，以通信方式參加2人；

2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，以實(shí)地方法參加2人，以通信方式參加1人；

3、 董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)主管胡杰老先生參加了此次會(huì)議；印證侓師出席此次會(huì)議。

二、 提案決議狀況

（一） 非累積投票提案

1、 提案名字：《關(guān)于2022年年度報(bào)告正文及其摘要的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、 提案名字：《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、 提案名字：《關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、 提案名字：《關(guān)于聘請(qǐng)2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、 提案名字：《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、 提案名字：《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、 提案名字：《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、 提案名字：《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、 提案名字：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

（二） 涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況

（三） 有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明

1、提案3為關(guān)系公司股東回避表決提案，列席會(huì)議的相關(guān)性公司股東展開(kāi)了回避表決；

2、提案5對(duì)中小股東展開(kāi)了獨(dú)立記票。

三、 律師見(jiàn)證狀況

1、 此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海通力電梯法律事務(wù)所

侓師：翁曉健、王明仁

2、 律師見(jiàn)證結(jié)果建議：

總的來(lái)說(shuō), 本所律師認(rèn)為, 此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定, 參會(huì)工作人員資質(zhì)、此次股東會(huì)召集人資質(zhì)均真實(shí)有效, 此次股東會(huì)的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定, 此次股東會(huì)的決議結(jié)論真實(shí)有效。

特此公告。

無(wú)錫市祥生醫(yī)療科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月19日

證券代碼：688358 證券簡(jiǎn)稱：祥生醫(yī)療 公示序號(hào)：2023-015

無(wú)錫市祥生醫(yī)療科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2022本年度醫(yī)療器械盛典團(tuán)體業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)暨2023年第一季度

業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒

● 會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：2023年6月16日（星期五）14:00-15:00

● 會(huì)議召開(kāi)地址：上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com）

● 會(huì)議召開(kāi)方法：上證路演中心短視頻融合網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

● 投資人可在2023年6月9日（星期五）至2023年6月15日（星期四）16:00前根據(jù)單位郵箱info@chison.com.cn開(kāi)展提出問(wèn)題。公司將在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。

無(wú)錫市祥生醫(yī)療科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月19日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布企業(yè)《2023年年度報(bào)告》和《2023年第一季度報(bào)告》，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2023本年度及其2023年第一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)情況，企業(yè)參加了由上海交易所承辦的2022本年度醫(yī)療器械盛典團(tuán)體業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，預(yù)計(jì)于2023年6月16日14:00-15:00舉辦2022本年度醫(yī)療器械盛典團(tuán)體業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)暨2023年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資人關(guān)注的問(wèn)題相互交流。

一、 答疑會(huì)種類(lèi)

此次答疑會(huì)以視頻融合網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方法舉辦，企業(yè)將對(duì)于2022本年度及2023年第一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析實(shí)際情況與投資人進(jìn)行交流交流和溝通，在信息公開(kāi)允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。

二、 答疑會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)、地址

（一） 會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：2023年6月16日14:00-15:00

（二） 會(huì)議召開(kāi)地址：上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com）

（三） 會(huì)議召開(kāi)方法：上證路演中心短視頻融合網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、 參與人員

執(zhí)行董事、經(jīng)理莫如理女性，執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)助理、副總、財(cái)務(wù)主管胡杰老先生，投資者互動(dòng)主管青云老先生，獨(dú)董徐志翰老先生（若有突發(fā)情況，與會(huì)人員將可能作出調(diào)整）。

四、 投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年6月16日（星期五）14:00-15:00，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，企業(yè)將及時(shí)回應(yīng)投資人的提出問(wèn)題。

（二）投資人可在2023年6月9日（星期五）至2023年6月15日（星期四）16:00前根據(jù)單位郵箱info@chison.com.cn向領(lǐng)導(dǎo)提出問(wèn)題，公司將在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。

五、 聯(lián)絡(luò)人及聯(lián)系電話

聯(lián)絡(luò)單位：證券事務(wù)部

聯(lián)系方式：0510-85271380

電子郵件：info@chison.com.cn

六、 其他事宜

此次答疑會(huì)舉辦后，客戶可以根據(jù)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次答疑會(huì)的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

無(wú)錫市祥生醫(yī)療科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月19日