我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會并沒有否定提案的情況。

2、此次股東會并沒有涉及到變動上次股東會議決議的議案。

一、會議召開狀況：

1、會議報告：

藏區(qū)易明西雅藥業(yè)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“易明醫(yī)藥”）股東會于2023年4月 27日在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上刊載了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（下稱“股東大會通知”）（公示序號：2023-029），擬定于2023年5月18日舉辦2022年年度股東大會。

2、會議召開時長：

（1）現(xiàn)場會議時間是在：2023年5月18日（星期四）在下午14:00；

（2）網(wǎng)上投票時間是在：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年5月18日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年5月18日早上9:15 至 2023年5月18日在下午15:00的隨意時長。

3、現(xiàn)場會議舉辦地址：成都市高新區(qū)天府一街535號兩江國際B座37樓會議廳。

4、會議召集人：董事會。

5、大會表決方式：當場無記名書面形式網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合。

6、現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：老總批準老先生。

7、除權(quán)日：2023年5月12日。

8、此次股東會舉行的時長、地址、方法、召集人、節(jié)目主持人及集結(jié)、舉辦程序流程均達到《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和我們公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、大會參加狀況

公司股東參加的整體情況：進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東9人，意味著股權(quán)71,830,652股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的37.6703％。在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東7人，意味著股權(quán)57,378,850股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的30.0913％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東2人，意味著股權(quán)14,451,802股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的7.5790％。具體如下：

1、參加此次股東會現(xiàn)場會議股東及股東代表總共7人，均是2023年5月12日深圳交易所收盤后，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊并登記了列席會議登記的自然人股東。此次股東會授權(quán)委托參加的是：高帆授權(quán)委托批準參加，授權(quán)委托股票數(shù)48,800,382股；龐國強授權(quán)委托批準參加，授權(quán)委托股票數(shù)3,502,681股；彭輝授權(quán)委托李前行參加，授權(quán)委托股票數(shù)2,852,340股；徐濤授權(quán)委托郭艷參加，授權(quán)委托股票數(shù)375,000股。以上公司股東辦了列席會議的登記。當場參加股東代表股權(quán)值為57,378,850股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的30.0913％。

2、依據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上投票統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在《股東大會通知》所規(guī)定的網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)絡(luò)投票股東共2人，意味著股權(quán)14,451,802股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的7.5790％。

3、中小投資者參加的整體情況：進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者3人，意味著股權(quán)6,445,121股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的3.3800％。在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)6,355,021股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的3.3328％。利用網(wǎng)上投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)90,100股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0473％。

董事、公司監(jiān)事及董事長助理參加了此次股東會，別的高管人員出席了此次股東會。北京市植德法律事務(wù)所鄭超侓師、孫繼乾侓師參加并承載了此次會議。

三、提案決議和表決狀況

這次股東會以當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的對提案開展決議，審議通過了以下幾點，實際決議情況如下：

提案一：《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》；

總決議狀況：

允許71,830,652股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,445,121股，占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。

提案二：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》；

總決議狀況：

允許71,830,652股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,445,121股，占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。

提案三：《關(guān)于公司2022年年度報告及其摘要的議案》；

總決議狀況：

允許71,830,652股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,445,121股，占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。

提案四：《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》；

總決議狀況：

允許71,830,652股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,445,121股，占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。

提案五：《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》；

總決議狀況：

允許71,830,652股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,445,121股，占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。

提案六：《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；

總決議狀況：

允許71,830,652股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,445,121股，占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。

提案七：《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》；

總決議狀況：

允許71,830,652股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,445,121股，占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。

提案八：《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》；

股東會無本萬利提案關(guān)系公司股東參加。

總決議狀況：

允許71,830,652股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,445,121股，占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。

該提案為特別決議事宜，已經(jīng)獲得參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

提案九：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；

總決議狀況：

允許71,830,652股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,445,121股，占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。

該提案為特別決議事宜，已經(jīng)獲得參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

提案十：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票及辦理相關(guān)事項的議案》；

總決議狀況：

允許71,830,652股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,445,121股，占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000％。

該提案為特別決議事宜，已經(jīng)獲得參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

四、侓師開具的法律意見

此次會議由北京市植德法律事務(wù)所鄭超侓師、孫繼乾侓師參加印證，其開具的《法律意見書》覺得：此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的召集人和出席本次大會工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結(jié)論均真實有效。

五、備查簿文檔

1、2022年年度股東大會決定；

2、北京市植德法律事務(wù)所為本次股東會開具的法律意見書。

特此公告。

藏區(qū)易明西雅藥業(yè)科技發(fā)展有限公司

股東會

二〇二三年五月十九日

北京市植德法律事務(wù)所有關(guān)

藏區(qū)易明西雅藥業(yè)科技發(fā)展有限公司

2022年年度股東大會的法律意見書

植德京（會）字[2023]0069號

致：藏區(qū)易明西雅藥業(yè)科技發(fā)展有限公司（貴司）

北京市植德法律事務(wù)所(以下簡稱“本所”)接納貴司委托，指派律師參加并印證貴司 2022年年度股東大會(以下簡稱“此次會議”)。

本所侓師參加此次大會開展印證，并依據(jù)《中華人民共和國公司法》(下稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(下稱《證券法》)、《上市公司股東大會規(guī)則》(下稱《股東大會規(guī)則》)、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》(下稱《證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》)、《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則(試行)》(下稱《證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》)等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章及《西藏易明西雅醫(yī)藥科技股份有限公司章程》(下稱《公司章程》)的相關(guān)規(guī)定，就此次會議的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)、會議表決程序流程及決議結(jié)論等事項，出示本法律意見書。

對該法律意見書的出示，本所侓師特作如下申明：

1.本所侓師單就此次會議的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人和參加現(xiàn)場會議工作人員 資質(zhì)、會議表決程序流程及決議過程的合理合法表達意見，錯誤此次會議所決議的議案 內(nèi)容包括該等提案所表達的客觀事實或數(shù)據(jù)信息信息真實性、準確性完好性表達意見；

2.本所侓師不能對網(wǎng)上投票過程進行印證，參加此次大會網(wǎng)上投票的股東資格、網(wǎng)上投票結(jié)論都由對應(yīng)的證交所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件給予驗證；

3.本所侓師早已依照《股東大會規(guī)則》的需求，對貴司此次會議所涉及到的相關(guān)事宜展開了必須的審查和測試，所公開發(fā)表總結(jié)性建議合理合法、精確，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

4.本法律意見書僅作貴司此次會議的目的應(yīng)用，不可作為所有其他主要用途。本所侓師允許將該法律意見書隨貴司此次會議決議一起予以公告。

本所侓師依據(jù)《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《證券法律業(yè)務(wù)管理 辦法》《證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章的需求，依照律師業(yè)公認業(yè)務(wù)規(guī)范、職業(yè)道德和盡職履責(zé)精神實質(zhì)，對貴公司提供相關(guān) 文件或相關(guān)事項展開了審查和測試，顯現(xiàn)出具法律意見如下所示：

一、此次股東會的招集、舉辦程序流程

（一）此次會議的集結(jié)

經(jīng)檢查，此次會議由貴企業(yè)第三屆股東會第十二次會議議定舉辦然后由股東會召 集 。 貴 公 司 董 事 會 于 2023 年4月 27日 在《證券時報》《證券日報》及 深 圳 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站 (http://www.szse.cn)和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)對外公布了《西藏易明西雅醫(yī)藥科技股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》(下稱“會議報告”)，該通告注明了此次會議的舉辦時長、地址、表決方式、召集人、舉辦方法、決議事宜、除權(quán)日、有權(quán)利列席會議的對象、遞交會議審議的事宜、貴司通訊地址、手機聯(lián)系人、此次會議的備案方式、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟等事宜，并反映了公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是公司股東。

(二)此次會議的舉辦

貴司此次會議以當場投票選舉和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的舉辦。

此次會議的現(xiàn)場會議于2023年5月18日在成都市高新區(qū)天府一街535號兩江國際B座37樓會議廳如期召開，由貴董事長組織。

此次會議網(wǎng)上投票時間是在2023年5月18日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準確時間為2023年5月18日9:15至 15:00階段的隨意時長。

經(jīng)檢查，貴董事會依照《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、 規(guī)章制度、行政規(guī)章及其《公司章程》集結(jié)此次會議，此次會議召開的時間也、地址、 方法及會議主題都與會議報告所注明的相關(guān)介紹一致。

總的來說，貴司此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、標準 性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、此次股東會的召集人和列席會議工作人員資格

此次會議的召集人為尊董事會，合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章、 《股東大會規(guī)則》及《公司章程》所規(guī)定的召集人資質(zhì)。

根據(jù)實際列席會議公司股東設(shè)立股票帳戶的證明材料、有關(guān)身份證明材料、公司股東委托代理人遞交股東法人授權(quán)書及個人有效身份證、深圳證券信息有限責(zé)任公司意見反饋 的網(wǎng)上投票統(tǒng)計數(shù)據(jù)、截止到此次會議除權(quán)日的股份公司章程，并且經(jīng)過貴司及本所侓師檢查確定，此次會議進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東（公司股東委托代理人）總計9人， 意味著股權(quán)71,830,652股，占貴司有投票權(quán)股權(quán)總量的37.6703%。

在其中，出席本次股東會的中小投資者總計3人，意味著股權(quán)6,445,121股，占貴司股權(quán)總量的3.3800%。

除貴司公司股東（公司股東委托代理人）外，出席本次大會工作的人員還包含貴董事、公司監(jiān)事、高管人員及本所經(jīng)辦人員侓師。

經(jīng)檢查，以上現(xiàn)場會議出席人員資格合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章、 《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實有效；以上參與網(wǎng)上投票股東 資質(zhì)已經(jīng)從深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件進行審核。

三、此次股東會的決議流程和決議結(jié)論

經(jīng)檢查，此次會議根據(jù)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》 及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，對貴司已公示的會議報告中列明明的所有提案展開了 逐一決議，決議結(jié)論如下所示：

（一）表決通過《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》

決議狀況：允許71,830,652股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許6,445,121股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為100.0000%；抵制0股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%；放棄0股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%。

（二）表決通過《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

決議狀況：允許71,830,652股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許6,445,121股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為100.0000%；抵制0股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%；放棄0股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%。

（三）表決通過《關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案》

決議狀況：允許71,830,652股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許6,445,121股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為100.0000%；抵制0股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%；放棄0股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%。

（四）表決通過《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》

決議狀況：允許71,830,652股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許6,445,121股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為100.0000%；抵制0股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%；放棄0股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%。

（五）表決通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

決議狀況：允許71,830,652股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股份總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許6,445,121股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為100.0000%；抵制0股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%；放棄0股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%。

（六）表決通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

決議狀況：允許71,830,652股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許6,445,121股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為100.0000%；抵制0股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%；放棄0股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%。

（七）表決通過《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

決議狀況：允許71,830,652股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許6,445,121股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為100.0000%；抵制0股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%；放棄0股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%。

（八）表決通過《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

決議狀況：允許71,830,652股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許6,445,121股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為100.0000%；抵制0股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%；放棄0股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%。

（九）表決通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

決議狀況：允許71,830,652股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許6,445,121股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為100.0000%；抵制0股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%；放棄0股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%。

（十）表決通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票及辦理相關(guān)事項的議案》

決議狀況：允許71,830,652股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股，占出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許6,445,121股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為100.0000%；抵制0股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%；放棄0股，占出席本次股東會的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.0000%。

本所侓師、當場舉薦的股東代表與公司監(jiān)事意味著共同承擔記票、監(jiān)票?，F(xiàn)場會議 表決票現(xiàn)場核對，通過和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉結(jié)論合拼統(tǒng)計分析、明確最后決議結(jié)論后給予公 布。在其中，貴司對有關(guān)提案的中小股東決議狀況獨立記票，并獨立公布決議 結(jié)論。

經(jīng)檢查，以上第一項至第七項提案是一般決議案，經(jīng)出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)，以上第八項至第十項提案為尤其決議案，經(jīng)出席本次大會股東（公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

總的來說，此次會議的決議流程和決議結(jié)論合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)范化 文檔、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實有效。

四、結(jié)果建議

總的來說，本所律師認為，貴司此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、法 規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的 召集人和出席本次大會工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結(jié)論均合理合法 合理。

本法律意見書一式貳份。

北京市植德法律事務(wù)所

負 責(zé) 人 _______________

龍洪濤

經(jīng)辦人員侓師 _________________

鄭 超

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孫繼乾

2023年5月18日