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寧波三星診療電氣設(shè)備有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定公示
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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年5月18日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：寧波市鄞州區(qū)首南街道日麗中單757號(hào)奧克斯空調(diào)中央大廈25樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總沈國英女性組織，選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。會(huì)議召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，到場(chǎng)4人，董事鄭堅(jiān)江老先生由于工作原因無法參加，獨(dú)董段逸超老先生、楊華軍老先生由于工作原因無法列席會(huì)議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理郭粟女性參加了此次股東會(huì)；首席總裁沈國英女性、財(cái)務(wù)主管葛瑜斌老先生出席了此次股東會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)2022年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2022年年報(bào)以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)2022年度利潤分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)及子公司向銀行借款信用額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)為控股公司公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)2022年度執(zhí)行董事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)2022年度公司監(jiān)事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年會(huì)計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關(guān)獨(dú)立董事津貼的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：關(guān)于企業(yè)變更注冊(cè)資本、修定《公司章程》并登記工商變更登記的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
14、提案名字：有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員薪酬考核規(guī)章制度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關(guān)競(jìng)選執(zhí)行董事的議案
2、有關(guān)競(jìng)選獨(dú)董的議案
3、有關(guān)競(jìng)選公司監(jiān)事的議案
(三)股票分紅按段決議狀況
(四)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(五)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、以上提案中，提案5、6、8、11項(xiàng)提案為對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案；
2、以上提案8、13為特別決議提案，早已合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)；其他普通決議提案，已獲得合理投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上根據(jù)；
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所
侓師：李勤芝、張夜半
2、律師見證結(jié)果建議：
總的來說，本所律師認(rèn)為，企業(yè)2022年年度股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會(huì)工作人員資質(zhì)及決議程序流程等，均達(dá)到《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)的決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
寧波三星診療電氣設(shè)備有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月19日
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